Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031)
2021年度監事会業務報告
2021年、 Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) (以下「会社」と略称する)監事会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」の関連規定に基づき、会社の利益と広範な中小投資家の権益を確実に守ることから、監事会の職能を真剣に履行し、会社の資産運営、経営管理、財務状況及び高級管理職の職責履行などの面で全面的な監督を行い、会社の利益、株主権益の維持及び会社の規範運営の促進などの面で積極的な役割を果たした。
一、監事会の日常業務状況
報告期間内、監事会は「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」と関連法律、法規の要求に厳格に従い、誠実さの原則を遵守し、会社の利益と株主全体の権益を確実に守ることから、監督職責を真剣に履行し、会社の取締役会、株主総会に参加することを通じて、会社の経営決定、生産経営状況を理解し、把握し、関連事項に対して意見と提案を提出した。監事会は法に基づいて自発的に会社の財務状況を理解する。会社の取締役、総裁、その他の高級管理職の職責履行状況を監督し、会社の利益と株主全体の合法的権益を維持した。
二、監事会会議の開催状況
2021年、会社の監事会は全部で8回の会議を開催し、具体的な状況は以下の通りである。
1、会社は2021年4月8日に第7回監事会第8回会議を開き、審議が可決された:(1)「2020年度監事会仕事報告」;
（2）『2020年度財務決算報告』；
(3)『2020年度利益分配予案』;
(4)『2020年度報告及びその要約』;
(5)『信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)を会社の2021年度監査機構に再雇用する予定に関する議案』;
(6)『2020年度内部統制評価報告に関する議案』;
(7)『2020年度の資産減価償却準備に関する議案』。
2、会社は2021年4月16日に第7回監事会第9回会議を開き、「完全子会社がその出資会社に財務援助の延長及び関連取引を提供することに関する議案」を審議・採択した。
3、会社は2021年4月29日に第7回監事会第10回会議を開き、「2021年第1四半期報告全文及び本文」を審議・採択した。
4、会社は2021年5月28日に第7回監事会第11回会議を開き、「会社5、会社は2021年8月25日に第7回監事会第12回会議を開き、「2021年半年度報告及びその要約」を審議、採択した。
6、会社は2021年9月13日に第7回監事会第13回会議を開き、「完全子会社の100%株式の公開看板譲渡に関する議案」を審議・採択した。
7、会社は2021年10月28日に第7回監事会第14回会議を開き、「会社2021年第3四半期報告に関する議案」を審議・採択した。
8、会社は2021年12月1日に第7回監事会第15回会議を開き、(1)「株式譲渡協定の締結に関する議案」を審議・採択した。
（2）『不良債権の消込に関する議案』
三、監事会が会議に列席する状況
報告期間内、会社全体の株主の強力な支持の下で、取締役会とマネージャー層の積極的な協力の下で、監事会のメンバーは会社のすべての10回の取締役大会と2回の株主総会に列席して、各提案の紹介を聞いて、真剣に《会社定款》が与えた監事会の職責を履行して、会議の開催手続き、採決事項、決議の執行状況と会社の管理制度などの方面に対して有効な監督を行った。取締役会が審議した各議案に対して事前審査、事中参加、事後監督を行い、取締役会の各決議の正確な実行を効果的に促進した。四、監事会が報告期間内の会社の関連事項に対する独立意見
2021年、会社監事会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」の関連規定に基づき、会社の利益と広範な中小投資家の権益を確実に守ることから、監事会の職能を真剣に履行し、会社の資産運営、経営管理、財務状況及び高級管理者の職責履行などの面に対して全面的に監督を行った。真剣な審議を経て、一致して考えた。
1、会社の法律に基づく運営状況
会社の各仕事はすべて国家の法律、法規と会社の定款に基づいて行って、そして完備した内部制御制度を創立して、会社の決定プログラムは合法的に有効です。会社の株主総会、取締役会の開催、招集手順は関連規定に合致し、会社の取締役、高級管理者は会社の職務を執行する際に法律、法規、「会社定款」または会社の利益を損なう行為がない。
2、会社の財務状況を検査する
報告期間内、会社の財務報告は会社の財務状況と経営成果を真実に正確に反映し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した監査報告は実事求是、客観公正である。3、会社持株株主及びその他関連者の資金占用、対外保証状況
報告期間内に、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を違反して占有する状況は存在しない。会社は対外保証に違反していないし、会社の株主の利益を損なったり、会社の資産が流失したりすることもない。4、会社情報開示管理制度の執行状況
報告期間内、会社は関連法律法規と会社の「情報開示事務管理制度」、「内幕情報関係者登録管理制度」の要求に厳格に従い、法に基づいて内幕情報関係者、重大事項プロセス覚書を登録し、準備し、内幕情報の秘密保持と管理を真剣に行い、内幕情報関係者が内幕情報を利用して当社の株式を売買する状況は発見されなかった。
5、資産の買収、売却状況
監事会は2021年度の会社の資産買収、売却などの事項を審査し、報告期間内に、会社は公開看板方式を通じて全資子会社の巨輪(天津)投資持株有限会社(現在は「天津訊盈デジタル科学技術有限会社」と改称され、以下は「天津訊盈」と略称する)の100%の株式を譲渡し、審査を経て、今回の公開看板譲渡全資子会社の天津訊盈株式事項は関連法律に合致し、法規及び会社定款などの規定は、関連審議決定手続きが合法的で、有効である。
6、関連取引状況
監事会は会社の2021年度に発生した関連取引に対して監督と審査を行い、会社の2021年度の関連取引の決定は関連法律、法規、「会社定款」及び会社の関連制度の規定に合致し、客観的、公正、公平な取引原則に従い、公正を失う状況は存在せず、会社とその他の株主の利益を損なうことはない。
7、社内統制評価報告に対する意見
監事会は会社の《2021年度内部制御評価報告》に対して以下の審査意見を発表する:会社は現在すでに比較的に完備した内部制御体系を創立して、国家の関連法律法規の要求と会社の生産経営管理の実際の需要に合って、そして有効に実行することができて、この体系の創立は会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たして、会社の内部制御の自己評価報告は真実で、客観的に会社の内部統制制度の建設と運行状況を反映した。
監事会は引き続き「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」及び「監事会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、自分の職責を忠実に履行し、会社の規範運営をさらに促進する。
Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) 監事会二○二二年四月十三日
