証券コード： Berry Genomics Co.Ltd(000710) 証券略称： Berry Genomics Co.Ltd(000710) 公告番号：2022016 Berry Genomics Co.Ltd(000710)
第9回取締役会第16回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、開催状況：
Berry Genomics Co.Ltd(000710) (以下「会社」、「 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 」)第9回取締役会第16回会議は2022年4月14日に北京市昌平区生命園路4号院5号棟8階会議室で現場会議と通信会議を組み合わせて開催され、会議通知は2022年4月11日に各取締役にメール形式で送信され、会議に参加した各取締役はすでに議決事項に関する必要な情報を知っている。今回の取締役会会議は取締役9名、実際に会議に出席する取締役9名、会議は理事長の高揚さんが主宰し、取締役会秘書と証券事務代表が会議に列席した。会議の開催と採決手続きは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。二、審議状況：
1、「2021年度年度報告全文及び要約」を審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社の《2021年年度報告全文》の具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告について、「2021年年度報告要旨」(公告番号:2022018)の具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「2022年第一四半期報告」を審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社の《2022年第1四半期報告》の具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告(公告番号:2022019)。
3、「2021年度財務決算報告」の審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社の《2021年度財務決算報告》の具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「2021年度取締役会業務報告」を審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
報告期間内、会社の取締役会は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」、「取締役会議事規則」などの関連法律、法規、規範性文書に厳格に従い、勤勉に各仕事を展開し、取締役会の交代を順調に完成した。全取締役は真剣に責任を負い、勤勉に各取締役会の仕事を完成した。
会社の《2021年度取締役会の仕事報告》の具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。独立取締役王秀萍、李広超、汪思佳は取締役会に「2021年度独立取締役述職報告」を提出し、2021年度株主総会で述職する。独立取締役述職報告の具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
5、「2021年度総経理業務報告」を審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社の《2021年度総経理の仕事報告》の具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
6、「2021年度内部統制自己評価報告」の審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
7、「2021年度の資産減損引当金の計上に関する議案」の審議、採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
取締役会は、会社が2021年度に資産減価償却準備を計上する議案に同意する。取締役会は今回の減価償却準備は会社の資産の実際状況と関連政策の規定に合致し、会社が資産減価償却準備を計上した後、会社の資産状況をより公正に反映することができ、会社の資産価値に関する会計情報をより真実で信頼性があり、合理性があると考えている。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告(公告番号:2022020)。8、「2022年度監査機関の招聘に関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
取締役会は上会会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度監査機構として招聘することに同意し、会社の2022年度の財務監査と内部統制監査を担当し、招聘期間は1年であり、株主総会の授権会社の管理層に市場の公正かつ合理的な定価原則に基づき、2021年の費用基準を参照するように要求した。上会会計士事務所(特殊普通パートナー)と協議して2022年度監査業務報酬を確定する。会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と同意の独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)開示された公告(公告番号:2022021)。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
9、「2022年度日常関連取引予定に関する議案」の審議、可決
採決結果:6票同意、0票反対、0票棄権。
取締役会は「2022年度日常関連取引の予定に関する議案」に同意した。取締役会は、上記の議案が会社の日常経営の必要に合致し、会社の財務状況、経営成果及び独立性に重大な影響を及ぼすことはなく、会社の主な業務が関連取引によって関連者に依存することはないと考えている。会社は2022年度の日常関連取引の予想に対して前期の同類日常関連取引の実際の発生状況を参考にし、公平、公開、公正、合理的な原則に従い、業務持続性を持っている。
取締役会が上記議案を審議する際、関連取締役のZHOU DAIXING(周代星)氏、王俊峰氏、WANG HONGXIA(王宏霞)氏は採決を回避し、独立取締役は事前承認意見と同意の独立意見を発表し、会社や株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況はなかった。具体的な内容は、会社が「証券時報」、「証券日報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された『2022年度日常関連取引予想に関する公告』(公告番号:2022022)。
9、「2021年度利益分配の予案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社の経営と財務状況を総合的に考慮し、2022年の発展計画と結びつけて、会社は今後12ヶ月以内に投資などの方式を通じて会社の上下流業務ラインを拡張し、会社の内部管理構造を引き続き改善すると予想している(会社は関連事項の重要性レベルに基づいて取締役会または株主総会の審議に直ちに提出する)。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告(公告番号:2022023)。
この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
10、「完全子会社に担保を提供することに関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社の完全子会社北京貝瑞と康生物技術有限会社(以下「北京貝瑞」と略称する)は Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 北京支店に人民元10000万元を超えない総合授信を申請した。上記の授信額内のすべての債権が返済されることを保証するために、会社の取締役会は会社が北京ベリーが上記の授信を使用して形成したすべての債務に連帯責任保証を提供し、「最高額保証契約」に署名することに同意した。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告(公告番号:2022024)。
11、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社は2022年5月9日に2021年年度株主総会を開き、関連事項を審議する予定で、具体的な内容は会社が同日「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された公告(公告番号:2022025)。
ここに公告する。
Berry Genomics Co.Ltd(000710) 取締役会2022年4月14日
