Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) 独立取締役
会社の第7回取締役会第20回会議について
関連事項の独立意見
Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) (以下「会社」と略称する)は2022年4月13日に第7回取締役会第20回会議を開き、「会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は会社独立取締役として、独立判断の立場に基づき、会社の第7回取締役会第20回会議の関連事項について以下の独立意見を発表した。
一、会社の累計と当期の対外保証状況、関連者の資金往来に対する特別説明及び独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第8号-上場企業の資金往来、対外保証の監督管理要求」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規の要求に基づき、 Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の2021年度の対外保証状況と持株株主及びその他の関連者の資金占有状況に対して真剣に責任を負う査察と実行を行った。関連説明及び独立意見は以下の通りである。
（Ⅰ）会社累計と当期対外保証状況
1、報告期間内に、会社は『上場会社の監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求』の規定を厳格に執行し、違反保証がない場合が発生する。
2021年12月31日現在、会社の未満期保証はいずれも会社が子会社の対外融資に提供した保証であり、具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
会社の子会社に対する保証状況
保証額反保証
保証対象に関する公告保証額実際に実際に発生した実際の保証保証タイプ保証物(場合、保証期間が履行されたか否かが関名開示日の日付金額であるか否か)
広東巨欧2020年062020年07連帯責任2028年7
クラウドコントロール技術月30日40000月20日29000保証月19日No
有限会社の期限切れ
広東巨巨欧2021年042021年04連帯責任2026年4
クラウドコントロール技術月10日9603月22日9603保証月21日No No
有限会社
報告期間内承認子会社報告期間内の子会社保証
保証額合計9603実際発生額合計9603
報告期末承認済対子49603報告期末対子会社実績38603
会社保証額合計保証残高合計
会社保証総額
報告期間内承認保証額合計報告期間内保証実績発生
9603合計9603
期末に承認された保証額を報告し、期末の実際の保証残高を報告する。
計49603合計38603
実質保証総額が会社の純資産に占める割合15.91%
その中で、期限切れの保証契約に対して、報告期間内にすでに保証責任が発生して報告期末まで、会社の期限切れの保証はすべて合併表の範囲内の会社の対外融資に対して提供した或いは証拠があって、連帯の返済責任を負う可能性がある状況の保証を表明して、被保証側は時間通りに元金の利息を返して、我が社の対外保証の財務リスクは会社が説明(ある場合)制御できる範囲内にある。
規定の手続きに違反して対外に保証を提供する説明(あれば)は適用されません
2、会社は株主、実際の支配者及び会社の持株の50%以下のその他の関連者、いかなる法人単位、不法者単位又は個人に担保を提供することは存在せず、以前の期間に発生したが本報告期間まで継続した上述の関連者に対する対外保証の状況もない。
3、会社は完全な対外保証リスクコントロール制度を確立し、対外保証に存在するリスクを十分に明らかにすることができ、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法規、「会社定款」の関連規定に厳格に従い、対外保証の審査・認可手続きと情報開示義務を履行することができる。
4、会社が被担保者の債務違約によって担保責任を負う可能性があることを示す兆候はない。
(II)報告期間内に、会社と持株株主及びその他の関連者との資金往来はいずれも正常な経営性資金往来であり、持株株主及びその他の関連者が会社の資金を正常に占有しない場合はない。
二、2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の2021年度利益分配予案は会社の経営と発展状況などの要素を総合的に考慮し、「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の持続的な安定と健全な発展に有利であり、中小投資家の利益を侵害する状況は存在しない。会社の取締役会2021年度利益分配予案に同意し、取締役会に上述の予案を会社2021年度株主総会に提出して審議してもらう。
三、2022年度取締役、高級管理職報酬に関する独立意見
2022年会社の取締役、高級管理職の報酬案は会社の取締役、高級管理職の積極性と創造性を効果的に激励し、会社の経営業績の有効な向上と持続的な発展を促進し、この報酬案に同意し、2022年度の取締役、高級管理職の報酬を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意する。
四、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として再雇用する予定に関する独立意見
取締役会は「信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の2022年度監査機関への再雇用に関する議案」を発行する前に、事前に承認され、審査委員会の審議を経て可決された。信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券の就職資格を持っており、豊富な執業経験と高い専門レベルを持っており、監査チームは良好な専門技能と職業素養を備えており、会社が発行した監査報告書は客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映していると考えている。会社が信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務監査機関に引き続き招聘することに同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
五、「2021年度内部統制評価報告」に関する独立意見
審査を経て、私たちは会社がすでに比較的に健全で完備した内部制御システムを構築し、各内部制御制度は中国の関連法律法規及び監督管理部門の上場会社の管理に関する規範的な文書の要求に合致し、しかも有効に実行され、会社の規範的な運営を保証することができると考えている。会社の取締役会が発行した「2021年度内部統制評価報告」は、会社の内部統制の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
(このページには本文がなく、『 Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) 独立取締役会社第七回取締役会第二十回会議に関する事項発表の独立意見』署名ページである)
独立取締役:姚樹人
張鉄民
チョン・ギョンファ
二○二二年四月十三日
