Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
2021年度独立取締役述職報告
–李栄珍は Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度の在任期間中、本人は関連法律、法規、証券監督管理委員会と深交所の監督管理規則、「優彩環境保護資源科学技術株式会社定款」、「会社独立取締役制度」などの規範的な文書の規定に厳格に従い、2021年度の関連会議に積極的に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議した。そして、会社の関連事項に対して独立した意見を発表し、会社の運営の合理性と公平性を効果的に保証し、会社と株主全体の合法的権益を確実に維持する。以下のように述べます。
一、取締役会及び株主総会への出席状況
2021年、本人が在任中に会議に出席した場合は以下の通りである。
会議名の合計回数出席すべき回数自ら出席依頼欠席回数2回連続して出席しないか
取締役会1 1 1 0 0 No
株主総会0 0 0 0 0は適用されません
報告期間中、勤勉責任と誠実実務の原則に基づいて、私は会議の前に各議題の資料を真剣に審査し、自発的に意思決定に必要な状況と関連資料を理解し、取得し、関係者と必要なコミュニケーションを行い、会議で真剣に各議案を聴取し、審議し、積極的に討論に参加し、関連事項に対して専門的な独立意見を発表し、厳格な態度で採決権を行使した。独立取締役の役割を積極的に発揮し、取締役会の科学的な意思決定を促進する。今年度、本人は会社の取締役会の各議案に賛成票を投じ、反対票と棄権票を投じなかった。
二、独立意見の発表状況
2021年度、私は《独立取締役制度》の要求に従って、誠実で、勤勉で、公正で、客観的に職責を履行して、積極的に会社の取締役会会議に参加して、関連規定によって独立意見を発表して、具体的には以下の通りです:2021年11月15日、第3回取締役会の第1回会議、高級管理職の招聘に対して独立意見を発表します。
三、会社に対して現場検査を行う場合
2021年度、本人は独立取締役として、取締役会に参加する機会とその他の時間を利用して、会社に対して実地考察を行い、取締役会の関連決議の具体的な執行状況を監督し、会社の最新経営動態をタイムリーに理解する。常に積極的に他の取締役、監事、役員及び関連スタッフと密接な連絡を保ち、会社の各重大事項の進展状況の特別報告を聴取し、自身の専門優位性を利用して、積極的に会社の発展戦略に対して専門化の提案を提出する。
四、取締役会専門委員会の職務状況
本人は指名委員会主任委員として、関連法律法規、部門規則、取引所規則と会社の各制度の規定に従い、指名委員会の日常業務を主宰した。
本人は戦略委員会の委員として、会社の「会社定款」、「戦略委員会工作制度」などの規定に厳格に従って戦略委員会の日常業務に参加し、会社の長期発展の戦略計画について研究を行った。五、職責を積極的に履行し、会社と株主の利益を守る
報告期間中、私は独立取締役が果たすべき義務を真剣に履行し、2022年、私は引き続き専門レベルを高め、他の取締役、監事、管理層とのコミュニケーションを強化し、取締役会の意思決定能力を高め、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行し、会社と中小株主の合法的権益をよりよく維持する。
六、その他の事項
(I)取締役会の開催を提案していない場合。
(II)会計士事務所の招聘または解任を提案していない場合。
(III)外部監査機関やコンサルティング機関を独立して招聘していない場合。
独立取締役：李栄珍
2022年4月14日
