証券コード： Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) 証券略称：3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 公告番号：20220273 Xiamen Kingdomway Group Company(002626)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「会社法」及び「会社定款」の関連規定に基づき、3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第18回会議の審議を経て、2022年5月5日(木)に会社2021年年度株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会。
2、会議の招集者:会社の取締役会。
3、会議の開催の合法性及びコンプライアンス：会社の第五回取締役会第十八回会議の審議を経て『2021年度株主総会の開催に関する議案』を可決し、2021年度株主総会の開催を決定し、招集手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。4、会議の開催日、時間：2022年5月5日（木）午後14：30
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月5日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年5月5日午前9:15-午後15:00の任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で開催され、会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて全体の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は現場投票、ネット投票の中の1つの方式を選択しなければならない。
6、会議の株式登録日：2022年4月26日（火）
7、出席者
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議の開催場所:上海市宝山区園豊路68号1号棟。
二、会議審議事項1、今回の株主総会審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1.00『の議案』√
2.00『の議案』√
3.00『及びその要約の議案』√
4.00「の議案」√
5.00『会社2021年度利益分配予案』√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度日常関連取引確認及び2022年度日常√
関連取引予想議案」
7.00『取締役2021年度報酬の確定及び2022年度報酬者√
案の議案
8.00『監事2021年度報酬の確定及び2022年度報酬方√
案の議案
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案』√
10.00『会社子会社2022年度申請総合授信額及び√
その保証を提供する議案」
11.00《鋼銀電子商取引の仕入れと供給のために保証を提供する議案について》√
12.00《钢银电商についてその部下の子会社と韵の物流のために保证を提供します√
の議案
13.00「金融機関への融資額の申請に関する議案」√
14.00『鋼銀電子商取引及びその傘下会社について引き続き保証業を展開する√
事務の議案
15.00『鋼銀電子商取引及びその傘下会社について引き続き外国為替保証を展開する
業務に関する議案
16.00『会社及び子会社の相互借入及び関連取引に関する議論√
事件
17.00『鋼銀電子商取引の関連者への借金及び関連取引に関する議案』√
18.00《钢银电商向隆挚基金借款及关联交易的议案》√
2、各議案の開示時間と開示メディア
上記の議案はすでに第5回取締役会第18回会議の審議または第5回監事会第15回会議の審議で可決された。上記の議案の詳細は、同社が2022年4月15日に中国証券監督管理委員会指定創業板情報開示サイト巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照してください。の関連公告。
3、その他の説明
(1)議案10-12は特別決議議案に属し、株主総会に出席する株主(株主代理を含む)が保有する議決権の2/3以上の議決で可決しなければならない。残りの議案は一般決議議案であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の1/2以上の議決で可決しなければならない。
(2)今回の株主総会のすべての議案は、中小投資家(上場会社の取締役、監事、高級管理職および当社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除くその他の株主)の投票結果を単独で統計し、開示する。
三、会議の登録方法
1、登録時間:2022年4月27日-28日、午前9:30-11:30、午後13:30-17:00。2、登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、法人株主口座カード、捺印公印の営業許可証コピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きを行う法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人身分証明書、法人株東株主口座カード、捺印公印の営業許可証コピー、授権委託書、法定代表者身分証明書を持って登録手続きを行う。
(2)自然人株主が本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きを行う自然人株主委託代理人の場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行う。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができます。株主は「株主参加登録表」(添付ファイル2)によく記入して、登録確認と身分証明書と株主口座カードのコピーを添付してください。ファックスまたは手紙は2022年4月28日17:00までに会社の取締役会事務室に送付またはファックスしなければならない。封筒には「株主総会」と明記し、電話登録を受けないでください。
3、登录地点及び手纸の届いた场所:3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 证券部(上海市宝山区园豊路68号1号楼9楼)、邮便番号:200444ファックス番号:021668919114、注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議に出席してください
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会は現場投票のほか、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先：
（1）連絡先：謝芳、劉軍
（2）連絡先：02126093997
（3）ファックス：02166891911
2、今回の株主総会の会期は半日で、会議に出席する人員の交通、食事と宿泊費などの費用は自分で処理する。六、書類の検査準備
1、『第五回取締役会第十八回会議決議』
添付ファイル1：「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」
添付資料2：『株主参会登録表』
添付資料3:「2021年度株主総会授権委託書」。
ここに公告する。
3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 取締役会
2022年4月15日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード：350226
2.投票略称:「鋼聯投票」。
3.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
4.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
5.同一議案に対する投票は初回有効投票を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年5月5日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月5日午前9:15~午後15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
株主総会登録表
株主名
法人株主
証明書番号法定代表
人の名前
株主口座持株数
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
代理人姓を依頼するかどうか
参会名
代理人証
部品番号
発言意向及び要点：
株主署名（法人株主押印）：
注記:
1、株主が今回の株主総会で発言する予定がある場合は、発言の意向と要点欄に発言の意向と要点を明確に明記し、必要な時間を明記してください。特別提示:株主総会の時間が限られているため、株主の発言は会社が登録状況によって統一的に手配し、会社はすべての記入を保証できない。
