独立取締役2022年度日常関連取引の予想に関する事前承認意見と独立意見
「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場企業管理準則」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「会社定款」、「独立取締役制度」などの関連法規、制度の規定に基づき、当社は Berry Genomics Co.Ltd(000710) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2022年度の日常関連取引の予想事項について以下の意見を発表する。
一、事前承認意見
1、会社2022年度日常関連取引系前期業務の継続は、福建和瑞遺伝子科技有限公司(以下「福建和瑞」と略称する)と締結した「販売協定」(詳しくは会社2017年11月17日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が披露した「子会社の増資拡大株優先納付権及び関連取引の放棄に関する公告」(公告番号:2017080))と将来の業務発展需要の予想は、会社の日常経営の必要に合致する。
2、上記2022年度の日常関連取引は会社の独立性に影響を及ぼさないと予想され、会社の主な業務は関連取引によって関連者に依存することはなく、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
3、上記の議案を会社の第9期取締役会第16回会議の審議に提出することに同意し、本議案と関連のある取締役は採決を回避しなければならない。
二、独立意見
当社は「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を真剣に審議し、会社は2022年度日常関連取引が正常な業務計画に属すると予想している。今回の日常関連取引は2021年度日常関連取引の継続として、正常な商業取引行為であり、会社の日常経営の必要に合致し、公平、公正、互恵の基礎の上で行われる。会社や中小株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性にも影響を与えない。
会社の取締役会は上述の議案を審議する時、関連取締役ZHOU DAIXING(周代星)さん、王俊峰さん、WANG HONGXIA(王宏霞)さんはいずれも採決を回避し、採決手続きは「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上市会社自律監督管理ガイドライン第7号-取引と関連取引」、「会社定款」などの関連規定に合致した。私たちは会社の「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」に同意します。
独立取締役:王秀萍、李広超、汪思佳2022年4月14日
