証券コード： Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 証券略称： Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 公告番号：2022011 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
第4回取締役会第35回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第35回会議は2022年4月14日に会社会議室で現場会議と通信会議を結合する方式で開催された。同社は2022年4月2日、取締役会会議の開催をメールなどで通知した。会議は取締役5名、実際に取締役5名に達し、会社の理事長李軍が主宰しなければならない。今回の会議は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、規則、規範性文書及び「 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 取締役会議事規則」の規定に合致し、会議によって形成された決議は合法的で、有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の討論を経て、記名投票で採決し、以下の議案を可決した。
(I)「2021年年度報告及びその要約」を審議・採択する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「2021年年度報告及びその要約」を参照してください。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(II)「2021年度監査報告」を審議・採択する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「2021年度監査報告」を参照してください。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
(III)「2021年度取締役会業務報告」を審議・採択する。
会社の「2021年度取締役会仕事報告」は「2021年度報告」を詳しく参照する。
会社の独立取締役はそれぞれ「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「2021年度独立取締役述職報告」を参照してください。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(IV)審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「2021年度総経理業務報告」を参照してください。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
(V)「2021年度財務決算報告」を審議、採択する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「2021年度財務決算報告」を参照してください。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(VI)「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択する。
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に実現した親会社所有者に帰属する純利益は61089462218元、親会社の純利益は37529251405元である。「 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定によると、会社は親会社の純利益の10%で法定黒字積立金3752925141元を抽出した後、2021年12月31日までに会社の株主に分配できる利益31843959898元、会社資本積立金残高は201294756386元である。
「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、会社は将来2021年の年度権益分配案を実施する際の株式登録日の総株式(買い戻し株式を除く)を基数とし、全株主に10株ごとに現金配当金0.5元(税込)を支給し、配当金を送らず、資本積立金で株式を増資せず、残りの未分配利益を次の年度に繰り越す予定である。2022年3月31日現在、会社が買い戻し専用口座から買い戻した株式を差し引いた総株式2527382397株を基数として試算すると(総株式2542901478株、買い戻し株式15519081株)、現金配当計12636911985元が支給される見通しだ。
利益分配案を実施する場合、会社の総株式が転換可能債券の転換、株式の買い戻しなどの原因で変化した場合、現金配当割合が変わらない原則に従って会社の利益分配実施公告に会社の最新総株式によって計算された分配総額を開示する。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、会社の2021年度利益分配予案は会社の業績成長性と一致し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に違反する状況は存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。この予案を株主総会に提出して審議することに同意した。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
本議案は会社の株主総会審議に提出し、株主総会審議が可決された後に実施する。
(VII)「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を審議・採択する。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」を参照してください。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確な独立意見を発表し、会社が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」の内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れは存在しないと考えている。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「募集資金保管と使用状況特別報告の鑑証報告」は「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規の規定に合致し、会社の2021年度募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。
推薦人 China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 」)は会社の年度募集資金の保管と使用状況について「 China Securities Co.Ltd(601066) 3 Hubei W-Olf Photoelectric Technology Co.Ltd(002962) 021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査報告」を発行し、同時に立信会計士事務所(特に一般的なパートナー)も会社の特別説明に対して「 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 募集資金の保管と使用状況特別報告の鑑証報告」を発行した。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
(VIII)審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。
会社の独立取締役は会社の内部統制自己評価報告に対して明確な独立意見を発表し、会社の「2021年度内部統制自己評価報告」は全面的、客観的、真実に会社の内部統制体系の建設と運営の実際の状況を反映していると考えている。
推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) は「 China Securities Co.Ltd(601066) について3 Hubei W-Olf Photoelectric Technology Co.Ltd(002962) 021年度内部統制自己評価報告の査察意見」を発行し、同時に立信会計士事務所(特殊普通パートナー)も「 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 内部統制鑑証報告」を発行した。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
(8552)審議は『2021年度環境、社会、ガバナンス(ESG)及び社会責任報告』を採択した。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「2021年度環境、社会、ガバナンス(ESG)及び社会責任報告」を参照してください。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
(X)「資産減損引当金の計上に関する議案」を審議・採択する。
今回計上した資産減価償却準備事項は「企業会計準則」と会社の関連会計政策に合致し、根拠が十分で、会計慎重性の原則を体現し、会社の実際の状況に合致している。今回の資産減価償却準備後、2021年12月31日現在の会社の財務状況、資産価値及び経営成果をより公正に反映することができ、会社の会計情報をより合理的にすることができる。そのため、当社は今回の資産減価償却準備の計上に同意します。具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「資産減価償却準備に関する公告」を参照してください。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
(十一)「会社2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案に関する議案」を審議する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「2022年度取締役、監事、高級管理職報酬案」を参照してください。
会社の独立取締役はこの方案に対して明確な独立意見を発表し、会社の取締役、高級管理職の報酬状況が関連法律法規と「会社定款」などの関連規定に合致していると考え、この議案を会社に2021年度株主総会の審議を要請することに同意した。独立取締役は、案の監査報酬に対して独立した意見を発表する必要はありません。会社全体の取締役は本議案に対して採決を回避するため、本議案は直接会社の株主総会に提出して審議する。(十二)「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する。
業務協力状況及び会社の業務発展の需要に基づき、2022年度会社及び持株会社と関連方利晶マイクロエレクトロニクス技術(江蘇)有限会社が関連取引の総金額が41000から44200万元に達すると予想することに同意した。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「2022年度の日常関連取引の予想に関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見及び明確な独立意見を発表し、以上の関連取引事項に同意した。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
(十三)「会社が銀行に授信を申請し、関連者が保証及び関連取引を提供することに関する議案」を審議、採択した。
会社の経営発展の需要を満たすために、会社が中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 北京自由貿易試験区支店(以下「 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 」)に人民元2億元、期限1年の総合授信を申請することに同意し、具体的な業務品種は Agricultural Bank Of China Limited(601288) の最終承認を基準に、実際のコントロール人の李軍さんと配偶者の楊亜妮さんが無限連帯責任保証を提供する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「会社が銀行に手紙を申請し、関連者が保証及び関連取引を提供することに関する公告」を参照してください。
会社の独立取締役はこの事項に対して明確な独立意見を発表し、以上の関連取引事項に同意した。具体的な内容は、会社が本公告の同日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「独立取締役の会社第4回取締役会第30回会議に関する事項に関する独立意見」を参照してください。
採決結果:賛成4票、反対0票、棄権0票;会社の李軍取締役は関連取締役として本議案の採決を回避した。本議案は可決された。
(十四)「完全子会社 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 光電グループシステム集積有限会社に保証を提供する議案について」を審議、可決した。
完全子会社 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 光電グループシステム集積有限会社(以下「 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) システム集積」と略称する)が Bank Of Communications Co.Ltd(601328) アモイ支店(以下「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) アモイ支店」と略称する)に8000万元、期限1年の総合授信を申請することに同意し、具体的な業務品種は Bank Of Communications Co.Ltd(601328) アモイ支店の最終承認を基準とし、会社から連帯責任保証保証保証保証を提供する。
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) システムは会社の完全子会社に集積して、財務状況は良好で、業務の発展は安定して、会社は有効に関連リスクをコントロールすることができて、今回の保証は会社が Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) システムの集積を支持して融資ルートを開拓することに有利で、その持続的で、安定した発展を保障して、会社に重大な財務リスクをもたらすことができなくて、会社と株主の利益を損なう情況が存在しません。今回の保証は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第8号-上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」、「会社定款」と「 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 対外保証管理制度」などの関連規定に合致する。
具体的な内容は、同社が同日、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示プラットフォームで公開した「完全子会社に担保を提供することに関する公告」を参照してください。
採決結果:賛成5票、反対0票、棄権0票;本議案は可決された。
(十五)「完全子会社の藍碩文化科学技術(上海)有限会社に担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。
会社の完全子会社である藍碩文化科技(上海)有限公司(以下「藍碩科技」と略称する)が Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海市嘉定支店(以下「 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 嘉定支店」と略称する)に申請額は人民元5000万元で、期限は1年の総合授信であり、具体的な業務品種は Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 嘉定支店の最終承認を基準とし、会社が無限連帯責任保証を提供することに同意する。
藍碩科学技術は会社の完全子会社であり、財務状況が良好で、業務の発展が安定しており、会社は関連リスクを効果的にコントロールすることができ、今回の保証は会社が藍碩科学技術の融資ルートの開拓を支持し、その持続的で安定した発展を保障し、会社に重大な財務リスクをもたらすことはなく、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の保証は中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第8号-上場公
