Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 独立取締役
第4回取締役会第16回会議審議に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役会議事規則」及び「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第4回取締役会第16回会議に参加した。関連書類資料を真剣に全面的に審査した後、第4回取締役会第16回会議で審議された関連事項について、独立した判断の立場に基づいて、以下の意見を発表した。
(一)『会社の第4回取締役会の独立取締役の補選に関する議案の改訂』
調査の結果、今回の取締役補選の指名手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致していると考えられている。董暁東先生、孫健先生、寧慶才先生の職務資質、専門経験などの資料を真剣に審査した後、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は発見されなかった。中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)に市場立ち入り禁止者として確定され、立ち入り禁止が解除されていない状況も発見されず、中国証券監督管理委員会と証券取引所のいかなる処罰と懲戒も受けたことがない。董暁東先生、孫健先生、寧慶才先生は「会社法」、「会社定款」などの規定の取締役の職務条件に合致し、会社の取締役を担当する資質と能力を備えていると考えています。董暁東さん、孫健さん、寧慶才さんを会社の取締役候補に増補し、会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
(二)「会社の第4回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案を改訂する」
調査の結果、今回の取締役補選の指名手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致していると考えられている。われわれは周峰先生、雷鵬国先生の職務資質、専門経験などの資料を真剣に審査した後、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「会社定款」に規定された会社の取締役を担当してはならない状況は発見されず、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)に市場の立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止が解除されていない状況も発見されなかった。中国証券監督管理委員会と証券取引所のいかなる処罰と懲戒も受けたことがない。周峰さん、雷鵬国さんは「会社法」、「会社定款」などの規定の取締役の職務条件に合致し、会社の取締役を担当する資質と能力を備えていると思います。私たちは周峰さん、雷鵬国さんを会社の取締役候補に増補し、会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
独立取締役署名:張根源(署名):傅羽韬(署名):劉偉(署名):
