証券コード： Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 証券略称： Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 公告番号：2022018 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
会社が銀行に信用状を申請し、関連者から提供することについて
担保及び関連取引の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、保証及び関連取引の概要
1、経営の回転需要のため、 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (以下「会社」と略称する)は銀行に総合的な信用を申請し、関連者から保証を提供し、具体的な事項は以下の通りである。
会社は中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 北京自由貿易試験区支店(以下「 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 」と略称する)に申請額は人民元2億元で、期限1年の総合授信で、具体的な業務品種は Agricultural Bank Of China Limited(601288) の最終承認を基準に、実際のコントロール人の李軍さんと配偶者の楊亜妮さんが無限連帯責任保証を提供します。
2、関連関係
李軍さんは会社の持株株主、実際の支配人、理事長、社長であるため、楊亜妮さんは李軍さんの配偶者であり、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定によると、李軍さんと楊亜妮さんは会社の関連者であり、上述の連帯責任保証事項は関連取引を構成している。
3、会社は2022年4月14日に開かれた第4回取締役会第35回会議、第4回監事会第30回会議で関連議案を審議し、関連取締役の李軍さんは採決を回避した。独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定によると、この事項は株主総会の審議に免除された。
二、関連者の基本状況
李軍さん、中国国籍で、会社の持株株主、実際の支配人、理事長、社長で、会社の株式575006000株を保有し、会社の総株式の22.61%を占めています。李軍さんは信用を失った被執行者ではない。
楊亜妮さんは、李軍さんの配偶者で、会社の株式を持っていません。楊亜妮さんは信用を失った被執行者ではない。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定によると、李軍さんと楊亜妮さんは会社の関連者であるため、今回の連帯責任保証事項は関連取引を構成している。
三、関連取引の主な内容及び定価政策
会社の業務の発展を支持するために、会社の持株株主、実際の支配人、理事長兼総経理の李軍さんと配偶者の楊亜妮さんは会社のために Agricultural Bank Of China Limited(601288) に1年の2億元の総合授信のために無限の連帯責任保証を提供します。前記担保は担保費用を免除する。
四、取引の目的と会社への影響
今回の関連取引の目的は、会社の日常経営の需要をよりよく満たし、会社の運営資金を補充し、会社と株主全体の利益に合致し、会社の経営業績に不利な影響を与えないことである。
五、当年年初から開示日までに当該関連者と累計発生した関連取引数量
2022年初めから公開日まで、会社の持株株主、実際の支配者、理事長兼総経理の李軍さんと配偶者の楊亜妮さんと会社との関連取引は主に李軍さんと配偶者の楊亜妮さんが共同で会社のために銀行に信用限度額を申請するために無償保証を提供し、累計保証金額は人民元9億元(前述の金額は今回を含まない)である。
六、関連審議と承認手続き
1、取締役会の意見
会社の経営発展の需要を満たすために、会社が Agricultural Bank Of China Limited(601288) に2億元の申請額を申請することに同意し、期限1年の総合的な手紙を授与し、具体的な業務品種は Agricultural Bank Of China Limited(601288) の最終的な承認を基準とし、実際のコントロール者の李軍さんと配偶者の楊亜妮さんが無限の連帯責任を保証する。
2、監事会の意見
会社の持株株主、実際の支配人の李軍さんと配偶者の楊亜妮さんは会社のために銀行の総合授信を申請するために無償保証を提供し、会社が銀行の授信額を獲得し、会社の生産経営を保障するのに有利である。今回の関連保証会社は純受益者であり、利益の輸送状況が存在せず、会社とその他の中小株主の利益を損なっていない。そのため、弊社は＊＊＊ Agricultural Bank Of China Limited(601288) に人民元2億元を申請することに同意して、期限の1年の総合的な手紙を授与して、具体的な業務品種は＊＊＊ Agricultural Bank Of China Limited(601288) の最終的な返答を基準にして、実際のコントロール人の李軍さんと配偶者の楊亜妮さんから無限の連帯責任保証を提供します。
3、独立取締役の意見
会社の持株株主、実際の支配人の李軍さんと配偶者の楊亜妮さんは会社が銀行に総合的な信用を申請するために保証を提供するのは正常な保証行為であり、会社の発展と長期的な利益に有利である。今回の関連取引会社は純受益者であり、利益の輸送状況が存在せず、会社及び株主全体の利益に合致し、中小株主の利益を損なうことはない。取締役会は上述の関連保証を審議する時、関連取締役は採決を回避し、会議の採決手順は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。私たちは本関連保証事項に合意した。七、書類の検査準備
1、『 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 第四回取締役会第三十五回会議決議』；
2、『 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 第四回監事会第三十一回会議決議』；
3、「独立取締役会社第四回取締役会第三十五回会議に関する事項に関する独立意見」。ここに公告する。
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 取締役会2022年4月14日
