証券コード： Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 証券略称： Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 公告番号：2022012 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
第4回監事会第31回会議決議の公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第31回会議は2022年4月14日に会社会議室で現場会議と通信会議を結合する方式で開催された。同社は2022年4月2日にメール方式などで監事会会議の開催を通知した。会議は監事3名、実際に監事3名に到着し、監事会主席の白建軍が主宰し、今回の会議の招集、開催及び採決手順は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、規則、規範性文書及び「 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 規約」、「 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 監事会議事規則」の規定に合致し、会議が形成した決議は合法的で、有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の審議を経て、以下の議案を可決した。
(I)「2021年度監事会工作報告」を審議・採択する。
会社監事会は関連法律法規、「会社定款」などの関連規定と要求に厳格に従い、監事会の監督職権と職責を真剣に履行する。報告期間は全部で16回の監事会を開き、監事会のメンバーは報告期間内に開かれた取締役会と株主総会に列席し、会社の経営活動、財務状況、関連取引、重大な意思決定、株主総会の開催手順及び取締役、高級管理者の職責履行状況などの面に対して有効な監督を実施し、会社の株主権益、会社の利益と従業員の合法的権益をよりよく保障した。会社の規範化運営を促進した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「2021年度監事会工作報告」を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(II)「2021年年度報告及びその要約」を審議・採択する。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「2021年年度報告及びその要約」を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(III)「2021年度監査報告」を審議・採択する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「2021年度監査報告」を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
(IV)「2021年度財務決算報告」を審議・採択する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(V)「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議、可決する。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に実現した親会社所有者に帰属する純利益は61089462218元、親会社の純利益は37529251405元である。「 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定によると、会社は親会社の純利益の10%で法定黒字積立金3752925141元を抽出した後、2021年12月31日までに会社の株主に分配できる利益31843959898元、会社資本積立金残高は201294756386元である。
「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、会社は将来2021年の年度権益分配案を実施する際の株式登録日の総株式(買い戻し株式を除く)を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金0.5元(税込)を支給し、配当金を送らず、資本積立金で株式を増資せず、残りの未分配利益を次の年度に繰り越す予定である。2022年3月31日現在、会社が買い戻し専用口座から買い戻した株式を差し引いた総株式2527382397株を基数として試算すると(総株式2542901478株、買い戻し株式15519081株)、現金配当計12636911985元が支給される見通しだ。
利益分配案を実施する場合、会社の総株式が転換可能債券の転換、株式の買い戻しなどの原因で変化した場合、現金配当割合が変わらない原則に従って会社の利益分配実施公告に会社の最新総株式によって計算された分配総額を開示する。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
本議案は会社の株主総会審議に提出し、株主総会審議が可決された後に実施する。
(VI)「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を審議、採択した。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
(VII)審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
(VIII)審議は「資産減価償却準備に関する議案」を可決した。
会社は《企業会計準則》と会社の関連会計政策に基づいて今回の不良債権準備、在庫下落準備を計上し、会社の実情に合致し、財務慎重性原則の要求に合致し、会社の2021年度財務諸表を2021年12月31日までの会社の財務状況、資産価値及び経営成果をより公正に反映させる。会社の取締役会はこの議案の決定手順について関連法律法規の関連規定に合致し、監事会は会社の今回の資産減価償却準備の計上に同意する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「資産減価償却準備に関する公告」を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
(8552)『会社2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案に関する議案』を審議する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案」を参照してください。
会社全体の監事は本議案に対して採決を回避するため、本議案は直接会社の株主総会の審議に提出する。(X)「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択する。
業務協力状況及び会社の業務発展の需要に基づき、2022年度会社及び持株会社と関連方利晶マイクロエレクトロニクス技術(江蘇)有限会社が関連取引の総金額が41000から44200万元に達すると予想することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「2022年度の日常関連取引の予想に関する公告」を参照してください。
採決結果:賛成2票、反対0票、棄権0票;上記の事項は関連取引を構成し、関連監事の潘彤さんは採決を回避し、本案は可決された。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(十一)「会社が銀行に授信を申請し、関連者が保証及び関連取引を提供することに関する議案」を審議、採択した。
会社の持株株主、実際の支配人の李軍さんと配偶者の楊亜妮さんは会社のために銀行の総合授信を申請するために無償保証を提供し、会社が銀行の授信額を獲得し、会社の生産経営を保障するのに有利である。今回の関連保証会社は純受益者であり、利益の輸送状況が存在せず、会社とその他の中小株主の利益を損なっていない。そのため、当社は中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 北京自由貿易試験区支店(以下「 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 」と略称する)に申請額が人民元2億元で、期限1年の総合授信に同意し、具体的な業務品種は Agricultural Bank Of China Limited(601288) の最終承認を基準に、実際のコントロール者の李軍先生と配偶者の楊亜妮さんが無限連帯責任保証を提供する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「会社が銀行に手紙を申請し、関連者が保証及び関連取引を提供することに関する公告」を参照してください。採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
(十二)「資金募集投資プロジェクト「LED応用産業南方本部プロジェクト」の延期に関する議案」を審議、可決した。
今回の「LED応用産業南方本部プロジェクト」の延期は、会社がプロジェクトの実際の実施状況及び経営ニーズに基づいて行ったもので、会社の客観的な実際状況に合致し、募集資金の投向及び会社の株主の利益を変更又は変更する状況はなく、法律、法規及び規範性文書に違反して募集資金の使用に関する規定に違反する状況も存在しない。このため、当社は「LED応用産業南方本部プロジェクト」を延期することに合意しました。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで発表した「資金募集投資プロジェクト「LED応用産業南方本部プロジェクト」の延期に関する公告」を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
本議案は社債所有者会議に提出して審議する必要がある。
(十三)「監事会議事規則の改正に関する議案」を審議・採択する。
具体的な内容は、同社が本公告の同日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「監事会議事規則」を参照してください。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
三、書類の検査準備
1、『 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 第四回監事会第三十一回会議決議』；
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 監事会2022年4月14日
