Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638)
「取締役会議事規則」改訂対照表
会社の管理レベルをさらに改善するために、最新の「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」及び「 Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) 定款」の関連規定に基づき、会社は「取締役会議事規則」の一部条項を改訂する予定で、詳しくは下表を参照してください。
改訂前改訂後
第1条取締役会の職責権限をさらに明確にするため、取締役を規範化第1条取締役会の職責権限をさらに明確にするため、会内部機構と運営手順を規範化し、取締役会の経営決定における取締役会内部機構と運営手順を十分に発揮し、取締役会の心の役割を十分に発揮するため、「中華人民共和国会社法」(以下「公営経営決定センター作用」と略称し、「中華人民共和国会社司法」に基づく)、「中華人民共和国証券法」(以下「証法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国株式会社定款」(以下「証券法」と略称する)、『万方城『会社定款』)及び関連規定は、本規則を制定する。鎮投資発展株式会社定款(以下「会社定款」と略称する)及び関連規定は、本規則を制定する。
第三条取締役会は九名の取締役からなり、理事長を一人、第三条取締役会は九名の取締役からなり、理事長を一人、副董副理事長を一人とする。理事長と副理事長は取締役会が全事長一人である。取締役は自然人であり、会社の株式を保有する必要はない。会社全体の取締役の過半数が選出された。取締役は自然人であり、取締役が法律、行政法規、部門規則と「会社定款」に基づいて会社の株式を保有する必要はない。会社全体の取締役は法律、行政法の規定に基づいて会社に対して忠実な義務と勤勉な業務を負う。規定、部門規則と「会社定款」の規定は会社に対して忠実な義務と勤勉な業務を負う。
第七条取締役会は戦略委員会、監査委員会、給与第七条取締役会の下に戦略委員会、監査委員会、報酬と指名委員会などの専門委員会を設立することができる。専門委員会のメンバーはすべて報酬と指名委員会、指名委員会である。専門委員会のメンバーの取締役は構成され、そのうち監査委員会、報酬と指名委員会の中で独立してすべて取締役から構成され、そのうち監査委員会、報酬と指名取締役は多数を占め、招集者を担当しなければならない。監査委員会の中で少なくとも1人の委員会、指名委員会の中で独立取締役は多数を占め、独立取締役は会計専門家である。招集者、監査委員会の少なくとも1人の独立取締役は会の各専門委員会が作業グループを設置し、日常の仕事連絡と会計専門家を担当することができる。
議組織などの仕事。各専門委員会は作業グループを設置し、日常作業連合取締役会専門委員会の職責、議事手続きなどの作業実施細則を絡み、会議組織などの仕事を担当することができる。
取締役会は別途制定する。取締役会専門委員会の職責、議事手続きなどの仕事実施細則は取締役会が別途制定する。
第8条取締役会は取締役会秘書を設置し、取締役会秘書は取締役会が第8条取締役会を審査する前に、取締役会秘書は取締役がその招聘議案を議決する前に、深く提出した取締役会秘書資会がその招聘議案を審議する前に、証券取引所が発行した格証明書を取得し、会社の株主総会と取締役会会議の準備、管理を担当する取締役会秘書資格証明書を取得しなければならない。会社の株主総会と董会社の株式、証券と関連法律文書ファイルと会社の取締役会の有事会会議の準備、会社の株式、証券と関連法関資料の管理、情報開示などの事務を担当する。取締役会秘書は理事長が書類ファイルと会社の取締役会の関連資料を提出し、情報名を処理し、取締役会の任命または解任を経た。開示などの事務。取締役会秘書は理事長が指名し、取締役取締役会秘書は法律、行政法規、部門規則及び会社の章会の任命または解任を遵守しなければならない。
程の関連規定。取締役会秘書は法律、行政法規、部門規則及び会社定款の関連規定を遵守しなければならない。
改訂前改訂後
第十条会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、「会社定款」と本規則に規定された範囲内で職権を行使しなければならない。取締役会は株主総会と当社の「会社定款」の授権に厳格に従い、権限を越えて決議を形成してはならない。
取締役会は以下の職権を行使する。
(I)株主総会を招集し、大会に仕事を報告する責任を負う。(II)株主総会の決議を執行する。
第十条会社の取締役会は「会社法」、「証券法」、(III)で会社の経営計画と投資案を決定しなければならない。
「会社定款」と本規則に規定された範囲内で職権を行使する。
(IV)会社の年度財務予算案、決算案を制定する。取締役会は株主総会と当社の「会社定款」の(V)に厳格に従って会社の利益分配方案と損失を補う方案を制定しなければならない。権限を越えて決議を形成してはならない。(VI)会社が登録資本金を増加または減少し、債券を発行する取締役会が以下の職権を行使することを制定する:券またはその他の証券と上場案;
(I)株主総会を招集し、大会に仕事を報告する責任を負う。(VII)会社の重大な買収、自社株の買い戻し又は(II)株主総会の執行に関する決議を立案する。合併、分立と解散案;
(III)会社の経営計画と投資案を決定する。(VIII)株主総会の授権範囲内で、会社の対外投資(IV)が会社の年度財務予算案、決算案を制定することを決定する。資本、買収売却資産、資産抵当、対外保証事項、(V)会社の利益分配案と損失補填案を制定する。委託財テク、関連取引などの事項;(VI)会社の登録資本金の増加または減少、債券の発行またはその(IX)を制定し、会社の内部管理機構の設置を決定する。
彼の証券と上場案。(X)会社の総経理、取締役会秘(VII)を招聘または解任することを決定し、会社の重大な買収、自社株の買い戻しまたは合併、本およびその他の高級管理者を立案し、その報酬事項と賞の分立と解散案を決定する。処罰事項総経理の指名により、任命または解任(VIII)株主総会の授権範囲内で、会社の対外投資、受取会社の副総経理、財務責任者などの高級管理職を決定し、資産の買収合併販売、資産抵当、対外保証事項、委託財テク、関連決定の報酬事項と賞罰事項を決定する。
連合取引などの事項;(十一)会社の基本管理制度を制定する。
(8552)総経理に対する授権範囲を決定する。(十二)本規約の改正案を制定する。
(十三)会社の情報開示事項を管理する。
(十四)株主総会に会社監査の会計士事務所を招聘または変更することを提案する。
(十五)会社の総経理の仕事の報告を聞いて、総経理の仕事を検査する。
(十六)法律、行政法規、部門規則または会社定款が授与したその他の職権。
第十二条会社が対外投資、買収売却資産、資産抵当第十二条会社が対外投資、買収売却資産、資押、対外保証事項、委託財テク、関連取引事項が発生した場合、取引産抵当、対外保証事項、委託財テク、関連取引金額が「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定項目に達していない場合、取引金額が「深セン証券取引所株式に株主総会審議通過基準を提出しなければならない場合、取締役会審議通過。市規則」の関連規定は株主総会審議通過基準取締役会が上述の権限範囲内で、会社の管理層に対する相を決定することができる場合、取締役会審議通過。董事会は上述の権限に関する授権、具体的な授権範囲は「関連取引管理制度」、「範囲内で、会社の管理層に対する関連授権を決定し、具体的な授外保証管理制度」、「重大投資管理制度」の中で確定することができ、董権範囲は「関聯取引管理制度」、「対外保証管理事会と会社の管理層は取引事項を厳格に審査し、相応の決理制度を履行しなければならない」、「対外投資管理制度」では、取締役会の対策手順、重大事項は関連専門家、専門人員を組織して評価し、会社の管理層は取引事項を厳格に審査し、相応の審査を履行しなければならないと確定した。意思決定の手順、重大事項は関連専門家、専門人員を組織して審査しなければならない。
改訂前改訂後
第13条理事長は以下の職権を行使する:第13条理事長は以下の職権を行使する:
(I)株主総会を主宰し、取締役会会議を招集し、主宰する。(I)株主総会を主宰し、取締役会会議を招集し、主宰する。(II)取締役会決議の執行を督促、検査する。(II)取締役会決議の執行を督促、検査する。
(III)会社の株式、社債及びその他の有価証券に署名する。(III)会社の株式、社債及びその他の有価証券に署名する。(IV)取締役会の重要書類とその他の会社の法定代表者(IV)が取締役会の重要書類とその他の会社の法定署名すべきその他の書類に署名しなければならない。代表者が署名した他の書類。
(V)法定代表者の職権を行使する。(V)法定代表者の職権を行使する。
(VI)特大自然災害等の不可抗力が発生した緊急事態において、(VI)特大自然災害等の不可抗力が発生した緊急事態が会社事務に対して法律規定と会社利益に合致する特別処置状況において、会社事務に対して法律規定と会社利益権を行使し、その後、会社取締役会と株主総会に報告する。の特別処置権を有し、事後に会社の取締役会と株主大(VII)取締役会に授与されたその他の職権は:会報告;
1、300万元以上の日常経営に関する費用の審査・認可を決定する。(VII)取締役会が授与したその他の職権は以下の通りである。
2、300万元以上の日常経営に関する重大な仕入れ、1、300万元以上の日常経営に関する費用の審査販売、工事請負、提供労働
