証券コード：688259証券略称：創耀科技公告番号：2022008
創耀(蘇州)通信科学技術株式会社
会計士事務所の再雇用に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
任命予定の会計士事務所名:中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)
一、会計士事務所を招聘する予定の基本状況
(I)機構情報
1.基本情報
会計士事務所名称:中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)
設立日：2013年12月19日
組織形式:特殊一般パートナー
登録住所：浙江省杭州市江幹区新業路8号華聯時代ビルA棟601室
首席パートナー:余強
2021年度末パートナー数：88人
2021年度末公認会計士人数：557人
2021年度末に証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士数:177人
2021年の収入総額（監査済み）：78812万元
2021年監査業務収入（監査済み）：63250万元
2021年証券業務収入（監査済み）：34008万元
2021年上場企業監査顧客数：111社
2021年上場企業は取引先の上位5大主要業界を監査する：
業界番号業界門類業界大類
65情報伝送、ソフトウェア及び情報技術サービス業情報伝送、ソフトウェア及び情報技術サービス業
38製造業電気機械及び機材製造業
26製造業化学原料及び化学製品製造業
業界番号業界門類業界大類
35製造業専用設備製造業
27製造業医薬製造業
2021年上場企業監査費用：9984万元
2021年当社同業界上場企業監査顧客数：10社
2.投資家の保護能力
職業リスク基金前年度末数：0万元
職業保険累計賠償限度額：100000万元
職業リスク基金計は、職業保険の購入が財政部の「会計士事務所職業リスク基金管理方法」などの文書に関する規定に合致していることを言及した。この3年間、執業行為によって関連民事訴訟で民事責任を負う場合はなかった。
3.誠実記録
中匯会計士事務所(特殊普通パートナー)のこの3年間(最近の3つの完全自然年度とその年)は執業行為で刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置4回、自律監督管理措置0回と規律処分0回を受けた。
3人の従業員はこの3年間(最近の3つの完全自然年度とその年)の執業行為で刑事処罰0回、行政処罰1回、監督管理措置0回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。
8人の従業員はこの3年間(最近の3つの完全自然年度とその年)の執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置4回、自律監督管理措置0回、規律処分0回を受けた。
（Ⅱ）プロジェクト情報
1.基本情報
署名プロジェクトパートナー:邵亮、2010年に公認会計士となり、2007年から上場企業の監査に従事し、2013年1月から本所で開業し、2017年から当社に監査サービスを提供した。この3年間、上場企業4社、新三板監査報告書13社に署名したことがある。
署名公認会計士:魏玲、2016年に公認会計士となり、2013年から上場企業の監査に従事し、2016年12月から本所で開業し、2017年から当社に監査サービスを提供し始めた。この3年間、上場企業2社の監査報告書、9社の新三板監査報告書に署名したことがある。
プロジェクト品質管理再検討者:朱広明、2000年に公認会計士となり、2000年から上場会社と看板会社の監査に従事し、2014年1月から本所で開業し、2017年から当社に監査サービスを提供した。この3年間、10社以上の上場企業の監査報告書を再検討したことがある。この3年間、上場企業3社の監査報告書、6社の新三板監査報告書に署名したことがある。
2.誠実記録
プロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質管理再検討者はこの3年間、執業行為により刑事処罰を受け、証券監督管理会及びその派遣機構、業界主管部門の行政処罰、監督管理措置を受け、証券取引場所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置、規律処分を受けた状況は存在しない。
3.独立性
中匯会計士事務所及びプロジェクトパートナー、署名公認会計士、プロジェクト品質制御再検討者は独立性に影響を与える可能性がない状況は存在しない。
4.監査費用。
会社の2021年度監査費用は人民元50万元(税込)である。2022年度の監査費用(財務報告監査費用と内部統制監査費用を含む)は、会社の業務規模、所在する業界と会計処理の複雑さなどの多方面の要素、および年報監査に必要な監査人員の状況と投入する作業量の協議によって確定する。
会社の取締役会は株主総会の授権会社のマネージャー層に2022年の会社の実際の業務状況と市場状況などに基づいて監査機構と協議して監査費用(財務報告監査費用と内部制御監査費用を含む)を確定し、関連サービス協定に署名することを提案した。
二、会計士事務所の継続招聘の手続き
(I)監査委員会の職責履行状況
会社は2022年4月14日に第1回取締役会審査委員会第8回会議を開き、「会計士事務所の継続招聘に関する議案」を審議・採択し、監査委員会は中匯会計士事務所の専門能力、誠実さ状況と独立性などを十分に審査し、中匯会計士事務所は長年の財務監査と内部統制監査サービスの経験を持ち、独立執業能力、専門適任能力、投資家の保護能力と良好な誠実さの記録は、会社の2021年度の監査機構を担当している間に、監査機構が果たすべき職責を真剣に履行した。
監査委員会は一致して中為替会計士事務所を2022年度監査機構として招聘し、招聘期間は1年であり、この事項を取締役会に提出して審議することに同意した。
(II)独立取締役の事前承認意見と独立意見
1、独立取締役の事前承認意見：中匯会計士事務所は会社の2021年度監査機構を担当する間に勤勉に責任を果たし、執業の過程で独立、客観、公正な職業準則に従うことができ、会社のために発行した財務監査報告書は客観的、公正に会社の財務状況と経営成果を反映し、上場会社とその株主の利益、特に中小株主の利益を保護するのに有利である。会社の2021年度監査状況と結びつけて、中為替会計士事務所の執業資質とプロジェクトメンバーの履歴書などの資料を審査し、この事項を取締役会に提出して審議することに同意した。
2、独立意見:中匯会計士事務所は会計士事務所の免許及び証券先物関連業務の免許を持ち、豊富な上場企業の監査経験と良好な職業水準を持ち、会社の年度財務と内部管理監査の要求を満たすことができ、今回の会計士事務所の審議、採決手続きは関連法律法規の規定に合致する。会社の利益及び中小株主の権益を損なうことはない。中国為替会計士事務所を2022年度監査機関として引き続き招聘し、株主総会の審議に提出することに同意した。
(III)取締役会の審議と採決状況
会社は2022年4月14日に第1回取締役会第19回会議を開き、「会計士事務所の継続招聘に関する議案」を審議・採択し、中匯会計士事務所を引き続き会社の2022年度監査機構及び内部統制監査機構として招聘し、招聘期間は1年であり、この事項を株主総会の審議に提出することに同意した。
(IV)発効日
今回の会計士事務所の再雇用事項は、会社の株主総会の審議を提出し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する必要がある。
ここに公告する。
創耀(蘇州)通信科技株式会社取締役会2022年4月15日
