証券コード：30026証券略称：3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 公告番号：20220193 Xiamen Kingdomway Group Company(002626)
鋼銀電子商取引及びその傘下会社が継続的に保証業務を展開することに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) (以下「会社」と略称する)2021年4月13日に開催された第5回取締役会第18回会議は「鋼銀電子商取引及びその傘下会社が継続的に保証業務を展開することに関する議案」を審議し、会社持株子会社上海鋼銀電子商取引株式会社(以下「鋼銀電子商取引」と略称する)に同意した。鋼銀電子商取引子会社上海鉄トーチ機械設備有限会社(以下「上海鉄トーチ」と略称する)、上海閃達実業有限会社(以下「閃達実業」と略称する)、上海九重金供給鎖管理有限会社(以下「九重金」と略称する)及びその子会社上海蘇博九重金新材料科技有限会社(以下「蘇博九重金」と略称する)は鋼材品種セット保証業務を展開する。関連状況を以下に公告する。
一、鋼銀電子商取引及びその傘下会社が鋼材セット保証業務を展開する目的
鋼銀電子商取引は鋼材現物取引プラットフォームとして、取引品種は主に建築鋼材、熱圧延ロール板などを含む。上海鉄トーチ、閃達実業、九重金、蘇博九重金は端末ユーザーに原材料配送サービスを提供することに専念する企業であり、サービスを提供する原材料は主に建築鋼材、熱圧延ロール板などである。鋼価の変動が正常な経営に与える影響を避けるため、鋼銀電子商取引とその傘下会社の上海鉄トーチ、閃達実業、九重金、蘇博九重金は鋼材品種に対するセット保証業務を展開する予定である。
会社は2022年4月13日に開催した第5回取締役会第18回会議で「鋼銀電子商取引及びその傘下会社が引き続き保証業務を展開することに関する議案」を審議・採択し、会社の保証制度の規定に基づき、会社の業務と結びつけて、鋼銀電子商取引及びその傘下会社の上海トーチ、閃達実業、九重金、蘇博九重金は保証金6000万元を超えずに先物セット保証業務を展開する予定で、有効期間は今回の株主総会の審議が通過した日から1年である。また、2023年のオプション保証計画は、2022年度株主総会の承認を得ない前に、会社の取締役会が新しい議案または修正、承認をしない前に、本議案の事項が持続的に有効である。
二、保証期間の品種と数量
1、取引品種:上海先物取引所に上場するねじ鋼、熱巻きなどの先物。
2、持倉量:鋼銀電子商取引及びその傘下会社の最高持倉量は80000トンを超えず、それぞれの先物持倉量は原則としてそれぞれの自己在庫量を超えないべきである。
3、保証金は6000万元以内に抑える。
4、資金源:鋼銀電子商取引、上海鉄トーチ、閃達実業、九重金、蘇博九重金の自己資金。
5、保証期間：株主総会の審議が成立した日から一年。また、2023年のオプション保証計画は、2022年度株主総会の承認を得ない前に、会社の取締役会が新しい議案または修正、承認をしない前に、本議案の事項が持続的に有効である。
三、保証業務のリスク分析
1、価格変動リスク:先物相場の変動が大きく、価格変動リスクが発生し、先物取引の損失をもたらす可能性がある。
2、資金リスク:先物取引は保証金と毎日市を見つめる制度を採用し、保証金不足の資金リスクをもたらす可能性がある。
3、内部統制リスク:先物取引の専門性が強く、複雑度が高く、内部統制システムの不備によるリスクが発生する可能性がある。
4、技術リスク：コンピュータシステムの不備により技術リスクが発生する可能性がある。
四、リスクコントロール措置
1、鋼銀電子商取引及びその傘下会社はセット保証業務とその経営業務を一致させ、価格変動リスクを最大限に高める。鋼銀電子商取引及びその傘下会社の保証業務は国内先物取引所で取引されている鋼材商品先物に限られている。
2、鋼銀電子商取引及びその傘下会社は関連資金管理制度に基づき、保証金の資金規模を合理的に調整し、厳格にコントロールし、保証金を合理的に計画し、使用する。鋼銀電子商取引は本議案の株主総会が通過した日から1年以内に、各オプション保証業務は厳格に承認されたオプション保証計画内で行わなければならず、範囲を超えて操作してはならない。
3、会社は関連する内部統制制度に厳格に従って専門人員を配置し、使用し、厳格な授権と職場牽制制度を確立し、関連人員の職業道徳教育と業務訓練を強化し、関連人員の総合素質を高める。
4、会社は要求に合う取引、通信及び情報サービス施設システムを設立し、取引システムの正常な運行を確保し、取引業務の正常な展開を確保し、故障が発生した場合、相応の処理措置を取って損失を減らす。
保証業務のリスク影響事件は、当社が速やかに公告する。
五、公正価値の確定原則
会社の鋼材セットの保証値の公正価値は、各会計報告期間の最後の取引日の決算価格に基づいて確定する。
六、会計政策及び計算原則
会社は財政部が公布した「企業会計準則」に規定された会計政策に基づいて会計計算を行う。七、関連審査及び承認手順
2022年4月13日に開催された第5回取締役会第18回会議、第5回監事会第15回会議は「鋼銀電子商取引及びその傘下会社が引き続き保証業務を展開することに関する議案」を審議・採択した。本議案は株主総会の審議に提出して可決する必要がある。本議案は株主総会が可決された日から1年以内に有効である。独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した:会社はすでに「スイート・オプション業務管理制度」を制定し、内部統制を強化し、リスク防止措置を実行し、経営管理レベルを高め、会社のスイート・オプション業務のために具体的な操作規程を制定した。鋼銀電子商取引とその傘下会社は先物ツールのリスク回避保証機能を利用して、スイート保証業務を展開し、市場価格の変動リスクを効果的に低減することができ、生産経営の安定に有利であり、会社と株主全体の利益に合致する。私たちは今回の保証業務事項に同意します。八、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第十八回会議の決議；
2、会社の第五回監事会第十五回会議の決議；
3、独立取締役の関連事項に対する独立意見。
ここに公告する。
3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 取締役会
2022年4月15日
