証券コード： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 証券略称： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 公告番号：2022038 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
第1回監事会第17回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
会社の第1回監事会第17回会議は2022年4月13日に通信方式で開催された。会議通知は2022年4月8日に電子メールなどの形式で発行され、会議は監事7人、実は7人になるべきである。会議は監事会の賀啓中主席が主宰し、会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、会議の審議状況
1.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年の制限株インセンティブ計画の一部インセンティブ対象リストの調整と付与数の調整に関する議案」を審議・採択した。
会社の監事会は次のように考えています。
会社の「2022年制限株インセンティブ計画(草案)」で確定した73人のインセンティブ対象者が個人的な理由で、会社が授与する予定の128676万株の制限株を自発的にすべて放棄したことを考慮する。26人の激励対象者は、個人的な理由で自発的に一部買収会社が授与する予定の2万5671万株の制限株を放棄した。会社の2022年の第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は本激励計画に初めて一部の激励対象リストと授与された制限株の数を調整した。今回の調整後、初回付与対象者数は1113名から1040名に変更され、初回付与制限株数は484.00万株から4685653万株に変更された。
それ以外に、今回授与された激励対象とその授与制限株の数は、2022年の第1回臨時株主総会の審議で可決されたものと一致している。
審査を経て、監事会は上述の調整事項は「上場会社の株式激励管理方法」などの関連法律、法規の要求と会社の「2022年制限性株式激励計画(草案)」の関連規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
具体的な内容は、2022年4月14日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2022年制限株式インセンティブ計画の調整に関する一部インセンティブ対象リスト及び付与数の初授与に関する公告」。
2.7票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が激励対象者に初めて制限株を授与することに関する議案」を審議・採択した。
会社の監事会は次のように考えています。
(1)73名の激励対象者が個人の原因で自発的にすべて買収会社が授与する予定の128676万株の制限株を放棄し、26名の激励対象者が個人の原因で自発的に一部買収会社が授与する予定の2.5671万株の制限株を放棄した以外は、今回制限株を授与される予定のインセンティブ対象は、2022年に初めて臨時株主総会が承認した会社2022年制限株インセンティブ計画に規定されたインセンティブ対象と一致する。
(2)今回授与された制限株の激励対象はいずれも「中華人民共和国会社法」、「 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、「上場会社株式激励管理弁法」などの文書に規定された激励対象条件に合致し、激励対象には独立取締役、監事、上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者およびその配偶者、両親、子供。今回付与された制限株のインセンティブ対象主体資格は合法的で有効であり、制限株の授与条件を満たす。
(3)取締役会が確定した初授与日は、「上場企業株式激励管理弁法」と会社の「2022年制限株式激励計画(草案)」の授与日に関する規定に合致する。会社と今回のインセンティブ付与対象者はいずれも制限株を付与できない場合は発生せず、会社が今回のインセンティブ計画で設定したインセンティブ付与対象者が制限株を付与される条件はすでに達成された。
以上、会社監事会は、今回のインセンティブ計画に組み入れたインセンティブ対象はいずれも関連法律法規及び規範性文書に規定された条件に合致し、「2022年制限性株式インセンティブ計画(草案)」に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、今回の制限性株式インセンティブ対象の主体資格として合法的で有効であると考えている。監事会は2022年4月13日を初授与日とし、1040人の激励対象者に4685653万株の制限株を初授与することに同意した。
具体的な内容は、2022年4月14日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「会社がインセンティブ対象者に初めて制限株を授与することに関する公告」。
三、書類の検査準備
会社の第1回監事会の第17回会議の決議。
ここに公告する。
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 監事会
二〇二二年四月十四日
