証券コード： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 証券略称： Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 公告番号：2022039 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 監事会
会社が2022年に制限株インセンティブ計画で初めて一部インセンティブ対象リスト(調整後)を授与することに関する査察意見
当社及び監事会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (以下「会社」と略称する)監事会は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理方法」(以下「管理方法」と略称する)などの関連法律法規、規範性文書及び会社の「2022年制限性株式インセンティブ計画（草案）」（以下「本インセンティブ計画」と略称する）、「 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 規約」の関連規定は、会社が2022年制限性株式インセンティブ計画に初めて授与したインセンティブ対象リストを審査し、以下の意見を発表する。
1.会社の《2022年制限性株式激励計画(草案)》の中で確定した73名の激励対象が個人の原因で自発的にすべて買収会社が授与する予定の128676万株の制限性株式を放棄したことを考慮する。26人の激励対象者は、個人的な理由で自発的に一部買収会社が授与する予定の2万5671万株の制限株を放棄した。会社の2022年の第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は本激励計画に初めて一部の激励対象リストと授与された制限株の数を調整した。今回の調整後、初回付与対象者数は1113名から1040名に変更され、初回付与制限株数は484.00万株から4685653万株に変更された。
それ以外に、今回授与された激励対象とその授与制限株の数は、2022年の第1回臨時株主総会の審議で可決されたものと一致している。
以上の調整事項は「管理方法」などの関連法律法規の要求及び本激励計画の関連規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう場合はない。
2.本インセンティブ計画は、一部のインセンティブ対象者(調整後)が会社(持株子会社を含む)に勤めている取締役、高級管理職、核心技術者および取締役会がインセンティブが必要と判断した他の人員に初めて授与され、いずれも会社と雇用関係がある。
3.本インセンティブ計画の初回授与部分インセンティブ対象（調整後）「管理方法」に規定されたインセンティブ対象になってはならない状況が存在しない：
(1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
(2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
(3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取られたりした。
(4)「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況がある場合。
(5)法律法規が上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している場合。
(6)中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
4.本インセンティブ計画の授与日までに、本インセンティブ計画が初めて授与した一部のインセンティブ対象リスト(調整後)に登録された人員は「管理方法」などの書類に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、本インセンティブ計画に規定されたインセンティブ対象条件に合致する。本インセンティブ計画のインセンティブ対象は、会社の監事、独立取締役、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主または実際の支配者およびその配偶者、両親、子供を含まない。
5.会社と本インセンティブ計画の初回付与部分インセンティブ対象(調整後)はいずれも制限株を付与できない場合は発生せず、会社の本インセンティブ計画が初回付与部分インセンティブ対象に制限株を付与する条件が達成された。
以上、会社の監事会は会社が本激励計画の初授与部分激励対象リストと授与数量を調整することに同意し、本激励計画の初授与部分激励対象(調整後)はいずれも関連法律法規と規範性文書に規定された条件に合致し、本激励計画激励対象主体としての資格が合法的で有効であり、制限株を授与する条件が達成されたと考えている。監事会は2022年4月13日を初授与日とし、条件に合致する1040人の激励対象者に4685653万株の制限株を授与し、授与価格は63.97元/株であることに同意した。
Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 監事会
二〇二二年四月十四日
