証券コード： Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) 証券略称： Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) 公告番号：202222 Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
第8期29回取締役会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) 第8回取締役会第29回会議の開催に関する通知は、2022年4月2日に書面による書類で全取締役に送付し、同時に会社全体の監事と高級管理職に送付する。会議は2022年4月12日に会社の会議室で行われた。今回の取締役会は取締役7人に出席し、実際に取締役7人に出席しなければならない。会社全体の取締役の夏仲昊さん、侯海興さん、王小潼さん、尹琪さん、厳建偉さん、于海生さん、張昆さんの7人が自ら会議に出席した。監事全員と上級管理職全員が会議に列席した。会議は会社の理事長の夏仲昊さんが主宰した。会議は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に合致した。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、項目ごとに採決し、以下の決議を形成した。
一、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年年度報告及び要約」を審議・採択した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。及び「中国証券報」、「証券時報」の「2021年年度報告及び要約」。
二、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度取締役会工作報告」を審議・採択した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度取締役会業務報告」。
三、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度総経理業務報告」を審議・採択した。
四、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度財務決算報告」を審議・採択した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
五、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に当社の親会社は純利益511380383元を実現し、その年の利益は10%法定積立金5113838元を抽出し、後の親会社の未分配利益46 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 45元を控除しなければならない。
会社のプロジェクト建設と戦略計画の順調な実施をよりよく保障し、短期収益と長期利益をよりよく両立させ、会社の安定した持続可能な発展、安定した運営を保障し、会社の発展の質をさらに高め、株主に長期的な持続的なリターンをもたらすために、会社が立案した2021年度利益分配予案は、2021年度に現金配当を一時的に行わず、残りの未分配利益は後年度分配に転換する。今回は配当金も資本積立金の増資も行わない。
「会社定款」の利益分配に関する規定によると、最近3年間、現金方式で累計分配された利益は、最近3年間の親会社が実現した年平均分配可能な利益の30パーセントを下回らない。2019年から2021年まで、親会社の最近の3年間の年間利益は-27820553元で、会社の最近の3年間は現金方式で2219661790元を累計して分配したため、会社の最近の3年間の累計利益状況は「会社定款」の要求に合致している。
今回の利益分配予案は、会社の利益状況、現在の業界の融資環境、将来のキャッシュフロー状況、資金需要などの要素を総合的に考慮した。会社は2021年度の未分配利益を次の年度まで転がし、会社の一般運営資金とプロジェクト建設の需要を満たし、財務費用支出を効果的に低減し、財務の安定性とリスク抵抗能力を高め、会社の正常な生産経営と未来の持続的な発展を保障し、株主全体の長期利益をよりよく維持する。同時に、会社は相応の期間にすでに中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」などの関連規定に従って中小株主が現金配当の意思決定に参加するのに便利を提供した。
2021年度利益分配予案は関連法律法規及び「会社定款」の利益分配政策に関する規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。会社の独立取締役はすでにこの議案に対して「同意」の独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「第8回取締役会第29回会議に関する独立取締役の独立意見」。
六、2票の回避、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年の日常関連取引に関する議案」を審議・採択した。関連取締役の王小潼さん、尹琪さんは採決を避けた。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。及び「中国証券報」、「証券時報」の「2022年日常関連取引予想公告」。この議案はすでに会社の独立取締役が事前に承認し、「同意」の独立意見を発表したと同時に、独立取締役は会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生金額と予想の違いの原因を審査し、特別意見を発表した。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「独立取締役の2022年の日常関連取引に関する事前承認意見」、「第8回取締役会第29回会議に関する独立取締役の独立意見」、「独立取締役の会社の2021年度の日常関連取引の実際状況と差異事項に存在する予定の特別意見」。
七、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度内部統制評価報告」を審議・採択した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
会社の独立取締役はすでにこの議案に対して「同意」の独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「第8回取締役会第29回会議に関する独立取締役の独立意見」。
八、2票の回避、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「天津天保財務有限会社のリスク評価報告について」の議案を審議・採択した。関連取締役の王小潼さん、尹琪さんは採決を避けた。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。天津天保財務有限会社のリスク評価報告書について。
九、「独立取締役2021年度述職報告」を聴取する。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「独立取締役2021年度述職報告」。
十、7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2021年度株主総会の開催に関する通知」を審議・採択した。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。及び「中国証券報」、「証券時報」の「2021年年度株主総会開催に関する通知」。
以上の一、二、四、五、六、九項目の報告、議案は会社に2021年年度株主総会の審議、聴取を提出する。
ここに公告する
Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
取締役会
二○二二年四月十四日
