証券コード：30026証券略称：3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 公告番号：20220113 Xiamen Kingdomway Group Company(002626)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告に記載された資料が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) (以下「会社」と略称する)は2022年4月13日に開催された第5回取締役会第18回会議で「2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、本議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。会社の独立取締役は今回の利益分配予案に対して明確に同意した独立意見を発表した。この予案の基本状況を以下に公告する:一、利益分配予案の内容
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は177998189855元、会社(親会社)は9698602521元、年初未分配利益30328804345元を加え、黒字公積969860252元を抽出し、所有者(または株主)に対する分配配当248209060元を差し引いた後、年末の分配利益は36575448554元で、連結財務諸表の年末の未分配利益は49856120787元である。中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」と「深セン証券取引所規範運営ガイドライン」および会社定款の関連規定に基づき、会社の利益能力、未来の経営発展計画、株主収益率などの状況を総合的に分析する。株主の合理的な投資収益率と会社の長期的な発展をバランスさせる上で、会社の取締役会の討論を経て、会社の2021年度の利益分配の予案を決定します:2021年12月31日の既存の総株式190930620株を基数にして、10株ごとに現金配当金1元(税込)、配当金を送らないで、資本積立金で全体の株主に10株ごとに4株増加して、合計76372248株増加します。今回の転換後、会社の総株式は267302868株に増加する。
今回の利益分配案は「会社定款」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規の会社の利益分配に関する要求に合致している。
会社の利益分配案が公布されてから実施する前に、会社の株式が変動した場合、「現金配当総額、配当総額、転換株式総額は固定的に変わらない」という原則に従い、会社の利益分配実施公告に会社の最新総株式によって計算された分配割合を開示する。
二、取締役会の意見
取締役会は、会社の2021年度利益分配案は投資家のリターンと会社の将来の発展に必要なものを総合的に考慮し、会社の現在の生産経営に不利な影響を及ぼすことはなく、「証券法」、「会社定款」などの関連法律法規と制度の規定に利益分配に関する規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
二、独立取締役の意見
独立取締役は、今回の予案は、国が上場企業が積極的に現金配当のリターンを行うことを奨励する投資家の呼びかけに応え、広範な投資家の合理的な訴えを兼ねて、会社全体の株主と経営と発展の成果を分かち合い、会社の株主が法に基づいて享受する資産収益などの権利を十分に維持した上で提出したものだと考えている。今回の利益分配予案は「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。今回の利益分配予案は、大株主の現金化などの明らかな不合理な状況や関連株主が株主の権利を乱用して会社の意思決定に不当に介入する状況は存在せず、会社と全体の株主の合法的権益を損なうこともない。そのため、私たちは一致してこの議案に同意し、この事項を会社の2021年度株主総会の審議に提出しました。
四、監事会の意見
監事会は、「会社の2021年度利益分配予案は『上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当』、『会社定款』などの関連規定に合致し、会社の発展段階、利益レベルなどの要素を総合的に考慮し、合理的に株東に報いる原則を体現し、会社の長期的な発展に有利である」と考えている。五、関連リスク提示
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議承認を提出してから実施することができる。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 取締役会
2022年4月15日
