証券コード： Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 証券略称： Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 公告番号：2022022 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会招集者： Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 取締役会
2022年4月14日、会社は第4回取締役会第35回会議を開き、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の2021年度株主大会議案を開催し、第4回取締役会第35回会議の審議を経て可決し、開催手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
4、会議の開催日と時間：
オンサイトミーティング日時:2022年5月6日(金)午後14:00
ネット投票の日付と時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年5月6日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月6日午前9時15分から午後15時までである。5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決、ネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
(3)会社の株主は、上記の投票方式のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生したのは、1回目の有効投票結果を基準としている。
6、会議の株式登録日:2022年4月26日(火)。
7、出席者：
(1)株式登録日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
株式登記日2022年4月26日午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社全体が議決権のある株式を発行した株主はいずれも株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主の代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)会社が招聘した証人弁護士などの関係者。
8、现场会议の开催场所: Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 会议室(北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号)。
二、会議審議事項
1、表一：今回の株主総会提案コード例表：
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：以下のすべての議案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告》√
「会社の2021年度利益分配予案についての議論
5.00件”√
『会社2022年度取締役、監事、高級管理について
6.00従業員報酬案の議案」√
「会社2022年度日常関連取引の見通しについて
7.00の議案
『改訂についてLeyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 章
8.00程>の議案”√
9.00「株主総会議事規則の改正に関する議案」√
10.00『11.00『12.00「独立取締役業務制度の改正に関する議案」√
13.00『の改正に関する議案』√
14.00『の改正に関する議案』√
会社の独立取締役は取締役会に2021年度の述職報告を提出し、今回の年度株主総会でそれぞれ述職報告を行う。
2、その他の説明：
(1)上述の第1-2、4-10、12-14項の議案はすでに会社の第4回取締役会第35回会議の審議によって可決され、第1、3-7、11項の議案はすでに会社の第4回監事会第31回会議の審議によって可決され、具体的な内容は会社が本公告の同日に中国証監会が指定した創業板情報開示プラットフォームで開示した関連公告を参照する。
(2)上記第8項の議案は特別決議案に属し、会議に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上を経て可決しなければならない。
(3)上記の議案は中小投資家の採決票を単独で計算し、直ちに公開する。
中小投資家とは、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有する株主(5%を含まない;会社の取締役、監事、高級管理職を含まない)。
三、会議の登録方法
1、登録方式
(1)法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行う。法人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書、法人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人身分証明書のコピー、委託人株主口座カードを持って登録手続きを行う必要がある。
登録表」(添付ファイル3参照)には、登録確認のために身分証明書/営業許可証および株主口座カードのコピーが添付されています。手紙またはファックスは2022年4月27日午後17:00までに会社の証券部に送付されます。手紙は送ってください:北京市海淀区頤和園北正紅旗西街9号、郵便番号100091(封筒は「株主総会」の文字を明記してください)。電話登録は受け付けておりません。
2、現場登録時間:2022年4月27日午前9:00から11:30まで、午後13:30から17:00まで。手紙またはファックスで登録する場合は、2022年4月27日午後17:00までに会社に送付またはファックスしなければならない。3、登録場所： Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 証券部
住所：北京市海淀区頤和園北正紅旗西街9号
郵便番号：100091
4、注意事项:现场会议に出席する株主と株主代理人は関连する证明书の原本を持って会议の30分前に会场に行って登录手続きをしてください。会议の登录方式によって登录者の出席を予约しないことをお断りします。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先：
電話番号：01062864532
ファックス：01062877624
連絡先：梁清筠
2、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。六、書類の検査準備
1、『 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 第四回取締役会第三十五回会議決議』；
2、『 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 第四回監事会第三十一回会議決議』；
3、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
添付ファイル:1、「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」;2、『授権委託書』；3、『参会株主登録表』。ここに公告する。
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 取締役会2022年4月14日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム
1、投票コード:「350296」;投票略称:「リア投票」。
2、採決意見を記入する。
今回の株主総会の議案は非累積投票の提案で、採決意見を記入するのは同意、反対、棄権である。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月6日の取引時間、すなわち9:15-9.25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月6日(現場会議開催当日)午前9:15から午後15:00まで。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
2021年度株主総会授権委託書
委託人自然人株主(署名):身分証明書番号:持株性質及び数量:株式口座番号:法人株主(法定代表者署名及び社印捺印):営業許可証番号:持株性質及び数量:株式口座番号:受託人受託人(署名):身分証明書番号:授権委託書発行日と有効期限:付注:1、本授権委託の有効日:本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで。2、会社の委託は必ず会社の公印を押さなければならない。3、授権依頼書のコピーまたは以上の形式で自作することは有効である。
今回の株主総会提案採決意見例表
コメント採決意見
提案はこの列で打つ
コード提案名チェックの欄は棄権反対目可
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100総議案：以下のすべての議案√
コメント採決意見
提案はこの列で打つ
コード提案名チェックの欄は棄権反対目可
に投票
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
