3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 監事会
会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する意見
「中華人民共和国会社法」、「企業内部統制基本規範」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの法律、法規と規範性文書の要求に基づき、会社の取締役会は会社内部統制に対して自己評価を行い、「2021年度内部統制自己評価報告」を発行した。会社監事会は会社の内部統制自己評価報告書を審査し、審査意見を発表した。会社はすでに自身の実情と法律法規の要求に基づき、比較的完備した法人ガバナンス構造と内部統制制度体系を確立し、会社の法人ガバナンス、生産経営、情報開示と重大事項などの活動は会社の各内部統制制度の規定に厳格に従って行われている。各段階に存在する可能性のある内外部リスクを合理的にコントロールし、会社の内部コントロールシステムが規範化され、合法的で、有効であり、会社の現段階の経営管理の発展需要に合致し、比較的良いリスク防止とコントロール作用を果たし、会社の各業務の健全な運行を保証し、会社と株主の利益を維持した。そのため、会社の内部統制は有効です。
以上のように、会社の監事会は、会社の取締役会「2021年度内部統制自己評価報告」が会社の内部統制システムの構築と運行の実際の状況を全面的に、客観的に、真実に反映していると考えている。
3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 監事会
2022年4月15日
