証券コード：30026証券略称：3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 公告番号：20220133 Xiamen Kingdomway Group Company(002626)
会社の取締役、監事及び高級管理職の2021年度報酬の確定及び2022年度報酬案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) (以下「会社」と略す)2022年4月13日に開催された第5回取締役会第18回会議は、「取締役2021年度報酬の確定及び2022年度報酬案に関する議案」、「高級管理職2021年度報酬の確定及び2022年度報酬案に関する議案」を審議、採択した。同日開催された第5回監事会第15回会議では、「会社監事2021年度報酬の確定及び2022年度報酬案に関する議案」が審議・採択された。具体的な状況は以下の通りである。一、会社取締役、監事、高級管理職2021年の報酬状況
1、当社で独立取締役を担当する報酬は毎年12万元(税込)である。
2、会社に勤めていない非独立取締役は、会社が報酬と手当を支給していない。
3、会社で職務を担当する非独立取締役、監事及び高級管理職は、会社に所属する具体的な職階、職場に応じて相応の報酬を受け取り、取締役、監事手当を別途受け取らない。
計算した結果、会社の取締役、監事及び高級管理職の2020年の税前報酬は以下の表の通りである。
会社から取得した税金前氏名役職ステータス
報酬総額（万元）
朱軍紅理事長は現在51.67
高波取締役、総経理現職80.98
夏暁坤取締役現54.69
張厚林取締役現職0
魏軍鋒取締役現職0
王芳取締役現職0
朱悦元取締役退任0
周旭独立取締役現12.00
杜惟毅独立取締役現職12.00
金源独立取締役現職12.00
潘東輝監事会主席現職0
倪文玮监事现任9.44
宋晔监事现任14.37
張王軍副総経理は現在52.98
陳娟副総経理は現在52.98
現在(2022年1日現在)
張少華副総経理152.28月12日辞任)
王深力副総経理は現在56.63
財務総監、取締役会
李勇勝現45.38秘書
任竹倩副総経理は現在72.88
陳陳副総経理は現在49.56
劉静副総経理は現在55.42
合計----785.29
二、会社の取締役、監事、高級管理職2022年報酬方案
1、会社は独立取締役の専門素養、適任と職責履行状況に基づき、当社が置かれている地域、業界及び経営規模と結びつけ、同業界の上場会社の報酬レベルを参考にして、会社の独立取締役手当基準を毎年12万元/年(税前)に確認し、独立取締役手当を毎月支給することを提案する。
2、社内に勤めていない董事、監事は、董事、監事の職務報酬を受け取らない。
3、会社で職務を担当する非独立取締役、監事及び高級管理職は、会社に所属する具体的な職階、職場に応じて相応の報酬を受け取り、取締役、監事手当を別途受け取らない。
取締役、監事、高級管理者は会社の取締役会、監事会、株主総会及び「会社法」、「会社定款」の関連規定に従って職権を行使するために必要な合理的な費用(出張費、事務費などを含む)に出席し、会社は実報実売を与える。取締役、監事、高級管理職の報酬の個人所得税は会社が税法の規定に基づいて統一的に代控除して代納する。
本案は、会社の2021年度株主総会の審議を経て実施することができる。
三、書類1、会社の第五回取締役会第十八回会議決議;2、会社の第五回監事会第十五回会議の決議；3、独立取締役の関連事項に対する独立意見。ここに公告する。
3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 取締役会
2022年4月15日
