688259:創耀(蘇州)通信科学技術株式会社定款

創耀(蘇州)通信科学技術株式会社定款

二〇二年四月

目次

第1章総則……-3 –

第二章経営趣旨と範囲……-3 –

第三章株式……-4 –

第一節株式の増減と買い戻し……-5 –

第二節株式譲渡……-6 –

第四章株主と株主総会……-7 –

第1節株主……-7 –

第2節株主総会の一般規定……-9 –

第3節株主総会の招集……-12 –

第四節株主総会の提案と通知……-13 –

第五節株主総会の開催……-14 –

第6節株主総会の採決と決議……-17 –

第五章取締役会……-20 –

第1節取締役……-20 –

第2節独立取締役……-23 –

第3節取締役会……-27 –

第六章総経理及びその他の高級管理職……-31 –

第七章監事会……-32 –

第一節監事……-33 –

第二節監事会……-33 –

第八章財務会計制度、利益分配と監査……-34 –

第一節財務会計制度……-34 –

第2節内部監査……-39 –

第三節会計士事務所の任命……-39 –

第九章通知と公告……-40 –

第1節通知……-40 –

第2節公告……-41 –

第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……-41 –

第一節合併、分立、増資と減資……-41 –

第2節解散と清算……-42 –

第十一章規約の改正……-43-第12章附則……-44 –

第一章総則

第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)などの関連規定に基づき、本規約を制定する。第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて創達特(蘇州)科学技術有限責任会社が全体的に変更して設立した株式有限会社である。

第三条会社は2021年11月16日に中国証券監督管理委員会に登録され、初めて社会公衆に人民元普通株2000000株を発行し、2022年1月12日に上海証券取引所に上場した。第四条会社登録名称:創耀(蘇州)通信科学技術株式会社。英語フルネーム:Triductor Technology(Suzhou)Inc.

会社住所：蘇州工業園区金鶏湖大道1355号国際科学技術園1期133ユニット

郵便番号：21500

第五条会社の登録資本金は人民元8000000元で、株式は8000000株である。

第六条会社は永久存続の株式会社である。第七条理事長は会社の法定代表者である。第八条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に対して責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に対して責任を負う。第九条当社定款は発効日から、会社、株主、取締役、監事、高級管理職に対して法律拘束力を有する。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。第十条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、財務総監、取締役会秘書を指す。

第二章経営趣旨と範囲

第十一条会社の経営趣旨:科学技術に立脚し、持続的に革新し、誠実さを本とし、協力してウィンウィンする。お客様、社会のために価値を創造し、従業員、株主のために豊富なリターンを獲得し、通信業界の国際リード企業になります。

業。

第十二条会社の経営範囲:通信ハイエンドチップ、通信設備及び関連ソフトウェアを研究開発、設計し、当社が研究開発設計した製品を販売し、関連サービスを提供する。当社が開発・設計した製品の同類商品の卸売、輸出入、コミッション代理及びその関連業務に従事する。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。

第三章株式

第十三条会社の株式は株式の形式をとる。第十四条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。

同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。第十五条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。

第十六条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社で集中的に保管する。第十七条会社の発起人及びその購入した株式の数、持株比率は以下の通りである。

連番発起人氏名/名称買取株式数持株比率出資方式出資時間

(株)(%)

1蘇州創智盈投資管理有限公司22111200 368520%純資産折株2020年6月4日会社

2寧波保税区凱風厚沢株式11320506018676%純資産割引2020年6月4日投資パートナー企業(有限パートナー)

3中新蘇州工業団地創業投資474354079059%純資産折株2020年6月4日資有限公司

4長江成長資本投資有限会社33198605.5331%純資産折株2020年6月4日司

5寧波保税区美聖投資パートナー29196048660%純資産割引2020年6月4日企業(有限パートナー)

6寧波保税区敏賀投資パートナー261468043578%純資産割引2020年6月4日企業(有限パートナー)

7珠海中英飛新興産業投25952404.3254%純資産折株2020年6月4日資本基金(有限パートナー)

8寧波保税区恵毅投資パートナー22773003.7955%純資産割引2020年6月4日企業(有限パートナー)

9南京江寧科技創業投資集16267802.7113%純資産折株2020年6月4日団有限公司

10成都晟唐銀科創業投資企業16267802.7113%純資産折株2020年6月4日業(有限パートナー)

11舟山半夏投資パートナー企業12976202.1627%純資産割引2020年6月4日(有限パートナー)

12揚州英飛尼迪株式投資合103806017301%純資産折株2020年6月4日グループ企業(有限パートナー)

13古玉資本管理有限公司8133601.3556%純資産割引2020年6月4日

14江蘇省泉景世豊投資基金7058401.1764%純資産割引2020年6月4日(有限パートナー)

15楊景婷5190600.8651%純資産折株2020年6月4日

16上海鼎璋知能科学技術パートナー企業3322200.5537%純資産割引2020年6月4日業(有限パートナー)

17長洪(上海)投資センター(13830 Langold Real Estate Co.Ltd(002305) %純資産折株2020年6月4日限りパートナー)

合計60,000000, Tcl Technology Group Corporation(000100) %–

第18条株式を初めて公開発行した後、会社の株式総数は8000000株である。

会社の株式構造は、普通株8000000株で、他の種類の株はありません。第19条1株当たりの金額は人民元1元である。第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。

第一節株式の増減と買い戻し

第二十一条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。

(I)株式を公開発行する。

(II)非公開発行株式;

(III)既存株主に配当金を送る。

(IV)積立金で株式を増資する。

(V)法律、行政法規に規定されたその他の方式。第二十二条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。第二十三条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約に従うことができる。

の規定により、当社の株式を買収する。

(I)会社の登録資本金を減らす。

(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。

(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。

(IV)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社に株式の買収を要求する。

(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。

(VI)上場企業は会社の価値と株主権益を守るために必要である。

上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。

会社が前項第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が前項第(III)、(V)、(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、会社定款の規定又は株主総会の授権に従い、取締役の3分の2以上が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。

会社が本条第1項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)、(V)、(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10パーセントを超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。

会社は本規約で間違っています。参照元が見つかりません。第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する場合に当社の株式を買収する場合は、公開の集中取引方式により行わなければならない。

第二節株式譲渡

第二十五条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。第二十六条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。第二十七条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。

会社の取締役、監事、高級管理者及び核心技術者は、会社に保有する当社の株式及びその変動状況を申告し、上記人員が保有する会社の株式が変動した場合、2取引日以内に当社に報告しなければならない。

会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式及びその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡する株式はその保有する株式を超えてはならない。