証券コード： Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) 証券略称：3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 公告番号：20220263 Xiamen Kingdomway Group Company(002626)
関連先との共同投資及び関連取引に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、対外投資の概要
3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) (以下「会社」と略称する)は世界の大口商品及び関連産業データサービスのリーダーになることに力を入れ、会社の産業データサービス業務の急速な拡張の発展戦略に基づき、会社の発展需要に適応するために、 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) データサービス産業の配置を加速し、 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) データサービス市場の占有率を増加し、競争力を向上させ、会社は Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 事業部を整備して分割する予定である。朱軍紅氏と共同出資して山東鋼連 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) データ有限会社(使用名、市場監督管理局の承認結果を基準とする)(以下「鋼聯 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 」と略称する)を設立し、 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) データサービス業務に従事する。標的会社の登録資本金は2500万元で、そのうち会社は自己資金で2000万元を出資し、株式を保有する割合は80%で、朱軍紅さんは自己資金で500万元を出資し、株式を保有する割合は20%である。また、朱軍紅氏は、この公告が発表された日から5年以内に、私は今回取得した鋼聯 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) の株式(登録資本金500万元に対応)を適切な方法で鋼聯 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) の核心チームにすべて譲渡し、株式の譲渡価格は1元登録資本ごとに、関連法律、法規、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び「会社定款」の規定は関連取引審議手続きと開示義務を履行する。今回の投資が完了した後、鋼聯 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) は会社の合併報告書の範囲内に組み入れられる。
今回の対外投資協力者の朱軍紅氏は会社の理事長で、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に基づき、今回の投資は関連取引を構成している。しかし、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
2022年4月13日に会社が開催した第5回取締役会第18回会議は「関連者との共同投資及び関連取引に関する議案」を審議・採択し、関連取締役の朱軍紅は採決を回避した。今回の関連者との共同対外投資及び関連取引金額は、会社の取締役会の審査・認可権限の範囲内であり、会社の株主総会の審議・承認を提出する必要はない。
二、関連者の紹介
朱軍紅、男性、身分証明書番号:1101011955、現在の会社の理事長、調査によると、朱軍紅さんは信用を失った被執行者に列挙されたことはない。
三、取引標的の基本状況
会社名：山東鋼連＊＊ Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) データ有限公司（暫定）
登録資本金：2500万元
経営範囲:一般プロジェクト:広告設計、代理;広告の発表;会議と展覧サービス;情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);市場調査(渉外調査を含まない);企業管理コンサルティング;社会経済コンサルティングサービス;企業イメージ企画;マーケティング企画;情報技術コンサルティングサービス;情報システム統合サービス;工業インターネットデータサービス;インターネットデータサービス;ビッグデータサービスデータ処理サービス。(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法により自主的に経営活動を展開する
持分構造：
連番株主名納付出資額持株比率
1 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) 2,000 80%
2朱軍紅500 20%
合計2,500%
資金源及び出資方式:各投資者は自己資金、現金方式で出資する予定である。
以上の情報は具体的に登録機関の承認を基準とする。
四、関連取引の定価根拠
今回の取引双方は公平、公正と公開の原則に基づいて、協議して出資を確定し、納付し、それぞれの出資比率に基づいて対応する責任を負い、会社と株主、特に中小投資家の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会は会社の管理層に関連投資協定に署名することを授権し、鋼聯 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) の設立を行う。
五、関連取引の目的及び会社への影響
1、今回の対外投資の目的
今回の対外投资は钢联 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) を设立し、会社 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 事业部を分割し、会社を设立し、独立したデータ収集システム、アナリストチーム、地推电贩売システムを持ち、强力な Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) プレートのデータサービスを行うのに有利であり、会社が持続的に复制可能な成长モデルを推进することを坚固に贯彻し、异なる品类によって复制され、细分化された产业チェーンの作戦构想を复制し、会社が産業配置を改善することに有利で、会社の Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) の領域の業務能力を強化して、もっと良く全産業チェーンの協同効果を発揮して、会社の核心競争能力を強化します。
関係者の朱軍紅氏は、この公告が発表された日から5年以内に、今回取得した鋼聯 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) の株式を適切な方法で鋼聯 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) の核心チームにすべて譲渡することを約束し、会社を新設して企業の激励制約メカニズムを完備させ、経営者の積極性と創造性を奮い立たせ、それによって企業の経営業績を向上させることに有利である。
2、今回の対外投資のリスク
鋼聯 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) が設立された後、会社の持株子会社として、会社の合併報告書の範囲内に組み入れる。鋼聯 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) は将来の経営過程でマクロ経済、業界政策、市場変化、資金管理、経営管理などの面でのリスクに直面する可能性があり、経営状況には不確実性がある。このため、会社は専門的な管理経験を利用して、合弁会社の経営管理レベルと市場競争力を高め、良好な投資収益率を獲得することを努力します。
3、今回の対外投資が会社に与える影響
今回の対外投資資金の出所は会社の自己資金であり、会社の財務及び経営状況に不利な影響を及ぼすことはなく、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。今回の対外投資は、会社の産業データサービスの総合実力を向上させ、会社の発展戦略に合致し、会社の発展に積極的な意義を持つ。
六、審議手順
会社は2022年4月13日に第5回取締役会第18回会議を開いて本議案を審議し、関連取締役の朱軍紅は採決を回避し、その他の非関連取締役は一致して本議案に同意し、同日会社が開催した第5回監事会第15回会議で、全体の監事は一致して本議案に同意した。
独立取締役は本議案について事前に承認した:今回関連者と共同で対外投資し、会社の産業データサービス業務の急速な拡張の発展戦略に合致し、会社の総合実力を向上させ、取引定価は自発的、平等、公正、合理的に従い、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、本議案を取締役会に提出して審議することに同意した。
独立取締役の独立意見:今回関連者と対外投資して子会社を設立する審議手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、関連取締役は採決を回避した。この投資事項は会社の発展戦略に合致し、会社と非関連株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、当社は今回関連者と共同で会社設立及び関連取引事項に投資することに合意しました。
七、本年年初から公告日までに関連先と発生した関連取引総額を累計する
今年初めから現在まで、会社は朱軍紅さんと関連取引をしていない。
八、書類の検査準備
1、『第五回取締役会第十八回会議決議』；
2、『第5回監事会第15回会議決議』；
33 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 独立取締役の関連事項に対する事前承認意見と独立取締役意見。
ここに公告する。
3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 取締役会
2022年4月15日
