証券コード：30026証券略称：3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 公告番号：20220083 Xiamen Kingdomway Group Company(002626)
第5回取締役会第18回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第18回会議は2022年4月13日午前10:00に現場採決と通信採決を組み合わせた方式で会社の会議室で開催され、今回の会議は2022年4月2日にそれぞれ電子メール、ファックスなどの方式で会議通知と書類を送った。取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。今回の取締役会の出席人数と採決人数は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致している。会社の監事と高級管理者が会議に列席し、会議は会社の理事長朱軍紅さんが主宰し、項目ごとに採決し、以下の議案を審議した。
一、『「2021年度取締役会仕事報告」の具体的な内容は、会社が巨潮情報ネット上に公開した「2021年度報告」の「第3節管理層討論と分析」に関する内容を参照してください。第5回取締役会独立取締役金源氏、周旭氏、杜惟毅氏はそれぞれ2021年度独立取締役述職報告書を提出し、2021年度株主総会で述職する。
「2021年度取締役会工作報告」及び独立取締役述職報告の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。
二、『会議に出席した取締役は総経理の高波氏の「2021年度総経理業務報告」を真剣に聴取し、この報告は2021年度会社が取締役会の各決議を実行し、生産経営の急速な発展を促進し、各管理制度の実行を徐々に加速させるなどの各方面の仕事と得た成果を真実かつ客観的に反映していると考えている。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
三、「2021年度監査報告」を審議、採択する。
取締役会は会社の財務諸表がすでに企業会計準則の規定に従って作成されたと考え、すべての重大な面で会社の財務状況、経営成果とキャッシュフローを公正に反映し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社のために発行した基準に保証意見のない監査報告に同意した。
会社の「2021年度監査報告」は中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを詳しく参照してください。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
四、『及びその要約の議案』を審議、可決する。
「2021年年度報告」とその要約は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。
五、『の議案』を審議、可決する。
「2021年度財務決算報告」は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトを参照してください。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。
六、「会社2021年度利益分配予案」を審議、可決する。
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は177998189855元、会社(親会社)が純利益9698602521元を実現し、年初の未分配利益30328804345元を加え、黒字公積969860252元を抽出し、所有者(または株主)に対する分配配当配当金248209060元を差し引いた後、年末に分配利益36575448554元を提供することができる。連結財務諸表の年末未分配利益は49856120787元である。中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」と「深セン証券取引所規範運営ガイドライン」および会社定款の関連規定に基づき、会社の利益能力、未来の経営発展計画、株主収益率などの状況を総合的に分析する。株主の合理的な投資収益率と会社の長期的な発展をバランスさせる上で、会社の取締役会の討論を経て、会社の2021年度の利益分配の予案を決定します:2021年12月31日の既存の総株式190930620株を基数にして、10株ごとに現金配当金1元(税込)、配当金を送らないで、資本積立金で全体の株主に10株ごとに4株増加して、合計76372248株増加します。今回の転換後、会社の総株式は267302868株に増加する。
会社の監事会はこの事項に対して審査意見を発表し、会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、会社が制定した2021年度権益分配予案は会社の業績と発展計画と一致し、「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、法律性、規則性、合理性を備えている。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。
七、『の議案』を審議、可決する。
会社の監事会はこの事項に対して審査意見を発表した。会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表した。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は「2021年度非経営性資金占用及びその他の関連資金往来状況の特別監査説明」を発行した。
「2021年度非経営性資金占用及びその他の関連資金往来状況の特別監査説明」及び監事会、独立取締役、監査機構が発表した意見の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
八、『の議案』を審議、可決する。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。会社の監事会はこの議案に対して審査意見を発表した。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は「2021年度内部統制の鑑証報告」を発行した。「2021年度内部統制自己評価報告」及び監事会、独立取締役が発表した意見の具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
九、「2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の予想確認に関する議案」を審議、可決する。
会社は2021年度の日常関連取引及び2022年に日常関連取引が会社の日常経営活動に必要とされると予想し、取引行為は市場経済の原則に合致する下で公開合理的に行われる。会社の日常的な関連取引は、当社及び非関連株主の利益を損なうことはない。
本議案は関連取引であり、関連取締役の朱軍紅、張厚林、魏軍鋒、王芳は採決を回避した。独立取締役は本議案を事前に承認し、独立意見を出した。
本議案の具体的な状況は、中国証券監督管理委員会が創業板情報開示サイトを指定した公告を参照してください。
採決状況:同意5票、反対0票、棄権0票、回避4票。
本議案は2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。
十、「取締役2021年度報酬の確定及び2022年度報酬案に関する議案」を審議、採択する。
会社で職務を担当する非独立取締役の報酬は会社が支払い、報酬レベルは会社の利益状況によって確定し、会社の関連報酬の規定によって報酬を受け取る。独立取締役手当は12万元/年/人で、会社で職務を担当していない取締役は報酬を受け取らない。会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
本議案の具体的な状況は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した「会社の取締役、監事及び高級管理職の2021年度報酬の確定及び2022年度報酬案に関する公告」を参照してください。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。
十一、「高級管理職の2021年度報酬の確定及び2022年度報酬案に関する議案」を審議、採択する。
会社の高級管理職の2021年度報酬、2022年度報酬案は会社の利益レベルと各役員の分業と職務履行状況に基づいて確定し、会社の関連報酬の規定に従って報酬を受け取る。会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。取締役の高波、夏暁坤が同時に会社の高級管理職を務めたため、本議案は採決を回避した。
本議案の具体的な状況は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載した「会社の取締役、監事及び高級管理職の2021年度報酬の確定及び2022年度報酬案に関する公告」を参照してください。
採決状況:同意7票、反対0票、棄権0票、回避2票。
十二、「2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を審議、可決する。
会社の取締役会監査委員会の事前審議と同意、および会社の独立取締役の事前承認を経て、2022年度監査機構の継続招聘に同意する独立意見を発表し、取締役会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘を2022年度監査機構とし、招聘期間を1年とすることに同意した。会社の監事会、独立取締役は本議案に対して明確な同意意見を発表し、具体的な内容は中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。
十三、「会社の子会社が2022年度に総合授信額を申請し、担保を提供することに関する議案」を審議、可決する。
Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) (以下「 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) 」、「会社」と略称する)持株子会社上海鋼銀電子商取引株式会社(以下「鋼銀電子商取引」と略称する)、鋼銀電子商取引全資子会社上海鋼銀サプライチェーン管理有限会社(以下「鋼銀サプライチェーン」と略称する)、鋼銀電子商取引ホールディングス子会社の上海鉄トーチ機械設備有限会社(以下、「上海鉄トーチ」と略称する)は業務の開拓と経営発展の需要を満たすため、2022年度に銀行、非銀金融機関またはその他の機関に総合的な信用授与または融資額が人民幣40.3億元を超えないことを申請する計画である(以上の額を超えない範囲内で、信用額は最終的に実際に承認された結果を基準とする)。具体的な利率は各機構の審査許可を基準として、 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) が上述の企業に連帯責任保証を提供した場合、この保証額は有効期間内にスクロールして循環使用することができ、 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) は今回の保証の実際の状況に基づいて上述の企業に5‰の保証費用を受け取る。会社の持株子会社の鋼銀電子商取引が傘下の子会社に連帯責任保証を提供した場合、この保証額は有効期間内にスクロールして循環使用することができ、鋼銀電子商取引は保証費を受け取らない。
同時に、株主総会の授権理事長に業務発展の実際の需要に基づいて、上述の保証額内で関連業務を行い、会社を代表して関連手続きを行い、関連法律文書に署名することを提案する。授権期間は、会社の株主総会の審議が可決された日から1年とする。また、2023年度借入金計画および子会社の担保案が次年度(2022年度)株主総会の承認を得ない前に、会社の取締役会が新しい議案または修正、承認をしない前に、本議案事項は年度をまたいで有効である。
具体的な内容は、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。
十四、「鋼銀電子商取引の購買と供給に担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。
会社の持株子会社の鋼銀電子商取引業務規模の拡大に伴い、鋼材取引量は絶えず向上し、鋼銀電子商取引業務の開拓と経営発展の需要を満たすために、鋼材購入プロジェクトの順調な実施を確保すると同時に、鋼材納品に周期性があることを考慮し、市場シェアを持続的に拡大するために、会社は持株子会社の鋼銀電子商取引2022年度の鋼材購入プロジェクトの支払いと供給に対して全額連帯責任保証保証を提供する予定である。最高保証残高は5億元を超えない。会社は今回の保証の実情に基づいて上述の企業に5‰の保証費用を受け取る。同時に、株主総会の授権理事長に業務発展の実際の需要に基づいて、上述の保証額内で関連業務を行い、会社を代表して関連手続きを行い、関連法律文書に署名することを提案する。授権期間は、会社の株主総会の審議が可決された日から1年とする。また、2023年度に子会社の担保案が次年度(2022年度)の株主総会の承認を得ない前に、会社の取締役会が新しい議案または修正、承認をしない前に、本議案の事項は年度をまたいで有効である。
具体的な内容の詳細は、中国証券監督管理委員会の指定創業板情報開示サイトに掲載された公告を参照してください。
採決状況:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年年度株主総会審議に提出しなければならない。
十五、「鋼銀電子商取引が傘下の子会社及び韻物流に担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。
会社持株子会社の鋼銀電子商取引の持株子会社上海及び韻物流科学技術有限会社の物流輸送サービス業務規模の拡大は、その業務の開拓と経営発展の需要を満たすために、プロジェクトの順調な実施を確保するために、鋼銀電子商取引は及び韻物流の貨物輸送(輸送契約項目の代金、運賃、違約金などを含むが、それに限らない)に対して全額連帯責任保証保証を提供する予定である。最高保証残高は10000万元を超えない。
同時に、株主総会の授権理事長に業務発展の実際の需要に基づいて、上述の保証額内で関連業務を行い、会社を代表して関連手続きを行い、関連法律文書に署名することを提案する。授権期限は自社株主大
