独立取締役会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、会社の対外保証状況に関する特別説明と独立意見
証監発[200356号文「上場企業と関連先の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」、証監発[2005120号文「中国証券監督管理委員会、 Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」及び「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 定款」、「独立取締役制度」などの関連法規、制度の規定について、私たちは Berry Genomics Co.Ltd(000710) (以下「会社」、「上場会社」と略称する)の独立取締役として、会社の持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、会社の対外保証状況を査察し、現在関連状況を以下のように説明した。
1、報告期間内に持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占用することは発生せず、前年度に発生して報告期間内に継続する会社の資金を占用することも存在しない。
2、報告期間内、会社及び持株子会社の保証総額は人民元3.5億元を超えない(いずれも上場会社が完全子会社に提供した保証であり、具体的な内容は会社が巨潮情報網に公開した「完全子会社に提供する保証に関する公告」(公告番号:20210132021056)を参照することができる。
3、会社が北京贝瑞と康生物技术有限公司(以下「北京贝瑞」と略称する)に保证を提供することについて、私达は:北京贝瑞は会社グループ傘下の核心企业の一つと主要な収入と利益源の主体として、会社は北京贝瑞に保证を提供して、北京贝瑞のために银行の授信を获得して使用するために保障を提供することができて、北京贝瑞のために日常の流动资金の支持を提供することができます;北京貝瑞は会社の完全子会社として、今回の保証は北京貝瑞が反保証を提供する状況に関与せず、北京貝瑞の追加義務を増加しない。会社は北京貝瑞の財務状況を正確に把握し、その経営決定をコントロールすることができ、保証リスクを効果的にコントロールし、防止することができる。同時に、会社の取締役会の今回の保証事項に対する審議と採決手続きは「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律法規とその他の規範性文書の要求に合致し、違反保証と上場会社の株主利益を損害する状況は存在しない。
4、上記の保証はすでに相応の審議手続きを履行して、しかも会社は現在経営が正常で、相応の保証義務を触発していない。上記保証はいずれも会社の正常な経営に必要であり、上記の対外保証のほか、上場会社及び持株子会社にはその他の対外保証は存在せず、合併報告書以外の単位に保証を提供する状況も存在せず、債務の期限超過、訴訟に関する保証及び判決によって責任を負うべき保証も存在しない。
独立取締役:王秀萍、李広超、汪思佳2022年4月14日
