株券コード： Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 株券略称： Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 公告番号：2022003 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423)
第4回取締役会第21回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第21回会議通知は2022年4月2日に書面またはメール形式で発行された。この通知によると、会議は2022年4月12日に北京で現場とネット動画を結合する方式で開催され、会議は取締役9名、実質9名に達しなければならない。会議は会社の会長の孫彦敏さんが主宰し、会議に列席したのは会社の監事とその他の高級管理職である。会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。今回の会議では以下の議案が審議された。
一、『会社2021年度総経理業務報告』
議案の採決状況:賛成9票;反対0票棄権0票。
二、『会社2021年度取締役会業務報告』
議案の採決状況:賛成9票;反対0票棄権0票。
関連内容は、会社が2022年4月14日に巨潮情報ネット上に掲載した「 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 2021年年度報告全文」の「第4節会社ガバナンス」の「六、報告期間内に取締役が職責を履行する場合」、「七、取締役会下に専門委員会が報告期間内に職責を履行する場合」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役は取締役会に年度述職報告書を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。関連内容の詳細は、2022年4月14日に巨潮情報網に掲載された「 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 独立取締役2021年度述職報告」を参照してください。
三、『会社2021年年度報告』
議案の採決状況:賛成9票;反対0票棄権0票。
詳細は、同社が2022年4月14日に巨潮情報網に掲載した「 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 2021年年度報告」を参照。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、『会社2021年度財務決算報告』
議案の採決状況:賛成9票;反対0票棄権0票。
関連内容の詳細は、同社が2022年4月14日に巨潮情報網に掲載した「 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 2021年度監査報告」を参照してください。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、『会社2021年度利益分配予案』
議案の採決状況:賛成9票;反対0票棄権0票。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年の合併報告書は親会社の株主に帰属する純利益が137232507782元であることを実現した。会社の親会社の純利益は人民元34493243662元で、法定黒字公積人民元3449324366元を差し引いた後、年末の親会社の未分配利益は59674386195元だった。
会社の2021年度利益分配予案は、会社の2021年12月31日の総株式2304105575株を基数に、全株主に10株当たり1.79元(税込)の現金を支給し、合計41243489793元の現金配当金を支給する。会社の今回の利益分配は配当金を送らず、資本積立金で株式を増額せず、残りの未分配利益は2022年度に全部振り替えた。利益分配案が実施される前に会社の総株式が変化した場合、将来今回の分配案が実施される際の株式登録日の会社の総株式を基数として利益分配を行い、分配割合は変わらない。
会社の取締役会は、会社の2021年度利益分配予案は中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」、「会社の章程」と会社の利益分配政策と「今後3年(2019年-2021年)の株主リターン計画」の規定に合致していると考えている。投資家に対する積極的なリターンを十分に考慮し、会社の実際の経営状況と未来の持続的な発展と一致し、合法性と合理性を備えている。
独立取締役は本事項に対して独立意見を出した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
六、「重大資産再編注入標的資産減価償却試験報告に関する議案」
議案の採決状況:賛成9票;反対0票棄権0票。
関連内容の詳細は、2022年4月14日に巨潮情報網に掲載された「 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 減損テスト特別審査報告」を参照してください。
独立取締役は本事項に対して独立意見を出した。
七、『会社2021年度内部統制自己評価報告』
議案の採決状況:賛成9票;反対0票棄権0票。
取締役会は、会社はすでに企業内部制御規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部制御を維持していると考えている。会社の非財務報告内部制御重大欠陥認定状況に基づき、内部制御評価報告基準日に、会社は非財務報告内部制御重大欠陥を発見しなかった。内部統制評価報告基準日から内部統制評価報告書発行日までの間に内部統制有効性評価結論に影響する要因は発生しなかった。
詳細は、同社が2022年4月14日に巨潮情報網に掲載した「 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 2021年度内部統制自己評価報告」を参照。
独立取締役は本事項に対して独立意見を出した。
八、『会社2021年度内部統制監査報告』
議案の採決状況:賛成9票;反対0票棄権0票。
関連内容の詳細は、同社が2022年4月14日に巨潮情報網に掲載した「 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 内部統制監査報告(2021年12月31日)」を参照してください。
九、『会社2021年度内部統制規則実行自査表』
議案の採決状況:賛成9票;反対0票棄権0票。
関連内容の詳細は、同社が2022年4月14日に巨潮情報網に掲載した「 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 2021年度内部統制規則実行自己調査表」を参照してください。
十、「会社2021年度社会責任報告及び環境、社会及びガバナンス(ESG)報告」議案の採決状況:賛成9票;反対0票棄権0票。
関連内容の詳細は、同社が2022年4月14日に巨潮情報網に掲載した「 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 2021年度社会責任報告及び環境、社会及びガバナンス(ESG)報告」を参照してください。
十一、「会社の2021年度業績説明会を開き、投資家に問題を募集する議案について」議案の採決状況:賛成9票;反対0票棄権0票。
詳細については、同社が2022年4月14日に巨潮情報網に掲載した「 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 2021年度業績説明会の開催と問題募集に関する公告」を参照してください。
十二、『会社未来三年（2022年-2024年）株主収益計画』
議案の採決状況:賛成9票;反対0票棄権0票。
関連内容の詳細は、同社が2022年4月14日に巨潮情報網に掲載した「 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 未来3年(2022年-2024年)株主収益計画」を参照してください。
独立取締役は本事項に対して独立意見を出した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十三、『会社2022年度財務予算報告』
議案の採決状況:賛成9票;反対0票棄権0票。
十四、『会社及び傘下子会社が2022年度に中糧財務有限責任会社で預金貸付業務を行うことに関する議案』
議案の採決状況:賛成8票;反対0票棄権0票。
関連内容の詳細は、同社が2022年4月14日に巨潮情報網に掲載した「 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 会社及び傘下子会社2022年度中糧財務有限責任会社で預金貸付業務を行う関連取引公告」を参照してください。
本議案は関連取引事項に属し、関連規則によると、関連取締役の任暁東さんは採決を回避し、残りの取締役は一致して採決した。独立取締役は今回の関連取引を事前に承認し、独立意見を提出し、取締役会審計委員会は事前審議でこの事項を可決した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十五、『中糧財務有限責任公司リスク評価報告（2021年12月31日）』
議案の採決状況:賛成9票;反対0票棄権0票。
関連内容は会社が2022年4月14日に巨潮情報網に掲載した「中糧財務有限責任会社2021年12月31日リスク管理内部コントロール審査報告」を参照してください。
十六、『会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案』
議案の採決状況:賛成8票;反対0票棄権0票。
詳細については、同社が2022年4月14日に巨潮情報網に掲載した「 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 2022年度日常関連取引予想公告」を参照してください。
本議案は関連取引事項に属し、関連規則によると、関連取締役の任暁東さんは採決を回避し、残りの取締役は一致して採決した。独立取締役は今回の関連取引を事前に承認し、独立意見を提出し、取締役会審計委員会は事前審議でこの事項を可決した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十七、『会社及び傘下子会社が自己資金を利用して財テクを委託することに関する議案』
議案の採決状況:賛成9票;反対0票棄権0票。
関連内容の詳細は、同社が2022年4月14日に巨潮情報網に掲載した「 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 会社及び傘下子会社が自己資金を利用して財テクを委託する公告」を参照してください。
独立取締役は本事項に対して独立意見を出した。
十八、『会計見積変更に関する議案』
議案の採決状況:賛成9票;反対0票棄権0票。
関連内容の詳細は、会社が2022年4月14日に巨潮情報網に掲載した「 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 会計推定変更に関する公告」を参照してください。
独立取締役は本事項に対して独立意見を出した。
十九、『議案』
議案の採決状況:賛成9票;反対0票棄権0票。
関連内容の詳細は、2022年4月14日に巨潮情報網に掲載された「 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 取締役会授権管理制度」を参照してください。
二十、『選挙会社の第五回取締役会の交代に関する議案』
議案の採決状況:賛成9票;反対0票棄権0票。
会社の第4期取締役会の任期が満了し、会社の最新の株式構造と管理の需要に適応するために、会社の取締役会は交代選挙を行う予定で、現在孫彦敏さん、任暁東さん、呉浩軍さん、任期は株主総会の審議が可決された日から3年で、そのうち張新民さん、銭衛さん、胡小雷さんは独立取締役候補で、独立取締役の職務資格と独立性について深セン証券取引所に報告して審査しなければならない。今回の調整を経て、会社の取締役会で高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の総数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
会社の独立取締役は以上の指名事項に対して独立した意見を出した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二十一、『会社の第五回取締役会の報酬に関する議案』
議案の採決状況:賛成9票;反対0票棄権0票。
非独立取締役候補の孫彦敏氏、呉浩軍氏、非独立取締役候補の任暁東さん、孫昌宇さん、葛長風さんは会社で報酬を受け取らない。独立取締役候補の張新民氏、銭衛氏、胡小雷氏の年度独立取締役手当は20万元に策定された。
上述の人員が取締役会会議、株主総会に出席し、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に従ってその職権を行使する際に発生する必要な費用は会社が負担する。
会社の独立取締役は以上の報酬事項に対して独立意見を提出し、取締役会の報酬と審査委員会は事前にこの事項を審議して可決した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二十二、『会社2021年度株主総会の開催に関する議案』
議案の採決状況:賛成9票;反対0票棄権0票。
関連内容は会社が2022年4月14日に巨潮情報網に掲載した「 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 」を参照してください。
