Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
社長の仕事の細則
第一章総則
第一条 Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) (以下「会社」と略称する)総経理と総経理グループが「会社定款」と取締役会から与えられた職責を正しく履行することを確保し、会社を規範化し、効率的に運営させ、経営リスクを防ぎ、経済効果を向上させるため、「中華人民共和国公司法」「中華人民共和国証券法」「会社定款」及び国家関連法律、法規の規定に基づき、本業務細則を制定する。第二条総経理及び総経理グループのメンバーは国の法律、法規と会社の定款の規定を遵守し、職務に忠実で、勤勉に責任を果たし、誠実に信用を守らなければならない。
第二章総経理の任命、解任と辞任
第三条会社は総経理1名を設置し、取締役会が任命または解任する。取締役は総経理、副総経理またはその他の高級管理職を兼任することができるが、総経理、副総経理またはその他の高級管理職を兼任する取締役および従業員代表が担当する取締役は、合計で会社の取締役総数の2分の1を超えてはならない。
第四条総経理は法律、行政法規と「会社定款」の規定を遵守し、誠実さと勤勉な義務を履行しなければならない。「会社法」第146条に規定された状況及び中国証券監督管理委員会に市場立ち入り禁止者と確定され、かつ立ち入り禁止が解除されていない人員は、会社の社長を務めてはならない。
第五条総経理は任期3年ごとに、連続招聘で再任することができる。
第六条総経理は任期満了前に辞任を提出することができ、総経理の辞任に関する具体的な手順と方法は、総経理と会社の間の労務契約によって規定される。
会社は総経理を解任し、理事長が解任理由を提出し、取締役会は解任するかどうかを決定する。
第七条取締役会が総経理に対する考課指標と考課方法を決定し、具体的に考課過程を実施し、取締役会は考課結果に基づいて総経理の奨励または報酬を決定する。
第八条総経理が在任中に辞職、解任などの行為の一つが発生した場合、法定資格を有し、信用の良好な会計士事務所または監査士事務所が離任監査を行わなければならない。
第三章総経理の職責
第九条総経理は取締役会に責任を負い、以下の職権を行使する。
(I)会社の生産経営管理を主宰し、取締役会の決議を実施し、取締役会に仕事を報告する。
(II)会社の年度経営計画と投資案を組織実施する。
(III)社内管理機構の設置案を立案する。
(IV)会社の基本管理制度を立案する。
(V)会社の具体的な規則を制定する。
(VI)取締役会に会社の副総経理、財務総監の任命または解任を要請する。
(VII)取締役会が任命または解任を決定すべき以外の管理者を任命または解任することを決定する。(VIII)会社の従業員の給料、福祉、賞罰制度と方案を立案し、従業員の採用と解任を決定する。
(8552)取締役会の臨時会議の開催を提案する。
(X)関連者と発生した金額は300万以下または300万以上であるが、会社の最近の監査純資産の絶対値0.5%以下を占める関連取引(財務援助、対外保証を除く)。
(十一)日常経営に関連する1000万元以下の重大な購買、販売、工事請負、労務提供、銀行ローンなどの契約を締結する。
(十二)日常経営に関する300万元以下の費用審査。
第四章総経理グループのメンバーの具体的な職責と分業
第十条総経理グループのメンバーは総経理、副総経理、財務総監から構成される。会社は副総経理2-5名を設置し、財務総監1名を設置する。
第十一条総経理グループのその他のメンバーは真剣に総経理の仕事に協力し、「会社定款」及び総経理の授権範囲内で職権を行使しなければならない。
第十二条総経理グループのメンバーは「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」などの要求を遵守し、職責を忠実に履行し、会社の利益を維持し、職権を利用して自分または他人のために私利を図ってはならない。
第13条総経理グループのメンバーは、会社の資産をその個人名義またはその他の名義で別途口座を開設して保管してはならない。取締役会の授権を得ずに他の個人と経済組織に保証を提供してはならない。
第十四条総経理グループのメンバーは、「会社定款」の規定または株主総会の同意を除き、会社及びその分、子会社と経済契約を締結したり、取引を行ったりしてはならない。
第十五条総経理グループのメンバーは会社の事務に対して秘密保持責任を負い、在任期間中に得た会社に関する機密情報を勝手に漏らしてはならない。
第十六条総経理は以下の職責を履行しなければならない。
(I)会社の企業法人の財産権を維持し、会社の資産の保値と付加価値を確保し、所有者、企業と従業員の利益関係を正しく処理する。
(II)会社定款と取締役会決議を厳格に遵守し、定期的に取締役会に仕事を報告し、意見を聞く。取締役会の決議を変更してはならず、権限を越えて職責を行使してはならない。
(III)会社の各方面の力を組織して取締役会が確定した仕事任務と各生産経営指標を実施し、有効な経営責任制を推し進め、各経営管理指標の完成を保証する。
(IV)市場情報と業界動態の分析研究を重視し、企業の市場応変能力を強化する。
(V)各専門管理システムの構築を推進し、製品製造能力と専門管理レベルを高める。(VI)会社の経済効果を向上させた上で、組織建設を強化し、高素質の専門チームと管理チームを育成し、良好な企業文化をつくる。
第十七条会社は必要に応じて副総経理を設立する。副総経理は総経理が指名し、取締役会の審査同意を得た後、取締役会が任命することができる。
第18条副総経理は以下の職責を履行しなければならない。
(I)総経理の仕事に協力する。
(II)業務部門の管理を担当する。
(III)業務部門の専門能力の向上を指導し、監督する。
(IV)総経理事務会議の決議及び総経理が提出したその他の仕事を徹底的に実行する。
第19条財務総監の職責：
(I)総経理の指導の下で、全面的に会社の経営計算と財務会計の仕事を担当し、国家財務、会計と税収法規を真剣に実行する。
(II)取締役会決議及び株主総会決議に基づき、年度、半年度及び四半期の財務、コスト(費用)、資金予算を組織し、予算の実行を監督し、定期的に経済活動分析を組織する。
(III)会社の会計計算、財務管理規則制度の起草を担当する。
(IV)会社の経営方針、目標と年度予算の検討と決定に参与し、会社の決算報告、年度財務報告、半年度及び四半期の財務報告と利益分配方案の立案を担当する。
(V)会社の各収支方案を審査し、各費用の支出をコントロールする。
(VI)会社の財務管理センターの仕事を主管し、会社を代表して各支店、各所属会社の財務会計の仕事を監督、管理、指導する。
(VII)会社の運営資金の調達、管理、決算と監督を担当し、資金リスクを防止する。
(VIII)会社の重大な投資決定に参与し、会社と各支社、子会社の重大な経済契約を審査し、経営計算、財務会計報告を審査する。
(IX)会社及び各分、子会社の財務人員の使用、配置、昇進を決定する。
(X)総経理事務会議の決議及び総経理が提出したその他の仕事を貫徹・実行する。
第20条総経理グループのメンバーが会社の職務を執行する際、法律、行政法規、部門規則または会社定款の規定に違反し、会社に損失をもたらした場合、賠償責任を負わなければならない。
第五章総経理事務会議制度
第二十一条総経理事務会議は会社の総経理グループが状況を交流し、仕事を研究し、事項を議定する仕事会議である。
第二十二条総経理事務会議は総経理が主宰し、特殊な場合、総経理は副総経理に委託して主宰することができる。総経理事務会議の出席者は総経理グループのメンバーであり、各分、子会社の総経理及び会社の各部門の責任者である。取締役会秘書は社長の事務会議に列席することができる。
第二十三条総経理事務会議は原則として毎月15日頃に開催する。総経理事務会議の構成人員が原因で総経理事務会議に参加できない場合、総経理または会議を主宰する副総経理に休暇を取らなければならない。
第二十四条総経理事務会議の会務は総経理事務室が責任を負う。総経理事務会議の議事日程は総経理の審査を経た後、少なくとも会議の前の平日に総経理事務会議の出席者に通知しなければならない。会社の各部門と各支社、子会社は総経理事務会議の討論の議題を提出しなければならない。会議の2日前に総経理事務室に申告し、総経理事務室が総経理に指示してから手配しなければならない。
重要議題の討論資料は少なくとも1日前に出席者に送付しなければならない。
第二十五条総経理事務会議の議題は以下の通りである。
1、関係国の法律法規或いは監督管理部門の文書、指示、決定及び株主総会、取締役会決議を伝達し、徹底的に実行する措置、方法を制定する。
2、会社の生産経営状況、株主総会決議と取締役会決議状況及びその他取締役会に報告しなければならない事項を総括する。
3、会社の取締役会に提出して審議する会社の年度財務決算方案、税後利益分配方案、重大投資方案、会社の登録資本金の増加または減少、債券の発行の提案方案を確定する。
4、会社の取締役会に提出して審議する会社の内部経営管理機構の設置方案を確定する。
5、会社の取締役会に提出して審議する会社の基本管理制度を確定する。
6、会社の従業員の給料方案、賞罰方案、年度募集と雇用計画を確定する。
7、会社の経営管理の各項目の具体的な規則を確定する。
8、「会社定款」の授権範囲内の人事任免事項を確定する。
9、複数の副総経理の管理範囲に関わる重要な事項を確定する。
10、総経理グループのメンバーの分業手配を確定する；
11、支店、子会社経営者の報告を聞く。
12、総経理は解決する他の事項を検討する必要があると考えている。
第二十六条総経理事務会議は決定事項に対して十分に討論し、一致を追求し、重大な意見の相違がある場合、原則として会議の討論を再手配し、状況が緊急であれば直ちに確定しなければならない場合は総経理の意見を基準としなければならない。
第二十七条総経理事務会議には会議記録があり、内容は主に以下を含む:会議種別、会議次、時間、場所、司会者、参加者、会議の主な内容、参加者の発言要点、討論結果、そして会議紀要の形式で実行する。会議記録と会議紀要は総経理事務室が保管し、保管期間は5年である。
第28条総経理事務会議は会議紀要の形式で行うことを決定し、会議を主宰する総経理または副総経理が署名した後、総経理グループが実施を担当し、業務関連の具体的な部門と部門が引き受ける。
第二十九条秘密保持が必要な会議資料は、部門または人員に「密級」を明記し、会議が終わった後、総経理事務室が回収する責任を負う。会議に参加する人員は秘密保持規律を厳格に執行し、秘密保持要求のある会議内容と議定事項を勝手に伝播してはならない。
第三十条総経理事務会議の紀要または決議は、会議を主宰する総経理または副総経理が署名した後、会社の取締役、監事に通報しなければならない。
第六章総経理グループは取締役会、監事会に制度を報告する
第三十一条総経理グループは取締役会と監事会に仕事を報告すべきで、主に以下の方面を含む:(I)会社の生産経営管理の仕事;
(II)取締役会決議、会社の年度予算と投資案の実施状況;
(III)内部管理機構の設置と重大な調整;
(IV)会社の重要な管理制度の制定と改正;
(V)会社の副総経理、財務総監及び各分子会社の役員に対する人事任免意見;(VI)重大契約の提案、署名と実行状況;
(VII)重大な投資、資産処置、資金使用の提案と実行状況;
(VIII)会社の主な業務の経営環境に重大な変化が発生した。
(Ⅸ)他の総経理グループのメンバーが必要とする場合。
第三十二条取締役会と監事会に報告する書類は、総経理事務会議の討論後、取締役会と監事会会議の通知が発行される前に少なくとも二つの仕事内に取締役会事務室に送付しなければならない。
第三十三条会社が第三十一条第(VI)、(VII)、(VIII)項に掲げる状況及びその他の取締役会の審議を必要とする事項が発生した場合、社長は取締役会の臨時会議の開催を提案しなければならない。
第七章総経理の資金及び資産運用権限
第三十四条総経理は実際の業務状況の必要に応じて、日常資金の運営と資産の運用を手配する権利がある。総経理はその職権範囲内で総経理グループのメンバー及びその他の人員の具体的な職責、分業、権限を明確にしなければならない。
第三十五条総経理の審査・認可権限内の経済行為は、厳格な審査・認可手続きを確立し、会社の利益が損害を受けないことを保障しなければならない。
第三十六条取締役会の審査・認可を申請する必要がある経済行為。具体的な取扱部門が申請を提出し、主管部門、会社の主管副総経理(または財務総監、取締役会秘書)、会社の総経理の審査を経て、会社の法律顧問の審査を経て、取締役会の審査を申請することができる。
第八章附則
第三十七条本細則は会社の取締役会が解釈を担当する。
第三十八条本細則が関連法律、法規、規範性文書及び会社定款に抵触した場合、関連法律、法規、規範性文書及び会社定款に従って執行する。
第四十条本細則に規定されていない事項は、
