独立取締役2021年度利益分配予案に関する独立意見
「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場企業管理準則」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「会社定款」、「独立取締役制度」などの関連法規、制度の規定に基づき、当社は Berry Genomics Co.Ltd(000710) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、2021年度利益分配予案について以下の独立意見を発表する。
1、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」、「証券法」及び中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」、「会社定款」、「会社の重大資産再編の当期1株当たりの収益及び補充収益の手配」の関連規定に合致すると考えている。
2、会社は今後12ヶ月以内に投資などの方式を通じて会社の上下流業務ラインを拡大し、会社の内部管理構造を引き続き改善する(会社は関連事項の重要性レベルに基づいて直ちに取締役会または株主総会の審議に提出する)ことを予想しているため、会社は2021年度に現金配当金を配布せず、配当金を送らず、資本積立金の増資も行わない予定である。
上記の利益分配予案は会社の実情に合致し、中小株主の利益を損なうことはないと考えています。
3、私たちは会社の第9期取締役会第16回会議が審議・採択した2021年度利益分配予案に同意し、取締役会の採決手続きは公開・透明であり、審議手続きは法律、法規と会社定款の関連規定に合致する。
4、上記の前案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
独立取締役:王秀萍、李広超、汪思佳2022年4月14日
