Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) 独立取締役
第9回取締役会第40回会議に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業の独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、会社の第9回取締役会第40回会議で議決された事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、インセンティブ対象者に2021年インセンティブ計画予約株式オプションを付与することに関する事項
1、董事会は会社の今回の激励計画に保留する株式オプションの授与日を2022年4月13日と確定し、この授与日は「上場会社株式激励管理弁法」及び「会社2021年株式オプション激励計画(草案)」及びその要約の授与日に関する規定に合致し、同時に激励計画に規定された激励対象が権益を授与する条件もすでに達成した。
2、今回の激励計画で確定した激励対象は「上場会社株式激励管理方法」に規定された株式激励の授与を禁止する状況が存在せず、激励対象の主体資格が合法的で、有効で、激励対象範囲の確定は会社の実際の状況及び会社の業務発展の需要に合致する。
3、会社は株式オプションを授与する激励対象を確定し、いずれも「会社法」、「上場会社株式激励管理弁法」などの法律法規と「会社定款」の中で今回の激励計画に関する職務資格に関する規定に合致し、いずれも「上場会社株式激励管理弁法」に規定された激励対象条件と範囲に合致し、会社株式オプション激励計画激励対象の主体資格として合法的で、有効である。
4、会社は激励対象者に貸付、貸付保証或いはその他の財務援助を提供する場合がない。5、会社は今回激励対象者に2021年激励計画の株式予約オプションを授与する審議と採決手続きは合法的に有効であり、会社の長期利益に合致し、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。以上、当社は2人の激励対象者に60万部の予約株式を授与することに同意し、予約授与日は2022年4月13日、オプション行権価格は5.02元/株である。
Vanfund Urban Investment&Development Co.Ltd(000638) 独立取締役宋維強、孫麗麗、張宗麗二〇二年四月十三日
