証券コード： Berry Genomics Co.Ltd(000710) 証券略称： Berry Genomics Co.Ltd(000710) 公告番号：2022025 Berry Genomics Co.Ltd(000710)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、会議回数：2021年度株主総会
2、招集者：会社の取締役会
今回の株主総会を開く議案は、会社の第9回取締役会第16回会議の審議を経て可決された。
3、当社の取締役会は、今回の株主総会は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、本所業務規則と会社定款などの規定に合致すると判断した。
4、会議時間：
（1）現場会議開催時間：2022年5月9日（月）午後15：30
(2)インターネット投票時間:
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年5月9日9:15-15:00である。
5、会議の開催方式：
今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。当社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。当社の株主総会は、現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できません。採決権が重複して採決された場合のように、初回投票の採決結果を基準とします。
6、会議の株式登録日：2022年4月27日
7、出席者：
(1)2022年4月27日午後までに市を収めた後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主またはその授権委託の代理人。この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
(2)当社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)当社が招聘した弁護士。
(4)関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、会議場所:北京市昌平区生命園路4号院5号楼会社6階会議室。
二、会議審議事項
1、『2021年年度報告全文及び要約』を審議する
2、『2021年度財務決算報告』の審議
3、『2021年度取締役会業務報告』の審議
4、『2021年度監事会業務報告』の審議
5、『2021年度内部統制自己評価報告』の審議
6、「2022年度監査機関の招聘に関する議案」を審議する
7、『2021年度利益分配の予案』を審議する
上記の議案の具体的な内容は、会社が同日巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「2021年度報告全文」、「2021年度報告要旨」(公告番号:2022018)、「2021年度財務決算報告」、「2021年度取締役会工作報告」、「2021年度監事会工作報告」、「2021年度内部統制自己評価報告」、「2022年度監査機構の招聘に関する公告」(公告番号:2022021)、「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022023)。
今回の株主総会では、「2021年度独立取締役述職報告」を聴取する。
三、提案コード
今回の株主総会提案コード例表:
提案コード提案名備考(この列にチェックを入れた欄は投票可能)
100.00総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会工作報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制自己評価報告』√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の招聘に関する議案』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配の前案』√
四、会議の登録事項
1、登录方式:现场会议に出席した株主本人が身分证、证券口座カードを持っている。委託した代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人身分証明書及び委託人の証券口座カードを所持する。法人株主代理人は単位公印を押す法人授権委託書、法人営業許可証コピー、法人証券口座カード及び出席者本人身分証明書を持たなければならない。オフサイトの株主は、手紙またはファックスで登録し、連絡先を明記することができます。2、登録時間：2022年5月9日8：30-15：30
手紙またはファックス方式の登録は2022年5月9日15:30までに会社の取締役会事務室に送付またはファックスしなければならない。
3、登録場所：北京市昌平区生命園路4号院5号楼
4、会議の連絡先
担当者：艾雯露
連絡先：01053259188
会社ファックス：01084306824
郵便番号：102200
メールアドレス: Berry Genomics Co.Ltd(000710) @berrygenomics.com.
5、会議費用:会議に出席した者の交通及び食事と宿泊費用は自分で負担する。
五、ネット投票に参加するプログラム
1、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
2、ネット投票の具体的な操作内容は添付ファイル1を参照してください。
六、調査準備書類1、「第9回取締役会第16回会議決議」はここに公告する。
Berry Genomics Co.Ltd(000710) 取締役会2022年4月14日添付資料一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「360710」、投票略称は「ベリー投票」。
2、今回の株主総会議案は非累積投票議案であり、議決意見を記入する:同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
4、株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年5月9日9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムに登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができる(http://wltp.cn.info.com.cn.)は規定時間内に深交所インターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
ご本人様を代表して、 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 2021年度株主総会にご出席いただき、会議議案の下表に示す採決を授権いたします。
今回の株主総会提案採決意見例表：
提案提案提案名称備考(この列は逆捨て符号とチェックされた欄意対権で投票可能)
100.00総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会工作報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部統制自己評価報告』√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の招聘に関する議案』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配の前案』√
備考:以上の投票で選択した場合、√記号を打つと、同じ議案は「同意」、「反対」、「棄権」のうち1つしか選択できません。そうしないと、廃票とみなされます。委託人が上記議案に対して具体的な採決指示をしていない場合、被委託人は自分で採決を決定することができるかどうか:□可□委託人の名前または名称(署名)(法人株主は単位印を押さなければならない):委託人身分証明書番号(営業許可証番号):委託人株主口座:委託人持株性質と数量:受託人(署名):受託人身分証明書番号:
委託日：年月日
有限期限：年月日まで株主総会終了日
