証券コード： Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) 証券略称：3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 公告番号：20220233 Xiamen Kingdomway Group Company(002626)
鋼銀電子商取引の隆誠基金借入金及び関連取引に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告に記載された資料が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) (以下「会社」と略称する)は2022年4月13日に第5回取締役会第18回会議を開き、「鋼銀電子商取引の隆誠基金への借入及び関連取引に関する議案」を審議、可決した。具体的な状況は以下の通りである。
一、関連取引の基本状況
会社の持株子会社である上海鋼銀電子商取引株式会社(以下「鋼銀電子商取引」と略称する)の業務発展の需要を満たすため、鋼銀電子商取引は会社の参株会社である上海隆挚株権投資基金パートナー企業(有限パートナー)(以下「隆挚基金」と略称する)に1000万元(この額内で循環使用可能)を超えない借入金を申請し、借入年利率は5%である。本議案は、株主総会の審議が可決された日から1年間を期限とし、2023年度借入金計画が次年度(2022年度)の株主総会の承認を得ないまで、年度をまたいで有効である。
今回の関連取引対象の上海隆挚株権投資基金パートナー企業(有限パートナー)執行事務パートナー上海隆挚投資管理センター(有限パートナー)は朱軍紅を代表取締役に委託し、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定に基づき、本事項は関連取引を構成する。この関連取引と利害関係のある関連者は、株主総会での議案に対する投票権の行使を放棄する。
会社の独立取締役はこの議案を事前に承認し、独立意見を発表した。
今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しておらず、関連部門の審査・認可も必要ない。
二、関連取引の概要
1、借入金金額、出所、期限
鉄鋼銀電子商取引業務の需要を満たすために、隆誠基金は自有資金で鉄鋼銀電子商取引に1000万元を超えない借入金(この額内で循環使用可能)を提供し、株主総会の審議が通過した日から1年を期限とし、2023年度借入金計画が次の年度(2022年度)の株主総会の承認を得ないまで、本議案は年度をまたいで有効である。
2、借入金の主な用途
主に鋼銀電子商取引の日常経営業務に必要とされる。
3、借入金利
年利率は5%です。
4、その他
上記の期限と額の範囲内で、鋼銀電子商取引は実際の経営需要に基づいて借入し、返済し、実際の使用日数と使用金額によって利息を計算することができる。
また、今回の取締役会の審議が可決された後、会社の管理職は業務発展の実際の需要に応じて有効期間内に関連協定に署名する。借入期間、借入方式などは最終的に契約を締結することを基準とする。
三、子会社の基本状況
1、会社名：上海鋼銀電子商取引株式会社（新三板看板会社、コード：835092）
統一社会信用コード：9131 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 711730333 F
法定代表者：黄堅
住所：上海市宝山区園豊路68号5階
登録資本金：1038408702万人民元
設立日：2008年2月15日
主な業務:鋼材鋼鉄現物取引業務など。
株式構造：会社は鋼銀電子商取引の41.94%の株式を持って、鋼銀電子商取引は会社の合併報告書の範囲内の持株子会社で、株式構造は以下の通りである：
連番株主名持株数（万株）持株比率（%）
1 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) 43,549 41.94%
2亜東広信科技発展有限公司2 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) .26%
3上海園聯投資有限公司8400 8.09%
43 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) ユビキタスネットワーク有限会社822237.92%
5その他236695722.79%
合計1038408702110000%
主な財務データ:2021年末、監査された総資産は13590419万元、純資産は33857869万元、2021年、営業収入は651618523万元、純利益は3249061万元である。契約履行能力:鋼銀電子商取引は信用喪失被執行者ではなく、法に基づいて存続し、経営が正常である。
四、関連者の基本状況
1、会社名：上海隆挚株権投资基金合作企业（有限合作）
統一社会信用コード：91310000 MA 1 FL 01 M 3 B
執行事務パートナー:上海隆挚投資管理センター(有限パートナー)(委任代
表:朱軍紅)
住所：上海市宝山区園豊路68号901室
設立日：2015年10月13日
経営範囲:株式投資、株式投資管理、投資コンサルティング。法により承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる
持分構造：
パートナー構成パートナー名承諾出資額出資比率(万元)
上海園聯投資有限公司880044.00%
朱軍紅700035.00%
有限パートナー3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 200010.00%
銭孟清1000 5.00%
賈小侃1000 5.00%
一般パートナー上海隆挚投資管理センター(有限パートナー)200100%
合計2 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0%
主な財務データ:2021年末に隆摯基金が監査した総資産は933574万元、純資産は933574万元、2021年の営業収入は11.69万元、純利益は28.65万元である。
関連関係:上海隆挚株権投資基金パートナー企業(有限パートナー)執行事務パートナー上海隆挚投資管理センター(有限パートナー)は朱軍紅を代表し、同時に会社の理事長に任命した。今回の鋼銀電子商取引は隆誠基金の借金に関連取引を構成した。
契約履行能力:隆摯基金は信用喪失被執行者ではなく、法に基づいて存続し、経営が正常である。
五、取引の定価政策と定価根拠
今回の取引は会社の持株子会社の鋼銀電子商取引が会社の関連側に隆誠基金の借金をし、鋼銀電子商取引の日常業務の発展の需要を満たすために使用され、鋼銀電子商取引の経営発展の実際の需要に合致し、合理的な取引行為に属する。会社の今回の取引の借入金利は鋼銀電子商取引の同期借入金利レベルを参照して確定し、鋼銀電子商取引が負担する融資コストは市場金利基準に合致し、利息費用は公正で合理的で、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
六、今回の関連取引の目的と会社への影響
今回の関連借入金事項は、担保がなく、他の融資借入金に比べて柔軟性と利便性が高く、融資コストと融資リスクを低減し、会社の融資ルートを広げ、鋼銀電子商取引全体の業務の発展に有利であり、会社の発展戦略に合致している。
七、審議手順
会社は2022年4月13日に第5回取締役会第18回会議を開いて本議案を審議し、関連取締役の朱軍紅は採決を回避し、その他の非関連取締役は一致して本議案に同意し、同日会社が開催した第5回監事会第15回会議で、全体の監事は一致して本議案に同意した。
独立取締役は本議案について事前に承認した:今回の取引は関連取引を構成し、会社の持株子会社の鋼銀電子商取引が隆誠基金に借金した事項は、市場金利基準に合致し、利息費用が公正で合理的で、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。そのため、本議案を取締役会に提出して審議することに同意した。独立取締役の独立意見:鋼銀電子商取引の隆誠基金への借入事項審議プログラムは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。今回の取引は鋼銀電子商取引の経営の実際の要求に合致し、合理的な取引行為に属し、今回の借金の金利は市場金利基準に合致し、金利費用は公正で合理的で、会社と中小株主の利益を損なうことはない。そのため、鋼銀電子商取引が関連者に金を借りることに同意した。
八、本年年初から公告日までに隆挚基金と累計して発生した関連取引総額
今年初めから現在に至るまで、鋼銀電子商取引の隆誠基金への借金の最高金額は人民元320万元、借金残高は人民元300万元で、現在まで、この金と利息はまだ期日通りに履行されており、期限を超えていない。会社の「鋼銀電子商取引の隆誠基金への借金及び関連取引に関する公告」(公告番号:2021032)の審査・認可額の範囲内である。
九、書類の検査準備
1、『第五回取締役会第十八回会議決議』；
2、『第5回監事会第15回会議決議』；
33 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 独立取締役の関連事項に対する事前承認意見と独立取締役意見。
ここに公告する。
3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 取締役会
2022年4月15日
