証券コード： Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) 証券略称： Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) 公告番号：2022025 Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
第9回監事会第20回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) (以下「会社」と略称する)第9回監事会第20回会議通知は2022年4月11日に通信形式で発行され、会議は2022年4月13日午後14:30に北京市朝陽区裕民路12号中国国際科学技術コンベンションセンターB座12 A会社会議室の現場で通信方式で開催された。今回の会議は監事5名に出席し、実際に5名出席しなければならない。会議は監事会主席の張均氏が主宰し、今回の会議の招集と開催は「会社法」「会社定款」および「会社監事会議事規則」の関連規定に合致する。今回の会議では3つの議案を審議し、1、5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2021年のインセンティブ計画に株式のオプションを付与することに関する議案」を審議・採択した。
確認の結果、監事会は「株式オプションを授与された激励対象は「上場会社株式激励管理弁法」などの規定の激励対象条件に合致し、「上場会社株式激励管理弁法」に規定された激励対象にならない状況は存在せず、会社の「2021年株式オプション激励計画(草案)」に規定された激励対象範囲に合致し、それは会社の今回の株式オプション激励計画が株式オプションを予約する激励対象の主体資格として合法的で有効である。会社は今回の激励計画に対して株式オプションの付与に関する事項を保留する手順と意思決定が合法的で、有効であり、会社の「2021年株式オプション激励計画(草案)」と「2021年株式オプション激励計画実施考課管理方法」の関連規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。監事会は2021年株式オプションインセンティブ計画の株式オプション付与日が2022年4月13日であることに一致し、付与条件に合致する2人のインセンティブ対象者に株式オプション60万部を付与することに同意し、行権価格は5.02元/株である。
「激励対象者に2021年激励計画の株式予約権を授与することに関する公告」の詳細は「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」および巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
二、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択した。本議案は、会社の株主総会の審議を提出し、株主総会に出席した株主が保有する有効議決権株式の総数の3分の2以上(含む)の同意を得なければならない。
改正後の「会社定款」及び「会社定款改正対照表」の詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
三、5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択し、本議案は会社の株主総会の審議・採択に提出する必要がある。
改訂後の「監事大会議事規則」及び「監事会議事規則改訂対照表」詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
ここに公告する。
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) 監事会
二〇二二年四月十三日
