証券コード： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 証券略称： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 公告番号：2022036 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
第4回取締役会第16回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第16回会議は2022年4月13日に通信形式で開催され、会議通知は2022年4月13日にメールまたは直接送達などの方式で発行され、取締役全員の一致した同意を得て、今回の会議の通知期限を免除する。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規と「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 定款」の規定に合致し、形成された決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、『第四回取締役会第十六回会議の通知期限の免除に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
2、「会社の2022年第1回臨時株主総会の取り消し及び別途開催に関する議案」の審議、可決
議案の具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の2022年第1回臨時株主総会の取り消し及び別途開催に関する通知」。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
3、「会社の第4回取締役会の独立取締役の補選に関する議案の改正」を審議、可決する
議案の具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の第4回取締役会の独立取締役議案の補選に関する公告を改訂する」。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
4、「会社の第4回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案の改正」を審議、可決する
議案の具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の第4回取締役会の非独立取締役議案の補選に関する公告を改訂する」。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出する必要がある。
5、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択する取締役会は2022年4月29日、現場投票とネット投票を組み合わせて会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。具体的な内容は会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」。
採決結果:同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
三、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十六回会議の決議；
2、独立取締役の第4回取締役会第16回会議の審議に関する独立意見;3、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役会2022年4月13日
