証券コード： Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) 証券略称： Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) 公告番号：2022003 Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
第7回取締役会第20回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1、会社の第七回取締役会第二十回会議の会議通知は2022年4月2日に書面、電子メールの送達方式で全取締役、監事及び役員に通知する。
2、本会議は2022年4月13日午後3:00に会社のオフィスビルの1階の視聴会議室で開催され、現場会議と通信採決を組み合わせて開催された。
3、今回の会議は取締役9人、実際に取締役9人に到着しなければならない。取締役の呉潮忠さん、鄭生き生きさん、李麗璇さん、林瑞波さん、呉豪さんは自ら会議に出席した。取締役の楊煜俊氏、独立取締役の姚樹人氏、張鉄民氏、鄭髯華氏はファックス方式で採決に参加し、「中華人民共和国会社法」の規定と「 Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) 規約」の要求に合致した。
4、今回の会議は理事長の呉潮忠さんが主宰し、会社の監査役の洪福さん、鄭景平さん、廖歩雲さん、会社の高級管理職全員が出席した。
5、今回の取締役会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度総経理業務報告」を可決した。
2、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度取締役会仕事報告」を可決した。
詳細は、会社の「2021年度報告」「第3節管理職討論と分析」を参照してください。
会社の第7回取締役会の独立取締役の姚樹人さん、張鉄民さん、チョン・ギョンファさんは会社の取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職し、詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会審議を提出する必要があり、会議時間は別途通知する。
3、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度財務決算報告」の議案を可決した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議を提出する必要があり、会議時間は別途通知する。
4、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度利益分配予案」を可決した。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行したXYZH/2022 GZAA 3039「監査報告」によると、会社(親会社)は2021年度に純利益-916538701元を実現し、年初未分配利益40371863010元を加えた後、株主に分配できる利益は3125534309元である。
会社は2021年に上場会社の株主に帰属する純利益をマイナスに実現し、会社の経営発展の実情と結びつけて、未分配利益を残して会社の日常経営を満たすために使用し、会社の正常な生産経営と安定した発展を保障し、リスクを防ぐ能力を強化するのに有利である。会社の長期的な発展と短期的な経営発展を考慮して、会社は2021年度に現金配当金を配布しないで、配当金を送らないで、資本積立金で株を増資しないつもりです。
会社の今回の利益分配予案は「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」、「会社定款」の関連規定に合致し、会社の配当政策と発展状況に合致している。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。「独立取締役が第7回取締役会第20回会議に関する事項に対して発表した独立意見」。
本議案は2021年度株主総会審議を提出する必要があり、会議時間は別途通知する。
5、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年年度報告とその要約」を可決した。
会社の「2021年度報告要旨」は「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」及び巨潮情報網に掲載されている。http://www.cn.info.com.cn.),『2021年度報告』全文は同日,巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会審議を提出する必要があり、会議時間は別途通知する。
6、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の会社2022年度監査機構の継続招聘に関する議案」を可決した。信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「信永中和」と略称する)は中国初のH株監査報告書及び証券監督管理委員会特別再審資格を取得した専門仲介機構であり、証券先物関連業務監査、工事価格甲級資格などの業界の最高資質を有し、業務範囲は監査、管理コンサルティング、会計税務サービスと工事価格などの多くの分野に及んでいる。会社の財務監査の仕事の要求を満たすことができる。
財務監査を履行する過程で、信永中和の仕事は勤勉で、双方が締結した「監査業務約束書」が約束した職責を真剣に履行する。会社監査委員会は取締役会に信永中和を当社2022年度監査機構として再雇用することを提案する予定である。会社の独立取締役は事前承認と同意の独立意見を発表した。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続雇用に関する2022年度監査機関の公告」。
本議案は2021年度株主総会審議を提出する必要があり、会議時間は別途通知する。
7、会議は「2022年度の取締役、高級管理職の報酬に関する議案」を審議、可決した。詳細は添付ファイル1を参照してください。
採決状況は以下の通りである(すべての取締役、高級管理職は自分の報酬に対して採決を回避する)。
（1）会社代表取締役の呉潮忠氏2022年度報酬
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
(2)会社の取締役兼総裁の鄭栩氏2022年度報酬
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
（3）会社取締役李麗璇さん2022年度報酬
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
(4)会社の取締役兼財務総監の林瑞波氏2022年度報酬
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
(5)会社の取締役兼取締役会秘書の呉豪氏2022年度報酬
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
（6）会社取締役楊煜俊氏2022年度報酬
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
(7)会社の独立取締役姚樹人氏2022年度報酬
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
(8)会社の独立取締役張鉄民氏2022年度報酬
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
（9）会社の独立取締役の鄭敬華氏2022年度報酬
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
（10）会社常務副総裁陳志勇氏2022年度報酬
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(11)会社副総裁陳慶湘氏2022年度報酬
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(12)会社副総裁の呉映雄氏2022年度報酬
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議を提出する必要があり、会議時間は別途通知する。
8、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度内部統制評価報告に関する議案」を可決した。
会社の独立取締役は「2021年度内部統制評価報告」に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は同日、巨潮情報網に公開された。http://www.cn.info.com.cn.の「会社2021年度内部統制評価報告」を参照してください。
9、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社の2022年度の新規貸付及び授権に関する議案」を可決した。
会社の2022年度の正常な生産経営を保証するために、取締役会は金融銀信部門に借入金を申請する予定で、会社の2022年の新規貸付規模は:会社の最近の監査を受けた総資産を基礎にして、今後12ヶ月連続で総資産の50%を超えない。「会社定款」と「取締役会議事規則」の規定に基づき、理事長に上述の融資計画の範囲内で、単一の借金が人民元24000万元を超えない権限内で関連する融資契約または書類に署名することを授権する予定である。
10、会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「会社定款の改正に関する議案」を可決した。
詳細は添付ファイル2「会社定款の改正に関する議案」を参照してください。改正後の「会社定款」は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は2021年度株主総会審議を提出する必要があり、会議時間は別途通知する。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した第7回取締役会第20回会議の決議。2、要求された他の書類を深く提出する。ここに公告する。
Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) 取締役会二○二年四月十五日
添付資料1：
2022年度会社役員、上級管理職について
報酬案の議案
責任権利の結合の原則に基づき、2022年度の取締役、高級管理職の報酬案は具体的に以下の通りである。
2022年度報酬総額
氏名職務（税引き前、万元）
呉潮忠会長40-50
鄭生き生き取締役、総裁40-50
李麗璇取締役40-50
林瑞波取締役、財務総監40-50
呉豪取締役、取締役会秘書40-50
楊煜俊取締役40-50
姚樹人独立取締役8
張鉄民独立取締役8
チョン・ギョンファ独立取締役8
陳志勇常務副総裁24-30
陳慶湘副総裁32-40
呉映雄副総裁32-40
以上の議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) 取締役会
