証券コード： Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 証券略称： Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 公告番号：2022015 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296)
2021年度利益分配予案に関する事前開示公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) (以下「会社」と略称する)2022年4月14日に第4回取締役会第35回会議を開催し、「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、関連内容を以下のように公告する。
一、2021年度財務概況
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に実現した親会社所有者に帰属する純利益は61089462218元、親会社の純利益は37529251405元である。「 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定によると、会社は親会社の純利益の10%で法定黒字積立金3752925141元を抽出した後、2021年12月31日までに会社の株主に分配できる利益31843959898元、会社資本積立金残高は201294756386元である。
二、利益分配方案の基本状況
1、利益分配方案
株主に報い、株主と会社の経営成果を分かち合う原則に基づいて、会社の発展と株主の利益を両立させる前提の下で、会社の取締役会は2021年の年度利益分配の予案を提出した。
「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「会社定款」の関連規定によると、会社は2021年年度権益配分案を将来実施する際の株式登録日の総株式(買い戻し株式を除く)を基数とし、全株東に現金配当金人民元0.5元(税を含む)を10株ごとに配布し、配当金を送らず、資本積立金で株式を転換しない。残りの未処分利益は次年度に繰り越す。
2022年3月31日現在、会社が買い戻し専用口座から買い戻した株式を差し引いた総株式2527382397株を基数として試算すると(総株式2542901478株、買い戻し株式15519081株)、現金配当計12636911985元が支給される見通しだ。
利益分配案を実施する場合、会社の総株式が転換可能債券の転換、株式の買い戻しなどの原因で変化した場合、現金配当比率が変わらない原則に従って配当総額を相応に調整し、会社の利益分配実施公告に会社の最新総株式によって計算された分配総額を開示する。
2、利益分配方案の合法性、コンプライアンス
会社の今回の利益分配方案は「会社法」、「中華人民共和国証券法」、「企業会計準則」及び中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上市会社の現金配当」及び「会社定款」などの文書に記載された配当政策に関する規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
3、利益分配方案と会社の成長性の整合性
2021年度利益分配予案は会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、株主の即時利益と長期利益を兼ね備え、広範な投資家の利益と合理的な訴えを十分に考慮し、会社の経営業績と未来の発展と一致し、会社の発展計画に合致している。
三、関連審議と承認手続き
1、監事会の意見
全体監事は、会社の2021年度利益分配予案は会社の業績成長性と一致し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に違反せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健康発展に有利であると考えている。会社の「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
2、独立取締役の意見
会社の独立取締役は審査を経て、会社の2021年度利益分配予案は会社の業績成長性と一致し、「会社法」、「会社定款」の関連規定に違反する状況は存在せず、会社の株主、特に中小株主の利益を損なわず、会社の正常な経営と健全な発展に有利であると考えている。この予案を株主総会に提出して審議することに同意した。
四、その他の説明
1、本分配予案の開示公告の前に、会社はインサイダー情報の知る人の範囲を厳格に制御し、関連インサイダー情報の知る人に対して届出を行い、秘密保持とインサイダー取引の禁止の告知義務を履行した。
2、今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議と承認を提出してから実施する必要があり、この事項は依然として不確定であり、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
五、書類の検査準備
1、『 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 第四回取締役会第三十五回会議決議』；
2、『 Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 第四回監事会第三十一回会議決議』；
3、「独立取締役会社第四回取締役会第三十五回会議に関する事項に関する独立意見」。ここに公告する。
Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) 取締役会2022年4月14日
