証券コード： Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 証券略称： Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856) 公告番号：202223 Tangshan Jidong Equipment And Engineering Co.Ltd(000856)
2021年度株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1.今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には関与していない。
一、会議の開催と出席状況
（Ⅰ）会議の開催状況
1.開催時間：
（1）現場会議開催時間：2022年4月13日午後2：00
(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年4月13日(水)の株式取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムによる投票は2022年4月13日(水)9:15-15:00(株主総会開催当日)の任意時間。
2.開催場所：河北省唐山市曹妃甸区通島路金隅冀東科技ビル11階会議室
3.開催方式：現場採決とネット投票を組み合わせた方式
4.招集者：会社取締役会
5.司会者：王向東さん
6.今回の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
（Ⅱ）会議の出席状況
1.会議全体の出席状況
今回の株主総会に出席した株主及び株主授権委託代表は35人で、代表株式数は74521399株で、会社の議決権株式総数の328288%を占めている。
2.現場出席会議の状況
今回の株主総会の現場会議に出席した株主及び株主の授権委託代表は5人で、代表株式は68588399株で、会社の議決権株式総数の302152%を占めている。
3.インターネット投票による会議出席状況
今回の株主総会はインターネット投票を通じて会議に出席した株主30人で、代表株式は5933000株で、会社の議決権株式総数の2.6137%を占めている。
4.中小株主出席の全体状況
現場とインターネット投票を通じて投票した中小株主34人は、上場企業の総株式の2.8288%を占める6421400株を代表した。
このうち、現場投票を通過した中小株主は4人で、代表株式は488400株で、上場企業の総株式の0.2152%を占めています。
インターネット投票を通じて投票した中小株主は30人で、代表株式は5933000株で、上場企業の総株式の2.6137%を占めた。
5.他の人が会議に出席する場合
新型コロナウイルス肺炎の疫病の影響を受けて、会社の取締役、監事は現場を通じて会社のビデオ会議システムの形式と結びつけて今回の株主総会に出席し、会社のビデオ会議システムの参加者を通じて現場会議に参加したと見なした。その中で、理事長の王向東さん、取締役の焦留軍さん、取締役の蒋宝軍さん、監事会主席の車雄大さんと取締役会秘書の劉福生さんは現場に参加し、取締役の張建鋒さん、取締役の羅熊さん、取締役の岳殿民さん、取締役の王玉敏さん、監事の張廷秀さん、従業員代表監事の李雨森さんはビデオ会議の方式を通じて今回の会議に出席した。会社が招聘した北京市天元弁護士事務所の弁護士はビデオ会議を通じて今回の株主総会を目撃し、高級管理職全員が会議に出席した。二、提案審議採決状況
(I)採決方式
今回の株主総会の提案は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。今回の会議の現場は記名方式で投票採決された。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット形式の投票プラットフォームを提供した。
(II)採決結果
議案1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び年度報告の概要
総採決状況:72471899株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の972498%を占めた。2049400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の2.7501%を占めている。棄権100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。
及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の株主)の総採決状況:4371900株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の680833%を占める。2049400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の319152%を占めている。棄権100株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0016%を占めた。
採決結果:この議案は今回の会議の採決で可決された。
議案2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告
総採決状況:72471899株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の972498%を占めた。2049400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の2.7501%を占めている。棄権100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。
今回の会議に出席した中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主)の総採決状況:4371900株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の680833%を占めた。2049400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の319152%を占めている。棄権100株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0016%を占めた。
採決結果:この議案は今回の会議の採決で可決された。
議案3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告
総採決状況:72471899株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の972498%を占めた。2049400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の2.7501%を占めている。棄権100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。
今回の会議に出席した中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主)の総採決状況:4371900株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の680833%を占めた。2049400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の319152%を占めている。棄権100株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0016%を占めた。
採決結果:この議案は今回の会議の採決で可決された。
議案4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告
総採決状況:72471899株に同意し、会議に出席したすべての株主の持分2.7501%を占めた。棄権100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。
今回の会議に出席した中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主)の総採決状況:4371900株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の680833%を占めた。反対2,049400株は、会議に出席した中小株主の株式の319152%を占めている。棄権100株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0016%を占めた。
採決結果:この議案は今回の会議の採決で可決された。
議案5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案
総採決状況:72471899株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の972498%を占めた。2049400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の2.7501%を占めている。棄権100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。
今回の会議に出席した中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主)の総採決状況:4371900株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の680833%を占めた。2049400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の319152%を占めている。棄権100株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0016%を占めた。
採決結果:この議案は今回の会議の採決で可決された。
議案6.00:非独立取締役2021年度報酬に関する議案
総採決状況:72471899株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の972498%を占めた。2049400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の2.7501%を占めている。棄権100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。
今回の会議に出席した中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主)の総採決状況:4371900株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の680833%を占めた。2049400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の319152%を占めている。棄権100株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0016%を占めた。
採決結果:この議案は今回の会議の採決で可決された。
議案7.00:監査役2021年度報酬に関する議案
総採決状況:72471899株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の972498%を占めた。2049400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の2.7501%を占めている。棄権100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。
今回の会議に出席した中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主)の総採決状況:4371900株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の680833%を占めた。2049400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の319152%を占めている。棄権100株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0016%を占めた。
採決結果:この議案は今回の会議の採決で可決された。
議案8.00:出資子会社への増資及び関連取引の議案
この議案は関連取引に属し、関連株主冀東発展グループ有限責任会社が保有する議決権株式は68099999株で、議決を回避した。
総採決状況:4371900株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の680833%を占めた。2049400株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の319152%を占めている。棄権100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0016%を占めている。
今回の会議に出席した中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主)の総採決状況:4371900株に同意し、会議に出席した中小株主の株式の680833%を占めた。2049400株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の319152%を占めている。棄権100株(うち、未投票で棄権0株を黙認)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0016%を占めた。
採決結果:この議案は今回の会議の採決で可決された。
議案9.00:「会社定款」の改正に関する議案
総採決状況:72471899株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の972498%を占めた。2049400株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有している株式の2.7501%を占めている。棄権100株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0001%を占めている。
今回の会議に出席した中小投資家(会社の取締役、監事、高級管理職の場合を除く:4371900株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の680833%を占め、2049400株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の319152%を占め、棄権100株(うち、投票なしでデフォルトで棄権した0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0016%を占めた。
採決結果:この議案は今回の会議に出席した株主の議決権の2/3以上を獲得して可決された。
議案10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務監査機関の任命に関する議案
総採決状況:72471899株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の972498%を占めた。2049400株に反対し、会議に出席したすべての株を占めている。
