Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
独立取締役2021年度述職報告
——張鉄民
本人は Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会の独立取締役として、「会社法」、「証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連法律、法規の規定に基づき、2021年の仕事の中で独立取締役の役割を十分に発揮し、誠実、勤勉、独立に職責を履行し、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の重大事項に対して独立意見を発表し、会社の株主の合法的権益を維持し、現在、本人が2021年度に独立取締役の職責を履行する状況について以下のように報告する。
一、会社会議への出席及び投票状況
2021年度、会社の第7回取締役会は全部で10回取締役会議を開き、本人は時間通りに出席した。株主総会を2回開き、会議議案及び関連資料を真剣に審査し、各議題の討論に積極的に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の正確かつ科学的な意思決定に積極的な役割を果たし、各取締役会会議の審議に関する事項に対して慎重な態度で採決権を行使する。2021年度本人は取締役会が審議した各議案に異議を申し立てず、いずれも賛成票を投じ、棄権票と反対票を投じなかった場合。
二、独立意見を発表する場合
時間事項会議の回次発表意号見タイプ
信永中和会計士事務所の再雇用について(特殊普第7回取締役会
1 2021.4.8通組合）2021年度監査機関の事前承認第十回会議同意意見
1、会社の累計と当期の対外保証状況、関連
方資金往来の特別説明及び独立意見;
2、2020年度利益分配予案についての独立意
参照;
3、2021年度取締役、高級管理職給与について
報酬の独立意見
4、信永中和会計士事務所の再雇用について（特殊
一般パートナー)2021年度監査機関の独立意
参照;
5、「2020年度内部統制評価報告」について
の独立した意見;
6、子会社の増資拡大及び対外保証に関する独立
意見。
会社の完全子会社がその出資会社に金を提供することについて
事務助成期間及び関連取引事項の事前承認
2 2021.4.16第7回取締役会を参照会社の完全子会社がその出資会社に第11回会議を提供することに同意する
事務助成期間及び関連取引事項の独立意見。
1、会社の累計と当期の対外保証状況の独立意
3 2021.8.25に会いましょう。第7回取締役会同意2、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有する第14回会議
状況の独立意見。
4 2021.9.13完全子会社の100%株式の公開譲渡に関する第7回取締役会の同意に関する独立意見。第15回会議
1、「株式譲渡協議」を締結する予定の独立意について
参照;第7回取締役会
5 202112.1 2、完全子会社の100%株式を譲渡した後、第19回会議が対外財務援助に同意した独立意見を形成する。
3、不良債権の消込に関する独立した意見。
三、公衆投資家の保護に関するその他の仕事
（Ⅰ）現場事務状況
2021年、疫病は現場の会議参加と現場検査に一定の影響を及ぼした。本人は通信採決の方式を通じて取締役会とその専門委員会に参加して、そして電話あるいはメールなどの方式を通じて会社のその他の取締役、高級管理職と関係スタッフと密接な連絡を維持して、会社の日常経営状況、管理状況、財務状況と内部コントロールなどの関連制度の建設と実行状況を深く理解して、定期的に会社が提供した情報報告を審査して、会社が業界と市場の変化などの問題に直面して解決提案を提出し、会社の未来の発展戦略に対して政策決定の参考意見を提供する。
(II)会社の情報開示業務に対する監督。
報告期間内、本人は積極的に会社に関連法律法規及び各制度の要求に厳格に従って情報開示を行うように促し、会社は「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と会社の「情報開示管理制度」の関連規定に厳格に従って持続的、規範的に情報開示を行い、投資家が効果的に会社の経営状況と会社の発展戦略計画を獲得することを保証する。2021年度会社の情報開示は真実、正確、タイムリー、完全である。
(III)会社のガバナンス構造及び経営管理に対する監督。
報告期間内に、取締役会の審議と決定を経た重大事項に対してすべて早めに真剣に審査を行い、会社の生産経営、財務管理、内部統制制度の建設などの事項に対してすべて真剣に審査を行い、関連書類をよく審査し、そして会社の関連部門と人員に対して質問を行い、自分の専門知識を利用して、監督管理機構の関連規定に基づいて、審議事項に対して公正な判断を行い、独立、客観、慎重に議決権を行使し、積極的に、効果的に自分の職責を履行した。
(IV)各専門委員会の仕事状況。
1、報酬と審査委員会
2021年、本人は会社の取締役会報酬と審査委員会の会議に参加し、「2021年度取締役、高級管理職報酬案に関する議案」を審議し、可決した。四、その他の仕事状況
(I)取締役会の開催を提案しない場合。
(II)会計士事務所の招聘と解任を提案していない場合。
(III)外部監査機構とコンサルティング機構を独立して招聘しない場合。
(Ⅳ)Email：[email protected].。
以上は私の2021年度の職責履行状況の報告であり、会社の独立取締役として、私は自分の職責を忠実に履行し、会社の重大事項の決定に積極的に参加し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社と株主、特に中小株主の権益を守る。2022年、私は引き続き勤勉に独立取締役の職責を履行し、会社の株主、特に社会公衆株の株主の合法的権益を保護するために、独立取締役の職責を忠実に履行します。
(このページには本文がなく、会社の独立取締役2021年度の述職報告署名ページである)
述職者：張鉄民
二○二二年四月十三日
