証券コード： Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) 証券略称： Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) 公告番号：2022004 Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
第7回監事会第16回会議決議公告
当社の監事会及び全体の監事は、本公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1、会社の第7回監事会第16回会議の通知は2022年4月2日に書面、電子メールで発行された。
2、本会議は2021年4月13日午後4:30に会社のオフィスビルの2階の会議室で開催され、現場会議の方式で開催された。
3、今回の会議は監事3人、実際に監事3人に到着しなければならない。
4、今回の会議は監事会の洪福主席が主宰し、監事の鄭景平さん、廖歩雲さんが自ら会議に出席し、「中華人民共和国会社法」と「 Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) 規約」の規定に合致した。
5、今回の監事会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、会議は賛成3票、反対0票、棄権0票の採決結果で、「2021年度監事会工作報告」を審議・採択した。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
2、会議は賛成3票、反対0票、棄権0票の採決結果で、「2021年度財務決算報告」を審議・採択した。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
3、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年度利益分配予案」を審議・採択した。
全体の監事は、会社の今回の利益分配予案は「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」、「会社定款」の関連規定に合致し、会社の配当政策と発展状況に合致していると考えている。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
4、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「2021年度報告及びその要約」を審議・採択した。
真剣に審査した結果、監事会は取締役会が作成し審査した「 Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) 2021年度報告及び要約」の手順が法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れも存在しないと判断した。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の「2021年度報告要旨」は「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報網に掲載されている。http://www.cn.info.com.cn.),『2021年度報告』全文は同日,巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
5、会議は3票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で、「信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」を審議・採択した。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券先物業務に従事する資格と上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を持っており、会社の2021年度監査機構を担当する間、監査チームは厳格に仕事を敬い、計画の手配が詳細で、駐在する監査人員は良好な職業操守を持っており、会社が発行した監査報告書は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映している。
全体の監事は、会社が監査機構を任命する手続きが合法的に有効であり、この議案の可決に同意した。
この議案は、2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
詳細は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
6、会議は賛成3票、反対0票、棄権0票の採決結果で、「2021年度内部統制評価報告に関する議案」を審議・採択した。
真剣に審査した結果、監事会は会社がすでに比較的完備した内部制御システムを確立し、国家関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合致し、有効に実行することができ、このシステムの構築は会社の経営管理の各段階に対して比較的良いリスク防止と制御作用を果たし、会社の内部制御の自己評価報告は真実であると考えている。客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映した。
詳細は、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した第7回監事会第16回会議の決議。2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) 監事会二○二二年四月十五日
