証券コード： Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 証券略称： Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 公告番号：2022017 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
会社の2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽がない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
1、業務提携状況及び会社の業務発展の需要により、2022年度3 Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) 00184有
有限会社(以下「会社」と略称する)及び持株会社と関連先の利晶マイクロエレクトロニクス技術(江蘇)有限
会社(以下「利晶」と略称する)は関連取引の総金額が人民元41000から44200万元に達すると予想している。
2、関連関係
潘彤さんは会社の監事と利晶取締役を務めているため、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定によると、利晶は関連者であるため、上述のことは関連取引を構成している。
3、会社は2022年4月14日に開かれた第4回取締役会第35回会議、第4回監事会第30回会議で関連議案を審議し、関連監事の潘彤さんは採決を回避した。独立取締役は上述の事項に対して同意した独立意見を発表した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定によると、この事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
1、2022年度に予想される日常関連取引の類別及び額
関連納入関連取引内容関連取引定契約締結金額開示日までの前年発生易類別関連人価原則又は予想金額発生金額金額（万元）（万元）（万元）（万元）
関連する利晶マイクロエレクトロニクスにMicro LEDリファレンス市場行4000000から
人購買技術(江蘇)表示モジュール状況協議確定43 China Vanke Co.Ltd(000002) 716743129503原材料有限会社関連利晶マイクロエレクトロニクス
人販売技術(江蘇)販売恒流源芯参考市場行100000から354.00307134製品、有限会社片などの原材料状況協議により120.00を確定する
商品
合計4100000～300.7434366364420000
2、2021年度日常関連取引の実際発生状況
実際に実際に発行する.
関連取引において実際に発生した予想金額の生額が生額に占める割合と開示日易類別関連人容金額(万元)同類業予想金及び索引(万元)務比例額の違い
（%） （%）
関連する利晶マイクロエレクトロニクスにMicro 3169247を購入し、詳しくは会社人購入技術(江蘇)LED表示31295034753871 4.40%-1.252021年3原材料有限会社モジュール月31日
関連販売恒流露の関係者に利晶マイクロエレクトロニクス355553を販売し公告(公告製品、商技術(江蘇)ソースチップなど307134442553 0.35%-13.62%番号:
品有限公司原材料2021027)
合計34366373524800～2.15%-2.50%
51,964.24
二、関係者の紹介と関係
1、基本情報
会社名：利晶マイクロエレクトロニクス技術（江蘇）有限公司
設立日：2020年3月26日
登録住所：江蘇省無錫市梁渓区金山北工業園金山四支路9-2、9-3
法定代表者：譚連起
登録資本金：人民元30000万元
経営範囲：
許可項目：技術輸出入；貨物の輸出入(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を経なければならない。
準後方は経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査・認可結果を準とする)一般プロジェクト:技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;電子部品の製造;表示
デバイス製造;デバイスの販売を表示します。電子部品小売(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業
免許は法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
2、持分構造状況：
出資者納付出資額（万元）持株比率（%）
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 11,730.00 39.10
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 光電グループシステム集積有限会社327000 10.90
出資者納付出資額（万元）持株比率（%）
晶宇光電(アモイ)有限会社873000 29.10
元豊新科技株式会社627000 20.90
合計3 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 000
3、利晶の最近の財務指標：
単位：万元
主要財務指標2021年12月31日（監査）
資産総額4291139
負債総額1717021
純資産2574118
主要財務指標2021年度（監査済み）
営業収入3148142
純利益245454
4、関连関系:潘彤さんは Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 监事と利晶の董事を担当して、《深セン证券取引所创业板株の上场规则》の规定によって、利晶は会社の関连方です。
5、契約履行能力分析:上記関連者の財務及び信用状況は良好で、良好な契約履行能力を有し、日常取引において契約約定を履行することができ、その契約履行能力に重大な不確実性は存在しない。
三、関連取引の主な内容
1、関連取引の主な内容
会社及び持株会社は利晶にMicro LED表示モジュールを購入し、同時に利晶に恒流源チップなどの原材料を販売し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連取引規定に合致する事項を満たす。
2、定価の原則と根拠
取引双方は平等自発、互恵互恵、公平公正の原則に従い、取引価格は市場価格を参照し、取引双方が協議して確定し、市場価格の変化に基づいて関連取引価格を適時に調整し、上場企業の利益を損なう状況は存在しない。
3、関連取引協議の締結状況
関連取引協議は双方が実際の状況に基づいて予想金額の範囲内で署名する。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
1、上述の関連取引は会社の日常経営性取引であり、会社の業務発展及び生産経営の正常な必要であり、会社の持続的な健全な発展に有利であり、合理的で、必要である。
2、上述の関連取引は市場の公正価格を根拠とし、公開、公平、公正の原則に従い、上場会社の利益を損なう状況もなく、中小株主の利益を損なう状況もない。
3、上記の関連取引は会社の独立性に重大な影響を及ぼさず、これらの取引によって関連者に依存することもない。
五、独立取締役の事前承認状況と発表した独立意見
1、事前承認状況
われわれは取締役会が提供したこの関連取引議案を真剣に審議し、2022年度に会社が予想した関連取引は業務協力状況及び会社の業務発展の必要に応じて確定され、関連取引は公開、公平、公正の原則に合致し、公司及び全株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なうことはないと考えている。私たちはこの関連取引を認め、その関連取引の議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
2、独立意見
会社は2022年度の日常関連取引額に対する予想は取引双方の業務発展の実際状況に合致する。会社と株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在せず、会社の独立性に影響を与えず、会社の持続的な経営能力にも影響を与えず、会社の長期的な発展計画に合致する。私たちは2022年度の関連取引の予想事項に同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
六、書類の検査準備
1、『 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 第四回取締役会第三十五回会議決議』；
2、『 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 第四回監事会第三十一回会議決議』；
3、「独立取締役会社の第四回取締役会第三十五回会議に関する事項の事前承認意見」
4、「独立取締役会社の第四回取締役会第三十五回会議に関する事項に関する独立意見」。ここに公告する。
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 取締役会2022年4月14日
