証券コード： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 証券略称： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 公告番号：2022040 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
会社の第4回取締役会の非独立取締役議案の補選に関する公告を改訂する
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (以下「会社」と略称する)は2022年4月6日に第4回取締役会第15回会議を開き、「会社第4回取締役会非独立取締役の補選に関する議案」を審議・採択し、会社の株主付小銅氏及び杭州千泉科学技術パートナー企業(パートナー限定)指名、第4回取締役会指名委員会は審査し、付小銅氏、雷鵬国氏を第4回取締役会の補欠選挙の非独立取締役候補に指名することに同意し、任期は株主総会の審議が可決された日から今回の取締役会の任期が満了するまでである。具体的な内容は会社の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の第4回取締役会の非独立取締役に関する公告」(公告番号:2022023)。最近、会社は付小銅さんの声明書を受け取り、付小銅さんの個人的な理由で、第4回取締役会の非独立取締役候補資格を自発的に放棄した。第4回取締役会の選挙を順調に完成するために、杭州千泉科学技術パートナー企業(有限パートナー)は周峰さん、雷鵬国さんを会社の第4回取締役会の非独立取締役候補に指名した。
このような理由で、会社は2022年4月13日に第4回取締役会第16回会議を開き、「会社の第4回取締役会の非独立取締役の補選に関する改正案」を審議、可決した。具体的な状況は以下の通りである。
最近、会社の非独立取締役の徐鳳仙さん、葉泉さんは個人的な理由で会社の非独立取締役の辞任を申請した。会社のガバナンスメカニズムを改善するために、会社の株主杭州千泉科学技術パートナー企業(有限パートナー)の指名を経て、第4回取締役会指名委員会の審査を行い、周峰さん、雷鵬国さんを第4回取締役会の補欠選挙の非独立取締役候補に指名し、任期は株主総会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了するまでである。
周峰さん、雷鵬国さんが会社の取締役を務め、会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当した取締役の人数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
これらの議案は株主総会の審議が必要だ。新任の非独立取締役が就任する前に、徐鳳仙さん、葉泉さんは関連法律法規の規定に従い、取締役の職責を引き続き履行する。
会社の独立取締役は今回の非独立取締役の補選事項について同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の「独立取締役第4回取締役会第16回会議審議に関する独立意見」の公告。
ここに公告する。
添付ファイル:取締役候補の周峰さん、雷鵬国さんの履歴書
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役会2022年4月13日添付ファイル1《周峰先生履歴書》:
周峰さんの履歴書
周峰さん、1975年8月生まれ、中国国籍、中国共産党党員、海外永住権、短大学歴がありません。陝西省陝西黒龍溝鉱業有限責任会社の行政鉱長;現在、誠森グループ有限会社の社長を務めています。陝西柳林酒業グループ有限会社常務副総経理。
周峰氏は会社の株式を保有しておらず、会社の取締役、監事、高級管理職、会社の5パーセント以上の株式を保有している株主、実際の支配者との間には関連関係がなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けておらず、最高人民法院が公表した信用喪失被執行者に属しておらず、「中華人民共和国会社法」は存在しない。「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 規約」に規定されている会社の取締役を担当してはならない場合。
添付ファイル2『雷鵬国先生履歴書』:
雷鵬国さんの履歴書
雷鵬国さん:1973年3月7日生まれ、中国国籍、海外永住権、本科学歴がありません。甘粛政法大学に就職し、現在中興天恒エネルギー科学技術(北京)株式会社の理事長を務めている。雷鵬国さんは会社の株式を持っていないで、会社の実際のコントロール人の雷骞国さんの弟のために、会社の他の取締役、監事、高級管理職、会社の5パーセント以上の株式を持っている株主と関連関係がありません。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けず、最高人民法院が公表した信用喪失被執行者に属さず、「中華人民共和国会社法」、「 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 規約」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。
