Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
「株主総会議事規則」改訂対照表
会社の管理レベルをさらに改善するために、最新の「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株主総会規則」及び「 Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) 定款」の関連規定に基づき、会社は「株主総会議事規則」の一部条項を改訂する予定で、詳しくは下表を参照する。
改訂前改訂後
第三条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する:(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。(II)従業員の代表が担当しない取締役、監事を選挙し、交換し、第三条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職を行使して取締役、監事に関する報酬事項を決定する。権限:
(III)取締役会の報告を審議・承認する。(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。
(IV)監査会報告の審議承認;(II)従業員代表が担当しない取締役、監事を選挙し、交換し、会社の年度財務予算案、決算案を審議・承認する。取締役、監事に関する報酬事項を定める。(VI)会社の利益分配案を審議・承認し、損失を補う(III)取締役会の報告を審議・承認する。
ケース(IV)監査会報告の審議承認;
(VII)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。(V)会社の年度財務予算案、決算案を審議・承認する。(VIII)会社の債券発行について決議する。(VI)会社の利益分配案と損失補填案を審議・承認する。(IX)会社の合併、分立、解散、清算または変更会社(VII)は会社の登録資本金の増加または減少について決議する。
形式によって決議を下す。(VIII)会社の債券発行について決議する。
(X)会社の定款を改正する。(IX)会社の合併、分立、解散、清算または会社形の変更(十一)会社の会計士事務所の採用、解任について決議する。式で決議を下す。(十二)当社及び当社持株子会社の対外保証総(X)会社定款の改正;額は、最近の監査純資産の50%を達成または超えた後、会社の会計士事務所の採用、解任について決議する。会社が住宅購入の取引先に住宅ローンの保証を提供する場合、「会社定款」第四十二条に規定された負担が「会社定款」及び本規則に記載された対外保証の範疇に含まれる保証事項を審議・承認しない。
内;(十三)「会社定款」第四十三条に規定された財(十三)会社の対外保証総額を審議・承認し、最近の事務援助事項に達したか、または超えた。
総資産の30%を監査した後に提供されたいかなる保証。(14)会社が1年以内に重大資産を購入、売却し(14)資産負債率が70%を超える対外保証対象に会社の最近の監査総資産の30%を提供する事項を審議する。
の保証(十五)募集資金の用途変更を承認する事項を審議する。
(十五)単一の対外保証額が最近の1期の監査純資産(十六)の審議を経て、会社の株式激励計画と従業員の持株計画を承認した。10%の保証(十七)法律、法規と会社の定款を審議し、株主の大(十六)が株主、実際のコントロール者及びその関連者に提供しなければならない保証を規定する。決定する他の事項。(十七)募集資金の用途変更を承認する事項を審議する。(18)会社の株式激励計画を審議し承認する。(十九)法律、法規と会社定款の規定が株主総会で決定しなければならないその他の事項を審議する。第六条当社が株主総会を開く一般的な場所は、北京市第六条当社が株主総会を開く一般的な場所は、北京市朝陽区曙光西里甲1号A座30階会議室である。会社も陽区裕民路12号中国国際科学技術展覧センターB座12万方
改訂前改訂後
株主総会の通知において他の場所を指定する。特殊な状況に遭遇した場合、大会議室を発展させる必要がある。会社は株主総会通知において他の変更を指定することもでき、株主総会の開催3日前に公告通知を出さなければならない。場所;特別な場合に変更が必要な場合は、株主総会の開催予定日の少なくとも2営業日前に変更公告を発行しなければならない。
第二十一条株主総会会議の通知は以下の内容を含む。
第二十一条株主総会会議の通知は以下の内容を含む:(I)会議の日付、場所と会議期限;
(I)会議の日付、場所、会議の期限;(II)会議審議の事項と議案を提出する。討論する予定の事項(II)会議審議の事項と議案を提出する。独立取締役が意見を発表する必要がある場合、株主総会の通知または補(III)を発表し、明らかな文字で説明する:全株主が株充通知に出席する権利がある場合、独立取締役の意見と理由を同時に開示する。東大会は、代理人に会議に出席し、採決に参加することを委託することができ、(III)明らかな文字で説明する:全株主はすべて株に出席する権利があり、その株主代理人は会社の株主である必要はない。東大会は、代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、(IV)株主総会株主の株式登録日に出席する権利がある。この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(V)会務常設連絡先名、電話番号。(IV)株主総会株主の株式登録日に出席する権利がある。
(V)会務常設連絡先名、電話番号;
(VI)ネットワークまたはその他の方式の採決時間および採決手順。
第四十二条以下の事項は株主総会が特別決議で可決する:(I)会社は登録資本金を増加または減少する;
(II)会社の分立、合併、解散と清算または会社の形式の変更;
(III)会社定款及びその添付書類(株主総会議事規則、取締役会議事規則及び監事会議事規則を含む)の修正;
(IV)所属子会社を分割して上場する。
(V)会社が12ヶ月連続で重大資産を購入、販売したり、対外保証金額が会社の最近の監査総資産第42条以下の事項を上回ったりした場合、株主総会が特別決議で30%を通過した場合。
過:(VI)株式発行、転換社債、優先株及び中(I)会社の登録資本金の増加又は減少;国証監会が認可したその他の証券品種。
(II)会社の分立、合併、解散と清算;(VII)登録資本金を減らすことを目的として株式を買い戻す。
(III)会社定款の改正;(VIII)重大資産再編;
(IV)会社は1年以内に重大資産を購入、販売したり、対外(IX)株式激励計画を販売したりする。保証金額が会社の最近の監査総資産の30%を超えた場合。(X)会社の株主総会は自らその株の深セン証(V)株式激励計画を撤回することを決議した。証券取引所は上場取引を行い、深セン証券取引所(VI)の法律、行政法規または会社定款の規定と株主総会の取引または他の取引場所での取引または譲渡を申請しないことを決定する。普通決議で会社に重大な影響を及ぼすと認定された場合、(十一)会社の株主総会で普通決議で会社産特別決議に対して採択されるその他の事項を認定する必要がある。重大な影響を及ぼし、特別決議で可決する必要があるその他の事項。
(十二)法律、行政法規、深セン証券取引所の関連規定、会社定款または本規則に規定されたその他の特別決議で可決する必要があるその他の事項。
前項第(IV)項、第(X)に記載の提案は、株主総会に出席する株主が有する議決権の3分の2以上を経なければならないほか、会議に出席しなければならない上場会社の取締役、監事、上級管理職と単独または合計で上場企業の5パーセント以上の株式を保有する株主以外の他の株主が保有する議決権の3分の2以上が可決された。
改訂前改訂後
第四十三条株主(株主代理人を含む)は、その代表する議決権のある株式の額で議決権を行使し、各株式に1票の議決権を享有する。
株主総会が中小投資家の利益に影響する重大事項を審議する場合、中小投資家に対して採決するには単独で票を計算しなければならない。単独で切符を計算した結果は直ちに公告して公表しなければならない。
第四十三条株主(株主代理人を含む)は、その代表する会社が保有する当社の株式に議決権がなく、かつその一部の株式の議決権を有する株式の額で議決権を行使し、各株式は株主総会に出席して議決権を有する株式の総数に計上されない。
一票の議決権。株主が会社の議決権を有する株式を購入することは、証券法第6会社が保有する当社の株式に議決権がなく、かつ当該部分の株式13条第1項、第2項の規定に違反し、当該規定を超えた比例部は株主総会に出席して議決権を有する株式の総数に計上されない。分の株式は購入後36ヶ月以内に議決取締役会、独立取締役と関連規定条件に合致する株主の権利を行使せず、株主総会に出席して議決権のある株式総数に計上しない。株主投票権を募る。取締役会、独立取締役、議決権のある株式の1パーセント以上を保有する株主または法律、行政法規または中国証券監督管理委員会
