Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
2022年度取締役、監事、高級管理職
報酬案
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (以下「会社」と略称する)は「 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 規約」(以下「会社規約」と略称する)などの関連制度に基づき、会社の実際の経営状況と結びつけ、業界、地域の報酬レベルを参照し、2022年度の会社の取締役、監事及び高級管理職の報酬案を制定し、2022年4月14日に開催された第4回取締役会第35回会議、第4回監事会第31回会議の審議が可決され、具体的な状況は以下の通りである。
一、適用対象
会社の取締役、監事及び高級管理職。
二、適用期限
2022年1月1日から2022年12月31日まで。
三、報酬基準
1、取締役
（1）非独立取締役
会社に勤めている非独立取締役は、その職場および実際の仕事における職責履行能力と仕事の業績に応じて報酬福祉と取締役手当を受け取る。手当の基準は1人当たり毎年6万元です。関連報酬前年度の報酬を参考とし、会社の業績状況に応じて調整する。
（2）独立取締役
会社の独立取締役は会社で独立取締役手当を受け取り、手当の基準は1人当たり毎年税前10万元である。3、監査役
会社に勤めている監事は、その職場及び実際の仕事における職責履行能力と仕事の業績に応じて報酬福祉及び監事手当を受け取る。手当の基準は1人当たり毎年4万元です。関連報酬前年度の報酬を参考とし、会社の業績状況に応じて調整する。
4、高級管理職
会社に勤めている高級管理職はその職場及び実際の仕事における職責履行能力と仕事の業績によって報酬福祉と手当を受け取り、手当の基準は1人当たり毎年税前6万元であり、関連報酬は前年度の報酬を参考とし、会社の業績状況に基づいて、相応の調整を行う。
四、その他の規定
1、会社の非独立取締役、監事、高級管理職の基本報酬福祉は毎月支給され、業績報酬福祉は年度業績考課によって支給される。会社の独立取締役手当は毎月支給される。
2、会社の取締役、監事、高級管理職が期次、改選、任期内の辞任などの原因で離任した場合、その実際の任期によって計算し、支給する。
3、関連法規及び会社定款の要求に基づき、上述の高級管理者の報酬は取締役会の審議が通過した日から発効し、取締役と監事の報酬は株主総会の審議通過に提出しなければならない。
五、独立取締役の意見
会社の独立取締役は上述の会社の取締役、高級管理職の報酬案を真剣に審査し、会社の取締役、高級管理職の報酬状況は関連法律、法規及び「会社定款」などの関連規定に合致し、この議案を会社に2021年度株主総会の審議を要請することに同意した。独立取締役はこの事項における独立取締役報酬案について意見を避けた。独立取締役は監事報酬に対して独立意見を発表する必要はない。
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 取締役会2022年4月14日
