Dongguan Winnerway Industry Zone Ltd(000573)
監事会業務報告
2021年度会社監事会は《会社法》《会社定款》及び《監事会議事規則》などの法律法規と制度によって与えられた職責に基づき、会社及び全株主に責任を負う精神に基づいて、権利と法律、法規に与えられた職責を真剣に行使し、積極的に効果的に仕事を展開し、会社の法に基づく運営状況及び会社の取締役、高級管理者が職責を履行する合法、コンプライアンス性に対して監督を行った。会社の利益と株主全体の権益を守る。2021年の監事会の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年監事会会議の開催状況
報告期間内に会社監事会は全部で4回の会議を開き、会議の招集、開催、採決などの手続きは「会社法」「会社定款」及び「監事会議事規則」の関連規定に合致し、会議の詳細は以下の通りである。
●2021年4月12日、第10回監事会第6回会議が開催され、会社の2020年度監事会業務報告、2020年度報告及び報告要旨、2020年度財務報告及び利益分配予案、2020年内部統制評価報告が審議された。
●2021年4月20日、第10回監事会第7回会議が開催され、会社の2021年第1四半期報告全文及び本文が審議された。
●2021年8月26日、第10回監事会第8回会議が開催され、2021年半年度報告全文と要約が審議された。
●2021年10月28日、第10回監事会第9回会議が開催され、2021年第3四半期報告が審議された。
二、監事会の日常業務状況
2021年度、会社監事会は関連法律、法規及び会社定款の関連規定に厳格に従い、株主に責任を負う態度に基づいて、監督職能を真剣に履行し、2021年度の会社の関連状況に対して以下の意見を発表する。
（1）会社の法律に基づく運営状況
報告期間内、監事会のメンバーが出席または会社の取締役会と株主総会に出席し、会議の招集、開催手順、決議事項、会社の意思決定手順と会社の取締役、高級管理者の職務履行状況を監督し、各事項は「会社法」「証券法」および「会社定款」などの関連制度の規定に従い、意思決定手順は関連法律、法規および「会社定款」の要求に合致すると考えている。決議の内容は合法的に有効である。会社の取締役、高級管理職が職務を履行する時、勤勉に責任を果たすことができ、法律、法規、「会社定款」に違反したり、会社の利益を損なう行為を発見しなかった。2021年度、監事会は臨時株主総会の開催を提案する事項は発生しなかった。
（2）会社の財務状況
報告期間内、監事会は2021年度の会社の財務状況、財務管理などに対して真剣な審査と監督を行い、会社の財務制度が健全で、内部制御制度が完備し、財務運営規範が完備し、2021年の各期の財務報告は会社の財務状況と経営成果を真実に反映したと考えている。広東司農会計士事務所は会社の2021年度の財務報告に対して標準的な保留意見のない監査報告書を発行し、客観的、真実、正確、完全に報告期間内の会社の財務状況と経営成果を反映した。
（3）募集資金の使用と管理状況
報告期間内に会社が資金を募集してプロジェクトに投入する事項はありません。
（4）会社の対外投資、資産の買収、売却状況
報告期間会社の対外投資、資産の購入、販売の手続きは合法的で、価格は公正で、裏取引の状況は存在せず、会社の資産の流失をもたらしず、株主の利益を損なう状況は存在しない。
（5）関連取引状況
会社と持株株主及びその関連者は大きな或いは重大な関連取引が発生せず、事務所の関連賃貸定価は公正で合理的であり、随行して市に就き、会社と株主の利益を損なう行為は存在しない。
（6）社内統制自己評価
監事会は会社の2021年度の内部統制自己評価報告、会社の内部統制制度の建設と運行状況を審査し、会社はすでに会社の実際の経営状況に合致する内部統制体系を確立し、同時に関連法律、法規と監督管理部門の要求に従って各内部統制制度を絶えず健全にしている。会社の内部統制重点活動は規定に従って展開し、経営管理の合法的なコンプライアンス、資産安全、財務報告及び関連情報の客観的、完全性を確保し、経営効率と効果を向上させた。2021年度は社内統制制度に重大な違反は発生せず、2021年度は社内統制に重大な欠陥と重要な欠陥は存在しない。
（7）対外保証状況
報告期間内に、会社は合併報告書の外の部門に保証を提供する状況がなく、部下の子会社に対する保証はいずれも相応の審査・認可手続きを経て開示され、違反保証がなく、期限超過保証がなく、訴訟に関連する保証状況がない。
この1年間、監事会の仕事は会社と取締役、高級管理職と関係スタッフの支持を得て、ここで心から感謝します。2022年、監事会は引き続き国の関連法規政策、規範性文書及び定款の規定に厳格に従い、会社、株主、従業員の利益に責任を負う態度に基づいて、会社法人のガバナンス構造の完備と経営管理の規範運営をさらに促進し、会社及び株主の利益を守る。
Dongguan Winnerway Industry Zone Ltd(000573) 監事会2022年4月12日
