Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226)
独立取締役が第5回取締役会第18回会議に関する事項に対して発表した事前承認意見
中国証券監督管理委員会が公布した「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」などの規定に基づき、3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、公司第5回取締役会第18回会議の通知関連文書を受け取った後、会社の関連議案事項を真剣に審査した。事前承認意見を発表します。
一、2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の予定確認に関する事前承認意見
会社の2021年度の日常関連取引及び2022年の日常関連取引は会社の日常経営活動に必要であり、関連側は会社の生産経営に必要な資源とルートの優位性を持っており、会社の日常経営の中で業務の往来が避けられない。関連取引は公開、公平、公正の原則に従い、関連取引価格は市場定価協議を参照して確定され、定価方式は公正で、合理的で、取引は会社の生産経営に有利である。会社の取締役会はこの議案を審議する時、関連取締役は採決を回避し、採決手続きは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
二、会社の継続雇用2022年度監査機構に関する事前承認意見
私たちは天健会計士事務所の関連資格証明書、関連情報と誠実さの記録を調べ、天健会計士事務所が会社の監査業務を担当する会計士とコミュニケーションを行い、今回の天健会計士事務所の継続招聘は会社の2021年度監査機構のために公平、公正、公開の原則に従い、関連法律法規及び中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に合致すると考えている。会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社の取締役会と株主総会の審議が可決された後、任命される。私たちは今回2022年度の監査機関を招聘した議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意します。
三、会社及び傘下子会社の相互借入金及び関連取引に関する事前承認意見
会社及び傘下子会社は自己資金相互借入事項で資金の使用効率を高めるのに有利であり、借入金利を調整する事項は市場原則に従い、財務リスクはコントロール可能であり、会社及び中小株主の利益を損なうことはなく、本議案を取締役会に提出して審議することに同意する。
四、鋼銀電子商取引の関連者への借入金及び関連取引に関する事前承認意見
今回の取引は関連取引を構成し、会社の持株子会社の鋼銀電子商取引が負担する融資コストは市場金利基準に合致し、利息費用は公正で合理的で、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。そのため、本議案を取締役会に提出して審議することに同意した。
五、鋼銀電子商取引の隆誠基金への借入金及び関連取引に関する事前承認意見
今回の取引は関連取引を構成し、会社の持株子会社の鋼銀電子商取引が隆誠基金に借金した金利と規模調整事項は、市場金利基準に合致し、利息費用が公正で合理的で、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。そのため、本議案を取締役会に提出して審議することに同意した。
六、関連先との共同投資及び関連取引に関する事前承認意見
今回、関連者と共同で対外投資し、会社の産業データサービス業務の急速な拡張の発展戦略に合致し、会社の総合実力を向上させ、取引定価は自発的、平等、公正、合理的に従い、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。そのため、本議案を取締役会に提出して審議することに同意した。
独立取締役:金源周旭杜惟毅2022年4月15日
