証券コード：301100証券略称：風光株式公告番号：2022020
営口風光新材料株式会社
投資設立子会社に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、対外投資概説（I）基本状況
営口風光新材料株式会社(以下「会社」と略称する)は自己資金を使用して遼寧忠信サプライチェーン管理有限会社、遼寧忠信輸出入貿易有限会社(暫定名、最終登録を基準とする)を設立し、会社の管理層に今回の投資設立子会社の関連事項を処理することを授権する。(Ⅱ)審議状況
会社は2022年4月14日に第2回取締役会第12回会議を開き、「投資設立子会社に関する議案」を審議・採択し、会社の管理層に今回の投資設立子会社に関する事項を処理することを授権した。本議案は株主総会の採決で可決される必要がある。(III)関連取引を構成しない
今回の対外投資は関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編も構成しない。二、子会社を設立する予定の基本状況1、会社名:遼寧忠信サプライチェーン管理有限会社の登録資本金:1億元;株主名:営口風光新材料株式会社の割合:100%登録住所:遼寧営口法定代表者:王峰2、会社名:遼寧忠信輸出入貿易有限会社登録資本金:1000万元;株主名:営口風光新材料株式会社の割合:100%登録住所:遼寧営口法定代表者:王峰上述の各内容は工商行政管理部門の最終査定登録を基準とする。三、対外投資の目的、会社への影響と存在するリスク（I）投資の目的
China Petroleum & Chemical Corporation(600028) 業界市場の新しい変化に積極的に適応するために、会社の未来発展戦略計画、業務開拓と会社の管理構造の最適化の需要に基づいて、投資して完全子会社を設立し、会社の内部資源の整合と海外市場の開拓に有利である。(II)会社への影響
子会社の設立は会社の業務範囲をさらに開拓し、会社の市場競争力と持続的な利益能力を強化し、会社の未来の発展に積極的な意義を持っている。今回の投資は全株主及び会社の長期発展戦略に合致し、会社の財務状況と経営成果に重大な影響を及ぼすことはなく、上場会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。(III)存在するリスク
今回の投資で子会社を設立するには、工商行政管理部門などの関連審査・認可機関の承認が必要であり、関連承認を通過できるかどうか、最終的に承認を通過する時間には不確実性がある。また、新会社が設立された後、経営過程でマクロ経済、業界環境、市場変化などの要素の影響に直面する可能性があり、一定の市場リスク、経営リスク、管理リスクなどがある。後続の会社は子会社の設立と進展に密接に関連し、子会社の発展過程で直面する可能性のある各種リスクを積極的に防ぎ、対応し、関連法律、法規及び規範性文書の要求に厳格に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。四、準備書類1、第二回取締役会第十二回会議決議。
営口風光新材料株式会社取締役会2022年3月14日
