証券コード： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 証券略称： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 公告番号：2022035 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
第1回取締役会第29回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
会社の第1回取締役会第29回会議は2022年4月13日に通信方式で開催された。会議通知は2022年4月8日に電子メールなどの形式で発行され、会議は取締役7人、実から7人になるべきである。会議は会長の鄧偉明さんが主宰し、会議は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、会議の審議状況
1.6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年の制限株インセンティブ計画の一部インセンティブ対象リストの調整と付与数の調整に関する議案」を審議・採択した。
陶呉取締役は今回の制限株激励計画の関連取締役で、採決を回避した。残りの6人の取締役は採決に参加した。会社の「2022年制限株インセンティブ計画(草案)」で確定した73人のインセンティブ対象者が個人的な理由で、会社が授与する予定の128676万株の制限株を自発的にすべて放棄したことを考慮する。26人の激励対象者は、個人的な理由で自発的に一部買収会社が授与する予定の2万5671万株の制限株を放棄した。会社の2022年の第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は今回の激励計画に初めて一部の激励対象リストと授与された制限株の数を調整した。今回の調整後、初回付与対象者数は1113名から1040名に変更され、初回付与制限株数は484.00万株から4685653万株に変更された。
それ以外に、今回授与された激励対象とその授与制限株の数は、2022年の第1回臨時株主総会の審議で可決されたものと一致している。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、2022年4月14日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2022年制限株式インセンティブ計画の調整に関する一部インセンティブ対象リスト及び付与数の初授与に関する公告」。
2.6票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が激励対象者に初めて制限株を授与することに関する議案」を審議・採択した。
陶呉取締役は今回の制限株激励計画の関連取締役で、採決を回避した。残りの6人の取締役は採決に参加した。
「上場会社株式激励管理弁法」などの法律法規、規範性文書及び会社「2022年制限性株式激励計画(草案)」の関連規定に基づき、取締役会は会社の2022年制限性株式激励計画に規定された初回授与条件がすでに達成されたと判断し、会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、2022年4月13日を初回授与日とすることに同意した。1040人のインセンティブ対象4685653万株の制限株を初めて授与した。
会社の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、2022年4月14日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「会社がインセンティブ対象者に初めて制限株を授与することに関する公告」。
三、書類の検査準備
1.第1回取締役会第29回会議決議;
2.独立取締役の第1回取締役会第29回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
取締役会
二〇二二年四月十四日
