3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 2021年度監事会仕事報告
株式コード:3 0 0 2 6
株式略称：3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626)
二〇二年四月
2021年度、会社監事会は「会社法」、「会社定款」の規定に基づき、株主全員に責任を負う態度に基づき、監事会の職能を真剣に履行し、関連業務を積極的に展開し、会社の法に基づく運営状況と会社の取締役、高級管理職の職責履行状況を監督し、会社と株主の合法的権益を維持し、会社の規範化運営を促進した。2021年の主な仕事を以下に報告する:一、監事会の仕事状況
2021年度、監事会は計7回の会議を開催し、会議の招集、開催手順は「会社」に合致する
法、「会社定款」及び「監事会議事規則」の関連規定は、具体的な状況は以下の通りである。
シーケンス番号回開催日会議審議議案
「会社について
第5回監事及びその要約の議案」
1会第7回会2021年2月3日「会社議管理弁法>の議案」
「会社インセンティブ対象リストの付与>の議案」
第5回監事「会社の2021年の制限株激励計画の調整に関する激励2会第8回会2021年2月26日のリストと授与数に対する議案」
「激励対象者に初めて制限株を授与する議案について」
『の議案』
「2020年度監査報告」
『及びその要約の議案』
『の議案』
「会社2020年度利益分配予案」
「の議案」
『の議案』『2020年度日常関連取引及び2021年度日常関第5回監事連取引予想の確認に関する議案』
3会第9回会2021年3月30日「会社監事2020年度給与の確定及び2021年度給与議案に関する議案」
「2021年度監査機関の再雇用に関する議案」
「鋼銀電子商取引及びその傘下会社が継続的に保証業務を展開することに関する議案」
「鋼銀電子商取引及びその傘下会社が引き続き外国為替オプション業務を展開することに関する議案」
「会社及び傘下持株子会社の相互借入金及び関連取引に関する議案」
《钢银电商向钢联物网络借入及び関连取引に関する议案》《钢银电商向隆诚基金借入及び関连取引に関する议案》《钢银电商向智维工贸借入及び関连取引に関する议案》
『鋼銀電子商取引の置晋貿易借入金及び関連取引に関する議案』第5回監事『の議案』
4会第10回会2021年4月28日「新賃貸準則の執行及び関連会計政策の変更に関する議案」
第5回監事《持株子会社鋼銀電子商取引が会社の持株株主に借入金及び5会第11回2021年5月7日関連取引に関する議案》
ミーティング
第5回監事『＜2021年半年度報告＞及びその要約の議案』
6会第12回2021年7月30日
会議「鋼銀電子商取引の関連者への借金に関する議案」
第5回監事『の議案』
7会第13回2021年10月25日
会議「監事会議事規則の改正に関する議案」
二、監事会が会社の報告期間内の関連事項に対する意見
会社監事会は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の法に基づく運営状況、財務状況、資金募集使用状況、関連取引、内部コントロールなどに対して真剣な監督検査を行った。報告期間内の会社の関連状況に対して以下の独立意見を発表する。
(I)会社の法律に基づく運営状況
報告期間中、会社の監事は会社が開催した取締役会、株主総会に列席し、関連法律、法規に基づき、取締役会、株主総会の招集手順、意思決定手順、取締役会の株主総会に対する決議の執行状況、会社の取締役、高級管理者の職務履行状況及び会社の内部統制制度などを監督した。
監事会は次のように考えています。
会社の取締役会の決定手続きは「会社法」、「証券法」などの法律法規と「会社定款」の規定に厳格に従い、株主総会の各決議を真剣に実行し、運営規範を規範化し、勤勉に職務を果たす。会社の内部統制制度は比較的完備している。情報開示はタイムリーで、正確である。会社の取締役と高級管理職が職務を履行する時、法律、法規、「会社定款」または会社の利益を損なう行為はない。
（Ⅱ）会社の財務状況
監事会は会社の報告期間内の財務状況、財務管理と経営成果に対して真剣な検査と審査を行い、会社の監事会は以下のように考えている。
会社の財務制度が健全で、内部統制メカニズムが健全で、財務状況が良好である。2021年度の財務報告書は、会社の財務状況と経営成果を真実かつ客観的に反映している。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した標準保留意見のない監査報告書は、会社の財務状況を真実かつ正確に反映している。
(III)会社買収・売却資産取引状況
監事会は報告期間内の会社の買収、資産売却状況を審査し、会社が資産を買収、売却する行為は会社の戦略的位置づけと全体計画に合致していると考えている。意思決定手続きは関連法律法規、「会社定款」の規定に合致し、公開、公平、公正の原則の下で行われ、取引価格が合理的で、公正であり、会社と非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。
（IV）会社関連取引状況
監事会は報告期間内の会社の関連取引に対して検査を行い、会社の関連取引は市場定価と互恵ウィンウィンの取引原則に従い、双方の生産経営の実際の需要と具体的な状況と自発的、公平、合理的な原則に合致していると考えている。会社が発生した関連取引の意思決定手順は関連法律法規、「会社定款」の規定に合致し、関連取引の価格は公正で、会社と非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。会社は関連者に重大な依存を構成しておらず、関連取引は会社の財務状況と経営成果に重大な影響を与えていない。
（V）会社の対外保証状況
報告期間内に、会社及び持株子会社は持株株主、実際の支配者及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を提供する状況は存在せず、発生した担保事項は当社が持株子会社に提供した担保であり、担保行為はすでに必要な審議手続きを履行し、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と広範な投資家の利益を損なうことはない。
(VI)2021年度報告に対する査察意見
監事会は会社の2021年度報告を真剣に審議し、特定項目の審査意見を発表した:審査を経て、監事会は取締役会が編制し、審査した会社の2021年度報告とその要約のプログラムが法律、行政法規と中国証券監督会の規定に合致していると考え、報告内容は上場会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
(VII)会社の内幕情報関係者登録管理制度の確立と実施状況に対する意見
報告期間内、会社は中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の要求に従い、「内幕情報関係者登録管理制度」を厳格に執行し、会社が重大事項の公告、業績予告及び定期報告を発表する前に、情報関係者に対して登録届出を行った。報告期間中、会社はインサイダー情報を利用して株式取引を違反する行為は発生しなかった。
(VIII)内部統制自己評価報告に対する意見
会社監事会は取締役会の「2021年度内部統制自己評価報告」に対して以下の審査意見を発表した:会社はすでに自身の実情と法律法規の要求に基づいて、比較的完備した法人ガバナンス構造と内部制御制度体系を確立し、会社の法人ガバナンス、生産経営、情報開示と重大事項などの活動は会社の各内部制御制度の規定に厳格に従って行った。各段階に存在する可能性のある内外部リスクを合理的にコントロールし、会社の内部コントロールシステムが規範化され、合法的で、有効であり、会社の現段階の経営管理の発展需要に合致し、比較的良いリスク防止とコントロール作用を果たし、会社の各業務の健全な運行を保証し、会社と株主の利益を維持した。そのため、会社の内部統制は有効です。
以上のように、会社の監事会は、会社の取締役会「2021年度内部統制自己評価報告」が会社の内部統制システムの構築と運行の実際の状況を全面的に、客観的に、真実に反映していると考えている。三、会社監事会2022年度業務計画
2022年、監事会は引き続き忠実に職責を履行し、会社法人のガバナンス構造の完備と経営管理の規範運営をさらに促進し、会社の良好な誠実さのイメージを確立する。2022年度監事会の仕事計画は主に以下のいくつかの方面がある。
1、会社の法律に基づく運営状況を監督し、内部統制システムの建設と有効な運行を積極的に督促する。2、会社の財務状況を検査し、定期的に財務報告書を理解し、審査することによって、会社の財務運営状況に対して監督を実施する。
3、会社の取締役と高級管理職が勤勉に責任を果たす状況を監督し、会社の利益とイメージを損なう行為の発生を防止する。
3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 監事会
2022年4月15日
