証券コード：301100証券略称：風光株式公告番号：2022025営口風光新材料株式会社
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
営口風光新材料株式会社(以下「会社」または「当社」と略称する)第2回取締役会第12回会議は2022年5月6日(木)に2021年年度株主総会を開催することを決定し、大会に関する事項を以下に通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、会議の招集者:会社の取締役会。
当社は2022年4月14日に会社の第2回取締役会第12回会議を開き、「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の開催に同意し、関連事項の審議を行う。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
会社の取締役会は、今回の株主総会会議が「会社法」、中国証券監督管理委員会「上場会社株主総会規則」(2016年改訂)、「深セン証券取引所株式上場規則」(2020年改訂)、「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則」(2020年改訂)と「会社定款」などの関連規定に合致すると判断した。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間：2022年5月6日午後13：00
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月6日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月6日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用する
(1)現場投票:株主本人が今回の会議の現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席することを授権する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会議に参加して採決する株主は、現場投票、ネット投票のいずれかを選択しなければならない。同じ採決権が重複して採決された場合、最初の投票の採決結果に準じる。
6、持分登記日：
株式登録日は2022年4月27日です。
7、出席者：
(1)2022年4月27日午後の終値時に中国決済深セン支社に登録された会社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：
営口風景新材料株式会社1階会議室
二、会議審議事項
（Ⅰ）審議事項
1.『及びに関する議案』を審議する。
2.「2021年度監事会業務報告に関する議案」を審議する。
3.「会社の2021年度利益分配案に関する議案」を審議する。
4.「取締役及び高級管理職報酬調整案に関する議案」を審議する。
5.「会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社のために発行したに関する議案」を審議する。
6.「投資設立子会社に関する議案」を審議する。
7.「会社及び要約に関する議案」を審議する。
8.「会社が銀行引受為替手形を用いて募集項目の代金を支払い、募集資金等額で置換することに関する議案」を審議する。
（Ⅱ）特別説明
上記の議案はすでに会社の第2回取締役会第11回会議の審議を通過し、詳しくは「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」と巨潮情報網に掲載された会社の関連公告を参照してください。
三、提案コード
提案コード提案名称備考：チェックを入れて投票できる
100総議案：累積投票提案を除く√
すべての議案
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務について√
報告>及び職務報告>の議案
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会の仕事について√
報告>の議案
3.00会社の2021年度利益配分について√
案の議案
4.00取締役および上級管理職の給与について√
報酬調整案の議案
5.00会計士事務所への問い合わせについて√
(特殊普通パートナー)会社のために発行する
のの
ケース
6.00投資子会社設立に関する議案√
7.00会社について√
及び要約の議案
8.00会社が銀行引受為替手形を使用することについて√
募集プロジェクトの代金を支払って募集する
資金等額置換の議案
四、会議の登録方法
1、登録方式：
(1)個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書、証券口座を提示しなければならない。受託代理人が会議に出席する場合、委託人身分証明書のコピー、本人身分証明書、委託書、委託授権者証券口座を提示しなければならない。
(2)法人株の株主が法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明と持株証明書を証明しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書と持株証明書を提示して登録しなければならない。
(3)異郷株主は手紙またはファックスで登録することができる。
2、登録時間：
2022年4月27日午前9:00-11:30、午後1:00-3:00
3、登録場所：
営口風光新材料株式会社
五、ネット投票に参加する操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。具体的な方法は本通知添付ファイル1を参照してください。
六、連絡方法：
1、連絡先：遼寧省営口市老辺区路南鎮江家村。
2、連絡先：李大双；連絡先:041739088858。
会期は半日で,参会者は食事と宿泊,交通は自分で処理する.
七、書類の検査準備
会社の第2回取締役会の第12回会議の決議と公告;
会社の第2回監事会の第10回会議の決議と公告。
ここに公告する。
営口風光新材料株式会社取締役会
2022年4月14日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「351100」、投票略称は「風景投票」。
2.採決意見または選挙票数を記入非累積投票提案に対して、採決意見を記入する:同意、反対、棄権。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月6日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月6日午前9:15、終了時間は2022年5月6日午後3:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
ご本人を代表して、営口風光新材料株式会社の2021年年度株主総会に出席し、当社/本人を代表して今回の会議の関連書類に署名し、以下の指示に従って採決権を行使することを全権委任いたします。
提案コード提案名称備考：チェックを入れて投票できる
100総議案：累積投票提案を除く√
すべての議案
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務について√
報告>及び職務報告>の議案
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役会の仕事について√
報告>の議案
3.00会社の2021年度利益配分について√
案の議案
4.00取締役および上級管理職の給与について√
報酬調整案の議案
5.00会計士事務所への問い合わせについて√
(特殊普通パートナー)会社のために発行する
