証券コード： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 証券略称： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 公告番号：2022037 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710)
会社の2022年第1回臨時株主総会の取り消し及び別途開催に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) (以下「会社」と略す)第4回取締役会第16回会議は「会社2022年第1回臨時株主総会の取り消し及び別途開催に関する議案」を審議し、2022年4月22日に予定されていた2022年第1回臨時株主総会の廃止を決定した。具体的な状況は以下の通りである。
一、キャンセルした株主総会の基本状況
1、キャンセルした株主総会回： Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 2022年第一回臨時株主総会
2、キャンセルした株主総会の招集者：会社の取締役会
3、キャンセルされた株主総会の開催日と時間：
(1)現場会議日時:2022年4月22日(金)14:30;
(2)インターネット投票時間:2022年4月22日。このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月22日9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年4月22日9:15-15:00である。
4、キャンセルされた株主総会の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票の採決を結合する方式を採用する。
5、キャンセルした株主総会の株式登録日：2022年4月15日
6、キャンセルした株主総会の現場会議場所：浙江省杭州市蕭山区瓜沥鎮永聯村、 Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 会議室
7、キャンセルした株主総会が審議する事項
1.00「独立取締役手当の調整に関する議案」
2.00「会社定款の改正に関する議案」
3.00「会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する議案」
4.00「会社の第4回取締役会の独立取締役の補選に関する議案」
4.01董暁東を会社の第4回取締役会の独立取締役に選出する
4.02孫健を会社の第4回取締役会の独立取締役に選出する
4.03張競芸を会社の第4回取締役会の独立取締役に選出する
5.00「会社の第4回取締役会の非独立取締役の補選に関する議案」
5.01銅を会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出する
5.02雷鵬国を会社の第4回取締役会の非独立取締役に選出する
6.00『会社の第4回監事会監事の補選に関する議案』
6.01レーヒヒョンを会社の第4回監事会監事に選出
6.02会社の第4回監事会監事に選出
二、株主総会の開催を取り消す原因及び後続の手配
同社は2022年4月6日に開催された第4回取締役会第15回会議で「第4回取締役会独立取締役の補選に関する議案」および「第4回取締役会非独立取締役の補選に関する議案」を審議し、2022年4月22日に2022年第1回臨時株主総会を開催する予定だった会社に提出することに同意した。
2022年4月13日に開催された第4回取締役会第16回会議により、原議案「会社第4回取締役会独立取締役の補選に関する議案」及び「会社第4回取締役会非独立取締役の補選に関する議案」の内容が調整された。新しい議案「会社の第4回取締役会の独立取締役を補選する議案を改訂する」と「会社の第4回取締役会の非独立取締役を補選する議案を改訂する」を形成した。このため、同社は2022年4月22日に予定していた2022年第1回臨時株主総会を廃止し、2022年4月29日に2022年第1回臨時株主総会を再開することを決定した。別途株主総会を開催する詳細は、同社が本公告と同日、巨潮資訊網(www.cn.info.com.cn.)開示された『2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知』。
三、書類1、「第4回取締役会第16回会議決議」2、深セン証券取引所が要求したその他の書類。ここに公告する。
Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co.Ltd(300710) 取締役会2022年4月13日
