証券コード： Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) 証券略称： Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) 公告番号：2022024 Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
第9回取締役会第40回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) (以下「会社」と略称する)第9回取締役会第40回会議通知は2022年4月11日に通信形式で発行され、会議は2022年4月13日午後14:30に北京市朝陽区裕民路12号中国国際科学技術展覧センターB座12 A会社会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議は取締役9名に出席し、実際に9名に出席しなければならない。会議は理事長の張暉さんが主宰し、今回の会議の出席人数、招集、開催手順と議事内容はいずれも「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致している。今回の会議は22件の議案を審議し、以下の決議を下した。
一、賛成9票、反対0票、棄権0票で、「激励対象に2021年激励計画の株式予約権を付与することに関する議案」を審議・採択した。
取締役会は今回株式オプションを授与された激励対象は「上場会社株式激励管理弁法」と会社の「2021年株式オプション激励計画(草案)」の規定に合致し、2人の激励対象者に予約株式オプション60万部を授与することに同意し、予約授与日は2022年4月13日で、オプション行権価格は5.02元/株である。
会社の独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表し、「独立取締役の第9回取締役会第40回会議に関する独立意見」は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
会社監事会は2021年株式オプション激励計画の保留授与激励対象リストに対して査察意見を提出した。「監事会の2021年株式オプション激励計画の保留授与激励対象リストに関する査察意見」は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
北京市豊友弁護士事務所はこれに対して法律意見書を発行し、「北京市豊友弁護士事務所の Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) 2021年株式オプション激励計画の授与事項に関する法律意見書」は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
「激励対象者に2021年激励計画の株式予約権を授与することに関する公告」の詳細は「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
二、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択した。本議案は、会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。
改正後の「会社定款」及び「会社定款改正対照表」の詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「株主総会議事規則の改正に関する議案」が審議・採択され、本議案は会社の株主総会の審議・採択に提出する必要がある。
改正後の「株主総会議事規則」及び「株主総会議事規則改正対照表」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
四、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役会議事規則の改正に関する議案」が審議・採択され、本議案は会社の株主総会の審議・採択に提出する必要がある。
改訂後の「取締役会議事規則」及び「取締役会議事規則改訂対照表」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
五、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「独立取締役業務制度の改正に関する議案」が審議・採択され、本議案は会社の株主総会の審議・採択に提出する必要がある。
改正後の「独立取締役工作制度」及び「独立取締役工作制度改正対照表」は巨潮情報網を参照している。http://www.cn.info.com.cn.）。
六、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議は「関連取引管理制度の改正に関する議案」を可決し、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
改訂後の「関連取引管理制度」及び「関連取引管理制度改訂対照表」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
七、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、審議は「対外投資管理制度の改正に関する議案」を可決し、本議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
改訂後の「対外投資管理制度」及び「対外投資管理制度改訂対照表」は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
八、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「の改正に関する議案」が審議・採択され、本議案は会社の株主総会に提出して審議・採択する必要がある。
改訂後の「募集資金使用管理方法」及び「募集資金使用管理方法改訂対照表」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
九、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「対外保証管理制度の改正に関する議案」が審議・採択され、本議案は会社の株主総会に提出して審議・採択する必要がある。
改訂後の「対外保証管理制度」及び「対外保証管理制度改訂対照表」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
十、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「配当管理制度の改正に関する議案」が審議・可決され、本議案は会社の株主総会に提出して審議・可決する必要がある。
改正後の「配当管理制度」及び「配当管理制度改正対照表」は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
十一、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「社長の仕事細則の改正に関する議案」を審議・採択した。
改訂後の『総経理仕事細則』の詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 十二、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「戦略委員会実施細則の改正に関する議案」が審議・採択された。
改正後の「戦略委員会実施細則」は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
十三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「監査委員会実施細則の改正に関する議案」が審議・採択された。
改正後の「監査委員会実施細則」は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
十四、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「報酬と審査委員会の実施細則の改正に関する議案」が審議・採択された。
改正後の「報酬と考課委員会実施細則」は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
十五、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役会指名委員会の設立との制定に関する議案」を審議・採択した。
会社の指導者の発生を規範化し、取締役会の構成を最適化し、会社のガバナンス構造を完備させるため、取締役会は取締役会指名委員会の設立に同意し、宋維強さん(独立取締役)を会社の第9回取締役会指名委員会主任委員に選出し、孫麗麗さん(独立取締役)と郭子斌さんを選出することに同意した。
会社の第9回取締役会は委員会委員を指名した。任期は今回の取締役会の審議が可決された日から第9期取締役会の任期が満了する日までである。
『指名委員会実施細則』詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。 十六、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「分子会社管理制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
改正後の「分子会社管理制度」の詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
十七、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「重大情報報告制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
改正後の「重大情報報告制度」の詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
18、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「情報開示事務管理制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
改正後の「情報開示事務管理制度」の詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
十九、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「取締役、監事と高級管理職の持株とその変動管理制度の改正に関する議案」を審議・採択した。
改正後の「取締役、監事と高級管理職の持株とその変動管理制度」は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
20、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「内幕情報関係者登録管理制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
改正後の「内幕情報関係者登録管理制度」の詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
二十一、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「財務報告内部統制制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
改正後の「財務報告内部制御制度」の詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
二十二、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「投資家関係管理制度の改正に関する議案」が審議・採択された。
改正後の「投資家関係管理制度」の詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
ここに公告する。
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) 取締役会
二〇二二年四月十三日
