証券コード：30026証券略称：3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 公告番号：20220093 Xiamen Kingdomway Group Company(002626)
第5回監事会第15回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第15回会議は2022年4月13日午前11:00に現場採決と通信採決を組み合わせた方式で会社会議室で開催され、今回の会議は2022年4月2日にそれぞれ電子メール、ファックスなどの方式で会議通知と書類を送った。監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。今回の監事会の出席人数と採決人数は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致している。会議は監事会の潘東輝主席が主宰し、項目ごとに採決し、以下の議案を審議した。
一、『の議案』を審議、可決する。
「2021年度監事会工作報告」は中国証券監督会創業板指定情報開示サイトを詳しく参照している。採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。
二、「2021年度監査報告」を審議、採択する。
審査を経て、監事会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「2021年度監査報告」は、会社の2021年度の財務状況と経営成果などの状況を真実かつ完全に反映していると考えている。採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
三、『及びその要約の議案』を審議、可決する。
審査を経て、監事会は取締役会が作成し審査した会社の2021年年度報告とその要約の手順は法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。「2021年年度報告」とその要約は中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトを参照してください。採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
四、『の議案』を審議、可決する。
審査を経て、監事会は会社の財務制度が健全で、内部制御メカニズムが健全で、財務状況が良好であると考えている。会社の2021年度財務決算報告は会社の財務状況と経営成果を真実かつ客観的に反映している。採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。
五、「会社2021年度利益分配予案」を審議、可決する。
監事会は会社の2020年度の利益分配予案に同意し、2021年12月31日現在の総株式190930620株を基数とし、10株ごとに現金配当1元(税込)、配当金を送らず、資本積立金で全株主に10株ごとに4株を転換し、合計76372248株を転換する予定である。今回の転換後、会社の総株式は267302868株に増加する。
審査を経て、監事会は、会社が作成した2021年度利益配分予案は会社の業績と発展計画と一致し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えていると考えている。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出しなければならない。
六、『の議案』を審議、可決する。
審査を経て、監事会は、会社が持株株主及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に違反して保証を提供する状況は存在せず、持株株主及びその他の関連者も上場会社の資金を違反して占有する状況は存在しないと判断した。
「2021年度非経営性資金占用及びその他の関連資金往来状況の特別監査説明」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
七、『の議案』を審議、可決する。
審査を経て、監事会は「会社はすでに自身の実情と法律法規の要求に基づいて、比較的完備した法人ガバナンス構造と内部制御制度体系を確立し、会社の法人ガバナンス、生産経営、情報開示と重大事項などの活動は会社の各内部制御制度の規定に厳格に従い、各段階に存在する可能性のある内外部リスクを合理的に制御し、会社の内部制御システムの規範、合法、有効で、会社の現段階の経営管理の発展需要に合致して、比較的に良いリスクの防止とコントロールの作用を果たして、会社の各業務の健康な運行を保証して、会社と株主の利益を維持しました。そのため、会社の内部統制は有効です。
以上のように、会社の監事会は、会社の取締役会「2021年度内部統制自己評価報告」が会社の内部統制システムの構築と運行の実際の状況を全面的に、客観的に、真実に反映していると考えている。
「2021年度内部統制自己評価報告」の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
八、「2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の予想を確認することに関する議案」を審議、可決する。
審査を経て、監事会は、会社の2021年度の日常関連取引と2022年の日常関連取引は会社の日常経営活動に必要であり、関連側は会社の生産経営に必要な資源とルートの優位性を持っており、会社の日常経営の中で業務の往来が避けられないと考えている。関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、審議手続きは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社及びその他の非関連株主の権益を損害する状況は存在しない。今回の日常関連取引に同意する事項。
本議案は関連取引事項に関し、関連監事の潘東輝は採決を回避した。
議案の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
採決状況:同意2票、反対0票、棄権0票、回避1票。
本議案は2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。
九、「会社監事2021年度報酬の確定及び2022年度報酬案に関する議案」を審議、可決する。
会社で職務を担当する監事報酬は会社が支払い、報酬レベルは会社の利益状況によって確定する。具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した「会社の取締役、監事及び高級管理職の2021年度報酬の確定及び2022年度報酬案に関する公告」を参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。
十、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、可決する。
審査を経て、監事会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年度の会社監査の仕事の中で勤勉に責任を果たし、会社が発行した2021年度監査報告書のために客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映し、天健会計師事務所(特殊普通パートナー)を会社2022年度監査機構として継続することに同意したと考えている。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。
十一、「鋼銀電子商取引及びその傘下会社が引き続き保証業務を展開することに関する議案」を審議、採択した。
会社の業務発展の需要によって、会社の持株子会社の鋼銀電子商取引とその傘下会社の上海鉄トーチ機械設備有限会社、上海閃達実業有限会社、上海九重金サプライチェーン管理有限会社とその子会社の上海蘇博九重金新材料科学技術有限会社は鋼材セットの保証業務を展開する予定である。会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
議案の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。
十二、「鋼銀電子商取引及びその傘下会社が引き続き外国為替オプション業務を展開することに関する議案」を審議、採択した。
会社の業務発展の需要によって、会社の持株子会社の鋼銀電子商取引の全資子会社の上海鋼銀サプライチェーン管理有限会社、孫会社の鋼銀サプライチェーン管理(香港)有限会社は外国為替オプション保証業務を展開する予定である。会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決状況:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。
十三、「会社及び傘下持株子会社の相互借入及び関連取引に関する議案」を審議、可決する。
会社の資金使用効率を高めるため、会社及び持株子会社 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 情報科学技術有限会社（以下「鋼鉄聯情報」と略称する）、上海鋼銀電子商取引株式会社（以下「鋼鉄銀電子商取引」と略称する）、3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 宝ネット科学技術有限会社（以下「鋼鉄聯宝」と略称する）、北京中聯鋼電子商取引有限会社（以下「中聯鋼」と略称する）、山東隆衆情報技術有限公司（以下「隆衆情報」と略称する）と会社の完全子会社＊＊＊3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 金属鉱物国際取引センター有限責任公司（以下「鋼聯国際」と略称する）、北京鋼聯麦迪電子商務有限公司（以下「北京鋼聯」と略称する）は各自の資金需要と業務発展の需要によって、会社及び傘下の持株子会社の正常な経営に影響しない場合、それぞれの自己資金を利用して相互に借金をする予定で、相互借金の残高は7億元を超えず(この額内で循環して使用することができる)、借金の年利率は5%で、鋼銀電子商取引は新三板看板会社であるため、鋼銀電子商取引は上述の他の各会社に借金をして、上述の他の各会社に借金を提供しない。上記借入期間は、2021年度株主総会の審議が可決された日から1年間であり、2023年度相互借入計画が次年度(2022年度)株主総会の承認を得ないまで、本議案は年度をまたいで有効である。
今回の相互借入金の対象となる钢银电商の他の株主3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 物网有限公司(以下「钢联物网」と略称する)、亜东広信科技発展有限公司は当社と同じ実际の支配者であり、钢联物网络を除いて、他の株主は钢银电商に同割合の借入金を提供していない。隆衆情報その他の株主上海星商投資有限会社は当社と同じ実際の支配者であり、隆衆情報に同比例借入金を提供していない。「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定に基づき、本事項は関連取引を構成し、本議案は関連取引事項に関連し、関連監事潘東輝は採決を回避する。
議案の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
採決状況:同意2票、反対0票、棄権0票、回避1票。
本議案は2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。
十四、「鋼銀電子商取引の関連者への借金及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
会社持株子会社の上海鋼銀電子商取引株式会社(以下「鋼銀電子商取引」と略称する)の業務発展需要を満たすため、鋼銀電子商取引は会社持株株主の上海興業投資発展有限会社(以下「興業投資」と略称する)に借入金が人民元20000万元を超えないことを申請する予定である(この額内で循環使用できる)。持株株主興業投資傘下子会社3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) ユビキタスネットワーク有限会社(以下「鋼鉄ユビキタスネットワーク」と略称する)は借入金が人民元10000万元を超えないことを申請する(この額内で循環使用可能)、興業投資傘下の孫会社杭州莱琪情報技術有限会社(以下「杭州莱琪」と略称する)の借金は15000万元を超えない(この額内で循環使用することができ、鋼銀電子商取引と杭州莱琪系は第三者支払プラットフォーム商盟ビジネスサービス有限会社を通じて協力し、鋼銀電子商取引は商盟ビジネスサービス有限会社で口座を開設して対外的に代金を支払う。杭州莱琪は関連借入金を提供し、鋼銀電子商取引と商盟は費用やサービス決済事項に関与しない)借入金の年利率はいずれも5%を超えず、期限は株主総会の審議が通過した日から1年である。また、2023年度借入金計画が次年度(2022年度)株主総会の承認を得ないまで、本議案は年度をまたいで有効である。
今回の関連取引対象の興業投資は会社の持株株主であり、鋼聯物ネットワークと杭州莱琪は会社の持株株主がコントロールする会社であり、同時に会社と鋼聯物ネットワークの法定代表者は朱軍紅氏である。「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」などの関連規定に基づき、本事項は関連取引を構成し、関連監事潘東輝は採決を回避した。
本議案の具体的な内容の詳細は、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決状況:同意2票、反対0票、棄権0票、回避1票。
本議案は2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。
十五、「鋼銀電子商取引から隆誠基金への借入金及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
会社の持株子会社である上海鋼銀電子商取引株式会社(以下「鋼銀電子商取引」と略称する)の業務発展の需要を満たすため、鋼銀電子商取引は会社の参株会社である上海隆挚株権投資基金パートナー企業(有限パートナー)(以下「隆挚基金」と略称する)に1000万元(この額内で循環使用可能)を超えない借入金を申請し、借入年利率は5%である。本議定書は、株主総会の審議が成立した日から1年間を期限とし、2023年度借入金計画が次年度(2022年度)の株主総会の承認を得ないまで
